Chủ công ty đa cấp lừa gần 8.000 nhà đầu tư trong 8 tháng

Thế Anh bị phạt tù chung thân do thu hàng trăm tỷ đồng qua dự án lừa đảo kinh doanh cà phê đa cấp.
Thế Anh (ở giữa) và hai cấp phó tại tòa.
Thế Anh (ở giữa) và hai cấp phó tại tòa.

Ngày 28/11, sau một tuần xét xử và nghị án, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thế Anh (39 tuổi, tổng giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 68 và Công ty CP đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 868) án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai phó tổng giám đốc Công ty 868 Nguyễn Văn Hiển và Nguyễn Văn Thông nhận 14-16 năm.

11 người là giám đốc các chi nhánh của hai công ty trên bị phạt từ hai đến 11 năm tù. Tòa buộc Thế Anh phải bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.

Bản án xác định, Thế Anh mở hai công ty trên để kinh doanh cà phê nhãn hiệu Organo - Gold của Mỹ dưới hình thức bán hàng đa cấp. Bị cáo chỉ đạo 18 giám đốc chi nhánh tổ chức cho nhà đầu tư dự các buổi hội thảo, uống cà phê miễn phí và thuyết trình về dự án kinh doanh cà phê với lãi suất từ 24% đến 80% một tháng. Có gói đầu tư, bị cáo trả cho khách hàng tới hơn 340% trong sáu tháng.

Cùng với chính sách đi du lịch, nhận thẻ VIP uống cà phê, từ tháng 7/2015 đến tháng 2/2016), Công ty 68 và 868 đã ký hơn 8.600 hợp đồng với nhà đầu tư, thu hơn 320 tỷ đồng.

Nhà chức trách xác định số tiền chi trả lãi suất cho khách hàng là hơn 203 tỷ đồng. Còn lại hơn 120 tỷ, Thế Anh và cấp dưới chi dùng cá nhân, làm quà tặng và tổ chức các tour du lịch... cho nhà đầu tư. Đến nay, cơ quan điều tra mới làm rõ có hơn 600 bị hại tới trình báo đã nộp hơn 146 tỷ, được trả lãi hơn 40 tỷ và bị chiếm đoạt hơn 100 tỷ.

Trước tòa, Thế Anh thừa nhận sai phạm, khai chỉ đạo các chi nhánh ở phía dưới tuyên truyền về hoạt động của công ty để hút vốn nhà đầu tư. Tại các buổi hội thảo, bị cáo cho trang trí băng rôn, biển quảng cáo rầm rộ, mua cà phê trôi nổi để phục vụ hàng nghìn nhà đầu tư.

Thế Anh trực tiếp ký khoảng 7.000 hợp đồng với tổng số tiền 260 tỷ và thanh toán khoảng 90%. Tiền thu của nhà đầu tư, một phần bị cáo chi trả lương cho khoảng 2.000 nhân viên và thuê mặt bằng...

Với việc phải chịu trách nhiệm về gần 80 tỷ đồng chiếm đoạt, Thế Anh hứa thi hành án xong sẽ đi làm để trả cho các nhà đầu tư, chứ hiện tại "không còn một đồng nào".

Trong khi tổng giám đốc thừa nhận hành vi, hai phó tổng giám đốc phủ nhận vai trò đồng phạm. 11 giám đốc các chi nhánh của hai công ty trên đồng loạt kêu oan, cho rằng chỉ làm thuê, nhận lương.

VKS đánh giá các bị cáo đã "đánh vào ý thức ham lãi suất cao của người bị hại để lừa đảo". Thế Anh là chủ mưu, có ý thức phạm tội lừa đảo ngay từ đầu, để mặc hậu quả xảy ra. Những người còn lại là đồng phạm tích cực.

Theo Vnexpress
Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hồ An Phong.
Hội nghị triển khai Chỉ thị 30/CT-TTg: Bước ngoặt quan trọng cho ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam
(Ngày Nay) - Ngày 21 và 22/11/2024, Bộ VH,TT&DL đã tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 29/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Hội nghị được kỳ vọng trở thành bước đột phá, đặt nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của ngành công nghiệp văn hóa. Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cũng cử đại diện tham dự hội nghị nhằm học hỏi kinh nghiệm thực tiễn để thúc đẩy công nghiệp văn hóa gắn liền với hợp tác toàn cầu.
Bước tiến đột phá trong dự án xây dựng Bản đồ Tế bào con người
Bước tiến đột phá trong dự án xây dựng Bản đồ Tế bào con người
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học quốc tế ngày 20/11 đã công bố bản thiết kế đầu tiên về sự phát triển của hệ xương người, đánh dấu bước tiến quan trọng trong dự án Bản đồ Tế bào con người (Human Cell Atlas), một nỗ lực lớn nhằm tạo ra bản đồ sinh học chi tiết của mọi loại tế bào trong cơ thể người.
Gia Lai : Ngôi cổ tự duy nhất được phong sắc tứ
Gia Lai : Ngôi cổ tự duy nhất được phong sắc tứ
(Ngày Nay) - Gia Lai hiện có hàng trăm ngôi chùa, trong đó có nhiều chùa đã qua trăm năm lịch sử. Nhưng chỉ duy nhất chùa Tân An (đường Nguyễn Thiếp, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) được sự công nhận và ban tặng của hoàng gia nhà Nguyễn, gọi là sắc tứ.
Sắp xếp đơn vị hành chính của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Sắp xếp đơn vị hành chính của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(Ngày Nay) - Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: An Giang, Đồng Tháp, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Sơn La, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Trà Vinh, Vĩnh Phúc, giai đoạn 2023 – 2025.
Đặc sắc chương trình giao lưu "Sắc màu di sản"
Đặc sắc chương trình giao lưu "Sắc màu di sản"
(Ngày Nay) - Tối 21/11, tại hồ Nguyên Phi Ỷ Lan (thành phố Bắc Ninh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức Chương trình nghệ thuật dân ca trên thuyền và giao lưu các miền di sản chủ đề "Sắc màu di sản".
Phật dạy 5 điều thân kính với làng xóm
Phật dạy 5 điều thân kính với làng xóm
(Ngày Nay) - Mối quan hệ làng xóm cũng có những nhiêu khê và phức tạp, nếu không khéo thì từ thâm tình lại hóa ra giận ghét, thậm chí là oán thù. Cho nên Đức Phật rất tinh tế khi dạy phải thân kính với bà con.
Học cách trân quý từng phút giây còn sống
Học cách trân quý từng phút giây còn sống
(Ngày Nay) - Khi tôi nghe thấy tin có người nào đó vừa mất đi, tin ấy với tôi như tiếng chuông thức tỉnh. Tiếng chuông đó là một lời nhắc nhở sâu sắc về sự mong manh của kiếp người.
Oai nghi của người tu hành
Oai nghi của người tu hành
(Ngày Nay) - Oai nghi cùng với chánh kiến và tịnh giới là ba yếu tố làm nên đạo hạnh - phẩm chất của tu sĩ Phật giáo, như cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu, bậc am tường kinh luật luận đã từng nhấn mạnh.
Tác phẩm có tên “Comedian” của nghệ sĩ người Italy Maurizio Cattelan ra mắt lần đầu năm 2019 tại triển lãm Art Basel ở Miami Beach, đã gây tranh cãi về việc có thể được coi là nghệ thuật hay không. Ảnh: AP
6,2 triệu USD cho quả chuối dán tường
(Ngày Nay) - 6,2 triệu USD là mức giá vừa được trả cho một tác phẩm nghệ thuật gây tranh cãi, một quả chuối tươi dán lên tường bằng băng dính bạc. Tác phẩm được đưa ra trong một cuộc bán đấu giá của Sotheby’s ở New York, Mỹ.