Bắt giam đại gia thủy sản Cà Mau lừa đảo ngân hàng hơn 200 tỷ

0

Sau 1 năm truy nã, đại gia ngành thủy sản Cà Mau – ông Phan Xuân Minh - đã bị bắt về tội danh lừa đảo chiếm đoạt gần 250 tỷ đồng của ngân hàng.

Vừa qua, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp cùng Cảnh sát Hoàng gia Vương quốc Campuchia bắt giữ đối tượng Phan Xuân Minh - Giám đốc CT TNHH chế biến thủy sản Minh Châu và CT TNHH chế biến thủy sản Ngọc Châu, đều đặt trụ sở tại Cà Mau.

Theo thông tin trước đó, ngày 19/11/2014, ông Phan Xuân Minh đã bị Cơ qua CSĐT Bộ Công an khởi tố với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Không chỉ có đai gia minh bị khởi tố mà còn có nhiều đại gia thủy sản khác ở Cà Mau như ông Nguyễn Hữu Thành – nguyên tổng giám đốc CTCP thực phẩm Đại Dương cùng vợ là bà Võ Kiều Oanh- giám đốc CT TNHH TM và XK Nam Thành, đại gia Trần Tấn Hải – giám đốc CT TNHH Chế biến và xuất nhập khẩu Việt Hải,…

Nếu các đại gia trên đều đã bị bắt thì riêng ông Minh đã bỏ trốn ra nước ngoài và bị truy nã suốt hơn 1 năm qua.

Bắt giam đại gia thủy sản Cà Mau lừa đảo ngân hàng hơn 200 tỷ - ảnh 1

Trước đó, tháng 5/2010, ông Minh lập hồ ớ đề nghị vay 10 tỷ đồng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh khu vực Minh Hải (VDB Minh Hải) với mục đích phát triển công việc chế biến thủy sản xuất khẩu. Để chứng minh năng lực, ông Minh để kèm vào hồ sơ vay vốn 2 bản hợp đồng xuất khẩu trị giá hơn 500.000 USD.

Đến ngày 31/5/2010, lãnh đạo ngân hàng ký duyệt và thông báo cho vay vốn, thời hạn 139 ngày, trả nợ từ 28/9 đến 15/10/2010.

Tiếp tục, đến ngày 1-7/6/2010, ông Minh đã 3 lần làm tờ trình đề nghị ngân hàng cho vay với tổng số tiền lên đến 38 tỷ đồng.

Với mục đích chiếm đoạt tài sản, sau khi vay vốn, ông Minh thành lập Công ty Minh Châu, đến ngày 17/2/2010 lập hồ sơ khống đề nghị vay ngân hàng 15 tỷ đồng. Chỉ sau 5 ngày ngân hàng đã duyệt số tiền vay trên cho Công ty Minh Châu.

Chưa dừng lại, từ 25/6-13/9/2010, Công ty Ngọc Châu tiếp tục vay 60 tỷ đồng, sau khi không có khả năng chi trả ông Minh chuyển số nợ trên sang CT Minh Châu.

Tính đến thời điểm này, số nợ của Công ty Minh Châu đã lên đến 202 tỷ đồng, trong đó có khoảng 100 tỷ đồng tiền lãi, trong khi tài sản đảm bảo chỉ có 18 tỷ đồng.

Lê Khánh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu