Bóc trần đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT giá trị gần 600 tỷ đồng

Phòng An ninh kinh tế - Công an TP Hà Nội vừa đánh sập đường dây bán 3.500 hóa đơn VAT qua 17 công ty với giá trị hàng khống lên đến gần 600 tỷ đồng.
 
Đối tượng Nguyễn Thị Đào. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng Nguyễn Thị Đào. Ảnh: Công an cung cấp

Sáng ngày 14/12, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

6 bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Đào (SN 1982 ); Nguyễn Thị Đào (SN 1985); Nguyễn Văn Thuấn (SN 1995) cùng quê ở Bắc Ninh; Bùi Văn Hồ (SN 1991); Bùi Ngọc Trực (SN 1997) quê ở Nam Định và Lê Hiền Trang (SN 1988) ở Hà Nội. Cơ quan điều tra, làm rõ đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT do Nguyễn Thị Đào (SN 1982 ở Bắc Ninh) cầm đầu.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế - Công an TP Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng có hành vi tổ chức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT nên đã phối hợp với Cục thuế TP Hà Nội điều tra.

Khoảng 13h30 ngày 21/11, khi phát hiện hai đối tượng Nguyễn Văn Thuấn và Bùi Văn Hồ có dấu hiệu vận chuyển hóa đơn để bán cho khách hàng, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội cùng Phòng An ninh kinh tế đã tổ chức kiểm tra thu giữ trong người các đối tượng nhiều hóa đơn GTGT, tiền, Séc khống, cùng nhiều giấy tờ A4 đóng dấu khống. Qua khai thác nóng các đối tượng khai nhận do Nguyễn Thị Đào điều hành. Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ được nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn.

Bóc trần đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT giá trị gần 600 tỷ đồng ảnh 1 Đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT vừa bị bóc trần

Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2017, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) bắt tay với Nguyễn Thị Đào (SN 1985) mua lại 17 doanh nghiệp đã thành lập nhưng hoạt động không hiệu quả để sử dụng vào việc bán trái phép hóa đơn GTGT thu lời bất chính.

Sau đó, Nguyễn Thị Đào (SN 1985) chịu trách nhiệm hoàn tất thủ tục mua lại các Công ty rồi bàn giao toàn bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh, con dấu, hóa đơn để Nguyễn Thị Đào (SN 1982) sử dụng bán hóa đơn thu lời bất chính với giá 50 triệu/1 công ty.

Khi đã hoàn tất thủ tục mua lại 17 Công ty , Nguyễn Thị Đào (SN 1982) thuê nhà ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội làm nơi viết hóa đơn, cất giữ các con dấu hóa đơn và tài liệu liên quan khác phục vụ việc việc bán hóa đơn cho đến nay. Khi các doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn đầu vào có thể liên hệ trực tiếc với Nguyễn Thị Đào (SN 1982) hoặc thông qua môi giới. Sau khi nhận yêu cầu mua hóa đơn từ khách, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) phân công nhiệm vụ cho các bị can để thực hiện viết hóa đơn và giao cho khách hàng.

Bóc trần đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT giá trị gần 600 tỷ đồng ảnh 2 

Lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế - Công an TP Hà Nội thông tin về việc bóc trần đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) khai nhận đối với hóa đơn ghi giá trị thanh toán dưới 20 triệu đồng được bán với giá 200.000 đồng/tờ. Đối với các hóa đơn ghi giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng được bán với giá 0,5% tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn.

Trong đó các đối tượng tham gia giúp sức được trả công 6 triệu đồng/tháng. Riêng đối với Lê Hiền Trang được trả 300.000 đồng mỗi lần đi giao dịch tại Ngân hàng và 50.000 đồng mỗi lần giao hóa đơn cho khách.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan thuế, ngay từ khi mua lại 17 Công ty, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) phân công Nguyễn Thị Đào (SN 1985) chịu trách nhiệm làm báo cáo thuế với chi phí được hưởng 2 triệu đồng/côngty/tháng. Khi công ty nào có dấu hiệu bị phát hiện thì Nguyễn Thị Đào (SN 1985) thông báo cho Đào (SN 1982) ngừng xuất hóa đơn của công ty đó.

Với thủ đoạn trên, bước đầu cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng đã xuất khống qua 17 công ty 3.500 số hóa đơn với doanh số trước thuế là gần 600 tỷ đồng.  Đối với số công ty ma còn lại, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.

Theo Công Lý

Tranh truyện Hàng Trống - tinh hoa đất Kinh Kỳ
Tranh truyện Hàng Trống - tinh hoa đất Kinh Kỳ
(Ngày Nay) - Những bức tranh dân gian Hàng Trống với nội dung thể hiện các tích truyện dân gian, được các nghệ nhân khắc họa cầu kỳ, tinh xảo, toát lên nét sinh động, ý nhị, trở thành nét tinh hóa văn hóa của vùng đất Kinh Kỳ.
Lượng khách quốc tế tăng, du lịch Hà Nội lấy lại đà tăng trưởng
Lượng khách quốc tế tăng, du lịch Hà Nội lấy lại đà tăng trưởng
(Ngày Nay) - Theo Sở Du lịch Hà Nội, quý I/2024, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 6,54 triệu lượt khách, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách du lịch quốc tế ước đạt 1,4 triệu lượt khách, tăng 40%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 25.487 tỷ đồng, tăng 17,8%.
Trùm tiền ảo bị kết án 25 năm tù
Trùm tiền ảo bị kết án 25 năm tù
(Ngày Nay) - Ngày 28/3, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX Sam Bankman-Fried đã bị kết án 25 tù vì tội lừa đảo khách hàng và các nhà đầu tư trên nền tảng giao dịch tiền ảo này.
Cửa Lò sẵn sàng cho mùa du lịch biển
Cửa Lò sẵn sàng cho mùa du lịch biển
(Ngày Nay) - Trước thềm mùa du lịch biển, thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng chỉ trang đô thị, nâng cấp cơ sở hạ tầng.
Seoul chìm trong bụi mịn
Seoul chìm trong bụi mịn
(Ngày Nay) - Cảnh báo bụi mịn đã được ban bố ở hầu hết các khu vực thuộc tỉnh Gyeonggy và thủ đô Seoul của Hàn Quốc trong sáng 29/3.
Cần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa thép nhập khẩu và thép trong nước
Cần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa thép nhập khẩu và thép trong nước
(Ngày Nay) - Nếu áp thuế chống bán phá giá đối với thép cán nóng (HRC) nhập khẩu sẽ khiến nguồn cung ngày càng khan hiếm và vô hình chung sẽ tạo ra thế độc quyền cho doanh nghiệp sản xuất trong nước. Khi đó, các doanh nghiệp trong ngành tôn mạ và ống thép sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng và trên hết là người tiêu dùng cũng sẽ phải sử dụng thép nội giá cao.
Hai cựu tổng thống Mỹ ra mặt ủng hộ ông Biden
Hai cựu tổng thống Mỹ ra mặt ủng hộ ông Biden
(Ngày Nay) - Chiến dịch vận động tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhận được cú hích nhờ sự hỗ trợ của hai người tiền nhiệm là cựu Tổng thống Bill Clinton và Barack Obama.