Phạm Công Danh lãnh thêm 20 năm tù

Hàng ngàn tỉ đồng phải hoàn trả cho Ngân hàng Xây dựng (CB) để khắc phục hậu quả của vụ án

Phạm Công Danh lãnh thêm 20 năm tù

Sau 13 ngày xét xử và nghị án, ngày 6-8, TAND TP HCM đã tuyên án đối với bị cáo Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank), Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng - VNCB, giờ là CB) cùng 44 đồng phạm trong vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Thu hồi số tiền lớn

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Công Danh 20 năm tù, tổng hợp với mức án trước đó buộc bị cáo Danh phải chấp hành bản án chung là 30 năm tù. Bị cáo Trầm Bê bị tuyên phạt 4 năm tù; Phan Huy Khang (nguyên Tổng Giám đốc Sacombank) 3 năm tù. Nhóm các bị cáo nguyên là lãnh đạo Khối khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Tiên Phong - TPBank lãnh từ 3 đến 4 năm tù. Nhóm các bị cáo nguyên là lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV Chi nhánh Gia Định được hưởng án treo. Ngoài ra, các bị cáo còn lại lãnh từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 10 năm tù giam.

Về trách nhiệm dân sự, trước đó, VKSND TP HCM đã đề nghị HĐXX xem xét thu hồi 6.126 tỉ đồng từ 3 ngân hàng Sacombank, BIDV, TPBank. Tuy nhiên, HĐXX nhận định bị cáo Phạm Công Danh biết bản thân là lãnh đạo VNCB nên không thể vay tiền; trong khi VNCB đang bị giám sát nên đã gửi tiền sang 3 ngân hàng làm tài sản cầm cố, thế chấp để vay tiền rồi sử dụng. Do 29 công ty con của ông Danh không có khả năng trả nợ nên các ngân hàng thu hồi lãi và gốc, gây thiệt hại cho VNCB 6.126 tỉ đồng. Số tiền phải thu hồi là số tiền mà ông Phạm Công Danh đã chiếm đoạt để sử dụng chứ không phải số tiền mà các ngân hàng đã cho vay và thu hồi. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng khẳng định rằng không thiệt hại. Vì vậy, ông Phạm Công Danh phải có trách nhiệm bồi hoàn lại cho CB hơn 500 tỉ đồng; bà Hứa Thị Phấn phải trả lại 600 tỉ đồng; ông Trần Quí Thanh (Tập đoàn Tân Hiệp Phát) phải trả lại 194 tỉ đồng vì đây là số tiền được cho là vật chứng của vụ án cần thu hồi để khắc phục hậu quả.

Về 4.500 tỉ đồng ông Danh nói dùng để nâng vốn điều lệ, HĐXX cho rằng tiền đã được chuyển vào VNCB và hòa vào dòng tiền chung, không thể xác định số tiền này sử dụng cho mục đích gì. HĐXX nhận định hiện nay vốn điều lệ CB là 3.000 tỉ đồng, để bảo đảm thu hồi triệt để tài sản của nhà nước thì 4.500 tỉ đồng cần được xem là tài sản của ông Phạm Công Danh nên phải thu hồi để khắc phục hậu quả. Từ đó, CB phải hạch toán lại số tiền này để khắc phục hậu quả nhưng khấu trừ 2.371 tỉ đồng vật chứng. Cho nên chỉ thu hồi từ CB hơn 2.138 tỉ đồng. Vì vậy, HĐXX đề nghị CB hạch toán 4.500 tỉ đồng này để khắc phục toàn bộ hậu quả do ông Phạm Công Danh gây ra.

BIDV Hội sở 2 phải khắc phục 1.176 tỉ đồng; BIDV Chi nhánh Hải Vân phải khắc phục 476 tỉ đồng. Ngoài ra, HĐXX còn tuyên giải tỏa kê biên quyền sử dụng đất ở đường Hồng Bàng (quận 5, TP HCM) cho vợ chồng ông Trầm Bê. Không chỉ vậy, nhiều cá nhân, công ty, tổ chức và ngân hàng phải chịu hàng trăm tỉ đồng để khắc phục hậu quả của vụ án.

Phạm Công Danh lãnh thêm 20 năm tù ảnh 1

 Bị cáo Trầm Bê (giữa) cùng các đồng phạm tại tòa

Đúng tội, không oan

Theo HĐXX, quá trình điều tra, truy tố mặc dù các bị cáo nhận thức khác nhau về tội phạm nhưng tại tòa, về cơ bản các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội. Có đủ cơ sở xác định sau khi tiếp quản, điều hành Ngân hàng Đại Tín (TrustBank), Phạm Công Danh đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hàng loạt hành vi sai phạm, bất chấp kiến nghị của Tổ Giám sát Ngân hàng Nhà nước, gây thiệt hại cho VNCB hàng ngàn tỉ đồng.

Quá trình điều tra, truy tố và xét xử đủ căn cứ xác định ông Phạm Công Danh là lãnh đạo VNCB, không thể vay tiền từ chính VNCB nên đã gửi tiền sang Sacombank, TPBank và BIDV rồi sử dụng 29 pháp nhân, lập hồ sơ khống vay tiền lại từ các ngân hàng này để trả nợ cho Tập đoàn Thiên Thanh, trả nợ nhân viên và tiêu xài cá nhân. Sau khi giải ngân, tiền được chuyển vào các công ty rồi chuyển cho ông Phạm Công Danh sử dụng chứ không phải như phương án kinh doanh lúc lập hồ sơ vay tiền.

Do toàn bộ vốn vay không được sử dụng đúng mục đích nên 29 công ty không có khả năng trả nợ; các ngân hàng đã thu nợ và gốc trước hạn, gây thiệt hại cho VNCB 6.126 tỉ đồng.

Đối với ông Trầm Bê, bị cáo có mối quan hệ với Phạm Công Danh từ trước cho nên khi Danh sang Sacombank đề nghị cầm cố tài sản để vay 1.800 tỉ đồng, ông Trầm Bê đã đồng ý. Ông Trầm Bê đã không thẩm định hồ sơ, phương án kinh doanh nhưng chỉ đạo ông Phan Huy Khang lập hồ sơ cho vay. Từ đó, ông Khang chỉ đạo các chi nhánh xem xét và giải ngân cho ông Phạm Công Danh vay 1.800 tỉ đồng. Sau khi cho vay, các bị cáo đã không kiểm tra nguồn vốn vay có được sử dụng đúng mục đích hay không! 

Theo Người Lao Động

Tranh truyện Hàng Trống - tinh hoa đất Kinh Kỳ
Tranh truyện Hàng Trống - tinh hoa đất Kinh Kỳ
(Ngày Nay) - Những bức tranh dân gian Hàng Trống với nội dung thể hiện các tích truyện dân gian, được các nghệ nhân khắc họa cầu kỳ, tinh xảo, toát lên nét sinh động, ý nhị, trở thành nét tinh hóa văn hóa của vùng đất Kinh Kỳ.
Lượng khách quốc tế tăng, du lịch Hà Nội lấy lại đà tăng trưởng
Lượng khách quốc tế tăng, du lịch Hà Nội lấy lại đà tăng trưởng
(Ngày Nay) - Theo Sở Du lịch Hà Nội, quý I/2024, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 6,54 triệu lượt khách, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách du lịch quốc tế ước đạt 1,4 triệu lượt khách, tăng 40%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 25.487 tỷ đồng, tăng 17,8%.
Trùm tiền ảo bị kết án 25 năm tù
Trùm tiền ảo bị kết án 25 năm tù
(Ngày Nay) - Ngày 28/3, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX Sam Bankman-Fried đã bị kết án 25 tù vì tội lừa đảo khách hàng và các nhà đầu tư trên nền tảng giao dịch tiền ảo này.
Cửa Lò sẵn sàng cho mùa du lịch biển
Cửa Lò sẵn sàng cho mùa du lịch biển
(Ngày Nay) - Trước thềm mùa du lịch biển, thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng chỉ trang đô thị, nâng cấp cơ sở hạ tầng.
Seoul chìm trong bụi mịn
Seoul chìm trong bụi mịn
(Ngày Nay) - Cảnh báo bụi mịn đã được ban bố ở hầu hết các khu vực thuộc tỉnh Gyeonggy và thủ đô Seoul của Hàn Quốc trong sáng 29/3.
Cần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa thép nhập khẩu và thép trong nước
Cần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa thép nhập khẩu và thép trong nước
(Ngày Nay) - Nếu áp thuế chống bán phá giá đối với thép cán nóng (HRC) nhập khẩu sẽ khiến nguồn cung ngày càng khan hiếm và vô hình chung sẽ tạo ra thế độc quyền cho doanh nghiệp sản xuất trong nước. Khi đó, các doanh nghiệp trong ngành tôn mạ và ống thép sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng và trên hết là người tiêu dùng cũng sẽ phải sử dụng thép nội giá cao.
Hai cựu tổng thống Mỹ ra mặt ủng hộ ông Biden
Hai cựu tổng thống Mỹ ra mặt ủng hộ ông Biden
(Ngày Nay) - Chiến dịch vận động tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhận được cú hích nhờ sự hỗ trợ của hai người tiền nhiệm là cựu Tổng thống Bill Clinton và Barack Obama.