Tag "đại án"

(Ngày Nay) - Chiều 3/1, phiên tòa xét xử 38 bị cáo trong vụ án Việt Á chuyển sang phần xét hỏi.

(Ngày Nay) - “Lưới trời” sập xuống, Vạn Thịnh Phát vào tròng!

(Ngày Nay) - Tỉnh Long An từng chấp thuận cho Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện nhiều dự án trên địa bàn huyện Cần Giuộc với diện tích hơn 2.000ha nhưng sau đó thu hồi hàng loạt. Hiện nay, nhiều công ty “ma” – là nhà đầu tư thứ cấp của Vạn Thịnh Phát vẫn gắn bảng tên ngay tại trụ sở cũ của Huyện uỷ Cần Giuộc và UBND Thị trấn Cần Giuộc.

(Ngày Nay) - Để rút ruột SCB, bà Trương Mỹ Lan – Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã bàn bạc và thống nhất với chồng là ông Chu Lập Cơ (quốc tịch Hồng Kông, Trung Quốc) lấy Toà nhà Times Square làm tài sản thế chấp để vay khống tại nhà băng này.

(Ngày Nay) - Trong những cuộc họp và các bữa cơm nội bộ, bà Trương Mỹ Lan – Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhiều lần chỉ đạo thân tín lên phương án, tạo lập các hợp đồng hứa mua hứa bán cổ phần khống, thông qua đó rút tiền, chuyển cho các “chân rết” nhằm cắt đứt dòng tiền từ Ngân hàng SCB.

(Ngày Nay) - Theo Bộ Công an, bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát sử dụng Ngân hàng SCB như một công cụ để huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân rồi sử dụng các doanh nghiệp “chân rết” lập hồ sơ vay vốn rút ruột Ngân hàng SCB, phục vụ cho lợi ích hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.

(Ngày Nay) - Ngày 1/3, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa hoàn tất cáo trạng vụ đại án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng dầu (chuyên án 920G giai đoạn 2), chuyển hồ sơ sang Tòa án Nhân dân cùng cấp truy tố 32 bị can về tội trốn thuế .

(Ngày Nay) - Ngày 14/1, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á - DAB) và các đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỷ đồng.

(Ngày Nay) - Theo yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan điều tra Bộ công an vừa kết thúc điều tra bổ sung vụ án hình sự 190 ha đất tại Tổng công ty 3/2, Bình Dương. Một trong những nội dung quan trọng là xác định vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong đó có Công ty Kim Oanh trong vụ án này.

(Ngày Nay) - Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính ngày 15/9/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh công tác phòng chống tham nhũng là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”. Thời gian qua, ngành thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính hơn 580 ngàn tỷ đồng, gần 9.000 ha đất…

Huyền Như và 11 đồng phạm bị truy tố về hành vi chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng. Đây là vụ án gọi là giai đoạn 2 của vụ án Huyền Như lừa đảo 4.000 tỷ đồng được tách ra xử lý riêng.