Trần Quốc Vinh cùng 3 đồng phạm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Buôn lậu quy định tại khoản 4 Điều 188 BLHS 2015, ngày 28/12.
Theo điều tra, Vinh lập Công ty TNHH - Dịch vụ DMT, mở tờ khai vận chuyển hàng quá cảnh. Anh ta thuê 2 tài xế lái xe tải đến nhận hàng tại kho TCS, sân bay Tân Sơn Nhất, chở về Nhà máy A41 ở quận Tân Bình để tháo niêm phong hải quan (seal), đưa đi tiêu thụ.
Tiếp đó, Vinh và đồng phạm thay hàng hóa khác có giá trị thấp, hoặc không còn hạn sử dụng vào các xe tải, rồi gắn lại seal hải quan, chở lên cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) làm thủ tục xuất khẩu sang Campuchia, hợp thức hóa tờ khai hải quan hàng quá cảnh đã mở.
Sau thời gian dài theo dõi, đêm 17/12, trinh sát C03 vây bắt 3 ôtô tải của nhóm Vinh khi đang dỡ hàng ở quận Tân Bình. Lực lượng chức năng thu giữ rất nhiều đồ điện tử, quần áo, đồ gia dụng... trị giá khoảng 20 tỷ đồng. Nhóm tài xế khai đây là lô hàng quá cảnh tại kho TCS để chờ xuất sang Campuchia.
Cảnh sát thu giữ 9 tờ khai hải quan thể hiện vận chuyển hàng hóa là dầu gội, sữa tắm, rượu vang... của Công ty TNHH - Dịch vụ DMT cùng bộ dấu của công ty này ở Campuchia.
Bộ Công an đang mở rộng điều tra.
