Năm bị can gồm Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”, sinh năm 1963, trú tại phố Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 chợ Long Biên, cùng 4 nhân viên tổ bốc dỡ bị đề nghị truy tố về cùng tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170, khoản 2 - Bộ luật Hình sự năm 2015.
Bốn đồng phạm của Hưng là Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến “hói”, sinh năm 1970, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Lê Thanh Hải (tức Hải “gió”, sinh năm 1963, trú tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Mạnh Long (tức Long “cao”, sinh năm 1962, trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Dương Quốc Vương (tức Vương “lợn”, sinh năm 1968, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Ngày 10/8/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) nhận được đơn tố giác kèm theo vi bằng của vợ chồng chị Nghiêm Thúy Nga và anh Hoàng Anh Hà (trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) về việc hộ kinh doanh của chị Nga bị Nguyễn Kim Hưng (Tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 chợ Long Biên) và các nhân viên trong tổ bốc dỡ số 2 gồm: Lê Thanh Hải, Nguyễn Mạnh Long, Nguyễn Hữu Tiến và Dương Quốc Vương có hành vi cưỡng đoạt tài sản của chị Nga - anh Hà với tổng số tiền 1,06 tỷ đồng.
Qua điều tra, Cơ quan công an xác định: Từ ngày 14/3/2018 đến ngày 1/9/2018, lợi dụng công việc của mình, Hải, Long, Vương thu của chị Nga số tiền 35,66 triệu đồng. Trong đó, chỉ có 7,57 triệu đồng là tiền công trả nhân viên bốc dỡ, còn hơn 28 triệu đồng là tiền “bãi”, tức là không phải tiền công bốc dỡ mà là số tiền chị Nga bị ép phải nộp.
Để gây sức ép, Hưng đã chỉ đạo các đồng phạm sử dụng nhiều thủ đoạn như: đuổi xe, đuổi nhân viên của chị Nga không cho tự bốc dỡ; bắt ép chị Nga phải nộp tiền bốc dỡ hàng hóa mặc dù không bốc dỡ hàng; kéo cá thối đặt cạnh ki ốt của chị Nga nhằm cản trở việc kinh doanh; tăng tiền thu đối với dịch vụ bốc dỡ hàng hóa của chị Nga…
Tiến nhận của Hải, Long và Vương số tiền 35,66 triệu đồng, song chỉ nộp về Ban quản lý chợ 10,77 triệu đồng. Cơ quan công an xác định, Tiến phải chịu trách nhiệm về số tiền gần 25 triệu đồng không nộp về Ban quản lý chợ. Tiến đồng phạm với Hưng, Hải, Long, Vương về hành vi chiếm đoạt hơn 28 triệu đồng của chị Nga, anh Hà. Trong số 5 bị can, Hưng là đối tượng chủ mưu cầm đầu.
Về việc chị Nga, anh Hà khai từ năm 2010 đến năm 2017 bị Hưng chiếm đoạt hơn 1,06 tỷ đồng thì Hưng phủ nhận. Do chỉ có lời khai của chị Nga, anh Hà mà không có chứng cứ chứng minh nào khác nên không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Hưng về số tiền chiếm đoạt nói trên. Cơ quan điều tra đã tách tài liệu để điều tra, làm rõ, xử lý sau.
