Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố hai bị can Hoàng Hữu Châu (SN 1963, trú tại phường 11, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh; và Thanh Minh Hùng, trú tại TP. HCM về tội "Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản".
Cơ quan tố tụng xác định Châu và Hùng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của Phan Văn Anh Vũ hàng trăm ngàn USD, với hứa hẹn làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho Vũ và người thân.
Theo đó, mở rộng điều tra hành vi xuất cảnh sang Singapore của Phan Văn Anh Vũ vào tháng 12-2017, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, ngày 16-8-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Hoàng Hữu Châu. Ngày 24-8-2018, Viện KSND Tối cao phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Hoàng Hữu Châu về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo kết luận điều tra, từ năm 2010, Vũ "nhôm" đặt vấn đề nhờ Châu lo giúp để có được hộ chiếu quốc tịch Anh hoặc Mỹ cho Vũ và cả gia đình. Nhận lời, Châu nói với Thanh Minh Hùng, và Hùng giới thiệu có người quen có thể làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ cho người Việt Nam trong một tháng với giá 700.000 USD, và phải đặt cọc trước 50%.
Sau đó, Châu nói với Vũ là đã tìm được người để “lo” hộ chiếu cho Vũ và người thân thông qua kênh ngoại giao với tổng số tiền 2,2 triệu USD.
Tại CQĐT, Phan Văn Anh Vũ khai nhận, tháng 5-2017, Châu đã gặp Vũ để nhận trước 700.000 USD. Việc giao nhận tiền không có giấy tờ gì. Sau đó, Châu yêu cầu gia đình Vũ mỗi người nộp 8 ảnh thẻ, rồi Châu trực tiếp mang tờ khai cấp hộ chiếu quốc tịch Mỹ cùng dụng cụ đến lấy dấu vân tay vợ chồng Vũ và các con. Châu hứa đến tháng 8-2017 sẽ giao hộ chiếu và thu nốt số tiền còn lại.
Sau nhiều lần trì hoãn việc giao hộ chiếu, đầu tháng 12, Châu nói với Vũ là đã có hộ chiếu, và đang để ở Đại sứ quán Mỹ tại Singapore, từ đó yêu cầu Vũ sang Singapore để nhận.
Ngày 21-12-2017, Vũ dùng hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu xuất cảnh sang Campuchia, và sau đó 1 ngày đã nhập cảnh vào Singapore để gặp Châu. Tại đây, Châu lại đưa ra lý do là hộ chiếu của Vũ có hạn sử dụng từ 1-1-2018, và... đang để bên Mỹ, nên Vũ có thể xuất cảnh bằng đường biển. Tuy nhiên, Phan Văn Anh Vũ không chấp thuận.
Ngày 27-12-2017, Phan Văn Anh Vũ bị cơ quan chức năng Singapore bắt giữ và trục xuất về Việt Nam.
Về phần mình, bị can Hoàng Hữu Châu khai sau khi nhận tiền của Vũ, Châu gặp Hùng để nhận tờ khai và các dụng cụ lăn tay. Sau khi lấy dấu vân tay, ảnh thẻ và làm các tờ khai của gia đình Vũ, Châu đã chuyển hết cho Hùng.
Số tiền 700.000 USD mà Vũ khai đưa cho Châu, Châu khai chỉ nhận 150.000 USD. Và số tiền này Châu đã chuyển cho con trai của Hùng nhưng không viết giấy giao nhận. Tuy nhiên, bị can Hùng khai chỉ nhận của Châu 5.000 USD, còn con trai của Hùng không thừa nhận có nhận 150.000 USD từ Châu.
Tại CQĐT, Hùng thừa nhận không quen biết cơ quan hay tổ chức nào làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ cho người Việt Nam. Quá trình điều tra, Hoàng Hữu Châu đã tự nguyện nộp lại cho cơ quan điều tra số tiền hơn 3,5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.
Cơ quan điều tra cho rằng mặc dù Phan Văn Anh Vũ tố cáo Châu chiếm đoạt 700.000 USD; nhưng theo kết quả điều tra và các tài liệu thu thập được, các bị can Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng chỉ chiếm đoạt của Vũ số tiền 150.000 USD. Trong đó, Châu chiếm đoạt 145.000 USD, còn Hùng chiếm đoạt 5.000 USD.
