Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Lực, em trai Chủ tịch HĐQT Công ty Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện.
Lực là em ruột của Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty Địa ốc Alibaba. Ngoài vị trí là Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành, Nguyễn Thái Lực còn là đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Địa ốc Xanh, trụ sở tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa– Vũng Tàu và Công ty Địa ốc Long Thành Ali, trụ sở tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai.
Đáng nói, lô đất ở xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ xảy ra vụ chống đối đoàn cưỡng chế vào giữa tháng 6/2019 vừa qua là do Lực đứng tên chủ sở hữu.
Ngoài ra, Lực còn đứng tên chủ sở hữu nhiều dự án “ma” khác của Alibaba vừa được Công an TPHCM công bố. Hiện Bộ Công an đang phối hợp cùng Công an TP.HCM, Công an các tỉnh thành như: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận mở rộng điều tra về anh em Nguyễn Thái Luyện - Nguyễn Thái Lĩnh và đồng bọn, theo VOV.
Trước đó, vào chiều 24/9, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.
Luyện bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan Điều tra xác định Luyện là người cầm đầu, chủ mưu vụ lừa đảo xảy ra tại Công ty Alibaba.
Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thái Luyện và em ruột là Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba) lập ra Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (địa chỉ đăng ký kinh doanh tại 321 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh; trụ sở hoạt động tại 120-122 Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) và các công ty thành viên.
Sau đó các đối tượng thu gom lượng lớn đất nông nghiệp (trong đó có một số rất ít đất ở tại nông thôn) với tổng diện tích khoảng hơn 600 ha, giao cho các cá nhân đứng tên và tự vẽ ra 43 “dự án” không có thật. Cụ thể, ở Đồng Nai có 29 "dự án", Bà Rịa- Vũng Tàu có 9 “dự án”, Bình Thuận có 2 “dự án”...
Các “dự án” này chưa được làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép… nhưng Công ty Alibaba vẫn quảng cáo sai sự thật là đất dự án để bán cho khách hàng, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Cụ thể, Luyện căn cứ vào diện tích, vị trí thửa đất dự kiến làm dự án rồi chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thuôc Công ty Alibaba thực hiện việc vẽ phối cảnh, vẽ sơ đồ nền đất, soạn thảo các nội dung thông tin đặc điểm dự án, nội dung quảng cáo, tiếp thị cho nền đất bán.
Sau đó thông tin sản phẩm được giới thiệu đến khách hàng thông qua cá nhân viên kinh doanh, qua trang web, qua tổ chức sự kiện, in tờ rơi quảng cáo. Khách hàng đồng ý thì lập hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, phụ lục hợp đồng...
Đến thời điểm bị bắt, Luyện và đồng bọn đã lừa bán đất dự án “ma” cho khoảng 6700 khách hàng, thu về số tiền tương đương 2560 tỷ đồng.
Riêng đối với Nguyễn Thái Lĩnh, Tổng giám đốc Công ty Alibaba, đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt tạm giam ngay tại trụ sở Công ty, vào ngày 18/9, theo nguồn tin từ báo Công an TP.HCM.
