Theo cơ quan điều tra, trước đó Trương Việt Dũng từng bị tòa án Cà Mau kết án 3 năm tù giam nhưng không chấp hành án mà bỏ trốn. Ngày 4/4/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau ra quyết định truy nã Trương Việt Dũng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức.
Sau khi bỏ trốn, Dũng lên Cần Thơ sử dụng lấy CMND của người khác mang tên Nguyễn Văn Hát để thành lập Công ty TNHH MTV Quang Sĩ, có trụ sở tại số 151/26 đường Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ chuyên kinh doanh vận tải, xây dựng, khai thác khoáng sản (cát), san lấp mặt bằng, với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cũng trong thời gian này, Dũng đã vay của ngân hàng và nhiều cá nhân với số tiền hơn 8 tỷ đồng, đến ngày 10/5/2013 Dũng bỏ trốn khỏi địa phương.
Ngày 21/8/2013 Công an thành phố Cần Thơ ra quyết định truy nã đối với Dũng về hành vi sử dụng giấy chứng minh của người khác thành lập công ty để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Trong thời gian bỏ trốn, Dũng thuê nhà trọ ở các tỉnh như Đắc Lắc, Đồng Nai, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh và sống bằng nhiều nghề khác nhau.
Đến ngày 26/5/2017, Dũng đã bị lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Cần Thơ bắt giữ tại một quán cà phê thuộc phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai sau thời gian dài lẩn trốn.
Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
