Ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, ra lệnh bắt, khám xét với ông Lê Bạch Hồng (Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cựu thứ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội) về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 165 Bộ luật hình sự năm 1999.
Cùng tội danh như ông Hồng, nhà chức trách đã khởi tố, bắt 3 cựu lãnh đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam gồm: ông Nguyễn Huy Ban (tổng giám đốc), ông Trần Tiến Vỹ (trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Ban Kế hoạch Tài chính), ông Hoàng Hà (trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Ban Kế hoạch Tài chính).
Bộ Công an cho biết việc bắt các bị can nằm trong diễn biến mở vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Công ty ALCII và các đơn vị có liên quan theo quyết định khởi tố từ tháng 12/2017.
Trước đó, ngày 26/12/2017, nhà chức trách đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Phước Tường (nguyên Trưởng ban kế hoạch Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam) cũng về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Năm 2008, ông Hồng được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Năm 2014, ông nghỉ hưu theo chế độ.
Ngày 25-28/12/2012, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI kỷ luật cảnh cáo với ông Nguyễn Huy Ban; kỷ luật bằng hình thức khiển trách về Đảng, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thi hành kỷ luật về chính quyền với ông Lê Bạch Hồng.
Theo Uỷ Ban kiểm tra Trung ương, ông Lê Bạch Hồng, với cương vị là Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng giám đốc đã không chỉ đạo, đề xuất báo cáo Ban cán sự đảng thực hiện việc bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng cho phù hợp chức năng nhiệm vụ; không chấp hành đúng quy chế làm việc của Ban cán sự đảng; thông báo số kết dư quỹ bảo hiểm y tế năm 2010 không đúng chế độ quản lý tài chính; chưa nghiêm túc trong việc chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm trong việc cho vay tiền không đúng.
Ông Nguyễn Huy Ban, trong thời gian là Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, đã không chỉ đạo, thực hiện việc bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa IX, khóa X; không thực hiện đúng, đầy đủ quy chế làm việc của Ban cán sự đảng và các quy định về quản lý Nhà nước trong việc ký cho vay hoặc điều chỉnh lãi suất khi gia hạn, hợp đồng cho vay lãi suất thấp hơn lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước, cho vay không đúng đối tượng.
