Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách của Nhà nước về tạm nhập tái xuất hàng hóa, trong khoảng thời gian từ tháng 3-2014 đến tháng 1-2015, Thái Huy đã sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty Global, Công ty TNHH Tấn Đạt, Công ty TNHH Lê Gia và Công ty TNHH Sản xuất thương mại Dịch vụ Việt tiến hành làm thủ tục tạm nhập lốp ôtô đã qua sử dụng để xuất sang Campuchia.
Tuy nhiên, sau khi được tạm nhập hàng hoá là lốp ôtô đã qua sử dụng vào Việt Nam, Huy đã không thực hiện tái xuất theo quy định mà bán lại cho các công ty, doanh nghiệp khác. Qua đó, Thái Huy đã tạm nhập tổng số 3.859 tấn, có giá trị gần 10 tỷ đồng (gồm lốp ôtô đã bán và bị tạm giữ). Sau khi tiến hành làm thủ tục hải quan tạm nhập, tái xuất, Thái Huy đã thuê vận chuyển khỏi cảng hơn 3.155 tấn lốp ôtô (tương đương 16.480 cái) đem bán thu về gần 8 tỷ đồng.
Trong đó, Phạm Đăng Khoa đã ký giả chữ ký ông Lê Khánh Vân – Giám đốc Công ty TNHH Lê Gia trên các giấy tờ trong bộ hồ sơ khai báo hải quan giúp sức cho Huy hoàn thiện thủ tục tạm nhập hơn 429 tấn lốp ôtô (tương đương 4.250 cái), rồi bán lại trong nội địa, trị giá gần 1,3 tỷ đồng.
Sau khi có giấy phép tạm nhập tái xuất 10.000 chiếc lốp ôtô, Thái Huy chỉ đạo nhân viên Công ty Global lập hồ sơ tạm nhập tái xuất lốp ôtô để làm thủ tục tạm nhập tái xuất tại Chi cục Hải quan Đà Nẵng. Chi cục Hải quan Đà Nẵng phân công bà Nguyễn Thị Hồng Vân và Tống Đức Tiến làm thủ tục thông quan.
Từ ngày 20-1-2015 đến ngày 4-2-2015, ông Tiến niêm phong 88 container cho Công ty Global tái xuất tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương, An Giang. Công ty Global đã vận chuyển 72 container chứa 7.980 lốp ôtô ra khỏi cảng Tiên sa, Đà Nẵng, còn 16 container chứa hơn 2.000 lốp ôtô để lại cảng.
Sau khi tái xuất qua cảng Tiên Sa, Thái Huy tiếp tục thuê các công ty môi giới vận chuyển bán toàn bộ 72 container lốp đã qua sử dụng, giá trị hơn 5,2 tỷ đồng. Tại kết luận định giá tài sản của cơ quan chức năng xác định, trị giá 16 container lốp ôtô đang tạm giữ tại cảng Đà Nẵng nêu trên có trị giá hơn 1 tỷ đồng; 13 container đang tạm giữ tại cảng Sài Gòn có giá trị hơn 993 triệu đồng.
Theo Công An Nhân Dân
