Báo điện tử Vnexpress đưa tin, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 88/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, trong đó phân loại vi phạm theo từng số tiền ngoại tệ trao đổi, mua bán trên thị trường. Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 31/12.
Theo đó, hành vi mua, bán ngoại tệ dưới 1.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) giữa cá nhân hoặc tại tiệm vàng, điểm thu đổi ngoại tệ không được cấp phép sẽ bị phạt cảnh cáo.
Mua bán trao đổi ngoại tệ 1.000 - 10.000 USD sẽ bị phạt tiền 10 - 20 triệu đồng. Mức phạt tăng lên 20 - 30 triệu đồng nếu số tiền mua, bán hoặc thanh toán bằng ngoại tệ từ 10.000 đến dưới 100.000 USD. Mức phạt này cũng áp dụng nếu đại lý mua bán ngoại tệ không niêm yết tỷ giá rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng.
Còn với giao dịch từ 100.000 USD trở lên sẽ bị phạt tối đa 100 triệu đồng. Riêng hành vi xuất, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt bất hợp pháp sẽ bị phạt đến 250 triệu đồng.
Nghị định này cũng quy định xử phạt bằng tiền 30 - 50 triệu đồng với đại lý đổi ngoại tệ đồng thời làm đại lý cho nhiều ngân hàng hoặc vận chuyển ngoại tệ, đồng Việt Nam ra nước ngoài, vào Việt Nam trái pháp luật.
Như Zing.vn đã đưa tin, một năm trước, dư luận xôn xao việc một người đàn ông ở TP. Cần Thơ khi đổi 100 USD tại tiệm vàng bị xử phạt 90 triệu đồng vì hành vi mua, bán ngoại tệ tại nơi không được thu, đổi ngoại tệ. Người đàn ông này sau đó đã được miễn đóng phạt 90 triệu.
Sau vụ việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị sửa lại nghị định 96/2014/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Theo Nghị định 96 hiệu lực hiện hành, hành vi mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ bị xử phạt 80-100 triệu đồng mà không phân biệt giá trị ngoại tệ thu, đổi.
