Ngày Nay số 228

TIÊUĐIỂM 3 NGAYNAY.VN Số228 - ThứNăm, ngày 25.6.2020 “siêu lừa” tiền ảo rộng được mạng lưới người mua thứ cấp. Bản chất việc này không khác gì chơi hụi, lấy tiền của người đóng sau chia lãi cho người đóng trước, và người càng ở cấp trên cao càng được chia lợi nhuận nhiều. Sau 4 tháng hoạt động, Modern Tech giải tán không kèn trống, nhưng đã kịp lôi kéo 32.000“nhà đầu tư”ham lợi nhuận cao và dễ dàng. “Bánh vẽ” siêu lợi nhuận làm mờ mắt Trước sự hoành hành của các công ty hoạt động theo mô hình kinh doanh tiền ảo đa cấp với dấu hiệu lừa đảo, tháng 11/2017, đại diện Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an phải đưa ra khuyến cáo, theo các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về tiền tệ và ngân hàng thì không được phép sử dụng Bitcoin (2) hay các loại tiền ảo khác như một loại tiền tệ. Đồng thời, việc sở hữu, mua bán, sử dụng tiền ảo tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân; cũng tiềm ẩn nguy cơ về các loại tội phạm như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tội phạm rửa tiền... Do vậy, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không nên đầu tư, nắm giữ, thực hiện các giao dịch liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác. Đồng thời, lực lượng cảnh sát sẽ tăng cường tuyên truyền; đấu tranh, xử lý nghiêmminh với các loại tội phạm liênquan đến giao dịch tiền ảo. (1)Token là chữký sốhay chữkýđiện tửđượcmãhóa thành những con số trên thiết bị chuyênbiệt.MãToken làmã sửdụng đượcmột lầnvà tạongẫunhiên chomỗi giaodịch. Token thường được các doanhnghiệpápdụng chonhữnggiaodịch thông thườngvàđặc biệt làgiaodịchonline.MãToken còn có thể xem như chữký cánhân. Có2dạngToken: HardToken: Làmột thiết bị nhỏgọnnhư chiếcUSB có thểmangđimọi nơi.Mỗi khi giaodịch, cầnmở thiết bị nàyđể lấymã. Soft Token: Làmột phầnmềmđược cài đặt trên máy tínhhoặc điện thoại/máy tínhbảngvàphầnmềmnày cũng cung cấpmãTokenkhi giaodịch (2)Bitcoin làmột loại tiền tệkỹ thuật sốđượcphát hànhdưới dạngphầnmềmmãnguồnmở. Bitcoinđượcphát hànhnăm2009 bởimột nhânvật bí ẩncóbiệt danhSatoshi Nakamoto. Đồng tiền ảonày có thểđược traođổi trực tiếpbằng thiết bị kết nối Internet màkhôngcần thôngquamột tổchức tài chính trunggiannào. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định tất cả các hệ thống máy chủ có thể cung cấp mã điện tử nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, vì thế chỉ xử lý được những người xác định được tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoặc vi phạm quy định sử dụng mạng máy tính. Quá trình đấu tranh, Công an đã bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng “chân rết” tại Việt Nam nhưng chính họ cũng là nạn nhân của việc lừa đảo tiền ảo Bitcoin. Thế nhưng, chiếc “bánh vẽ” siêu lợi nhuận vẫn khiến hàng vạn người mờ mắt, lao vào đầu tư cho những mô hình tương tự như BitkingdomhayModernTech. Mới đây nhất, chiều 22/4, Bộ Công an ra thông báo đề nghị những người đã mua tiền kỹ Một buổi hội thảo củaBitkingdom. Các“nhàđầu tư”inhình“ban lãnhđạo”công tyModernTech tố cáo lừađảo tại trụ sở công ty. Ông "trùm" tiềnảoVncoinsNguyễnHữuTiến. thuật số (tiền ảo) Vncoin của Nguyễn Hữu Tiến (Chủ tịch HĐQT CTCP Octmax) cung cấp thông tin, tài liệu, hợp tác điều tra. Quá trình điều tra xác định, tháng 8/2016, Nguyễn Hữu Tiến thành lập Công ty cổ phần OTCMAX nhằm huy động vốn của các nhà đầu tư tham gia góp tiền theo mô hình kinh doanh kiểu đa cấp. Tiến và các đồng phạm tạo lập các trang web “thienrongviet.com ”, “otcmax.vn” , “vncoins.vn ”. Các trang này quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm; tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng, đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư; hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng lòng tin, huy động nhà đầu tư góp vốn theo hình thức đa cấp. Thực chất là lấy tiền nộp vào công ty của các nhà đầu tư sau để trảmột phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ngắn ban đầu, sau đó không trả lãi và hoa hồng nữa, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư... Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lôi kéo được 10.126 nhà đầu tư tham gia, với tổng số tiền đầu tư hơn 460 tỷ đồng. n