Hoàn tất cáo trạng bổ sung vụ Trần Bắc Hà

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng bổ sung vụ án Trần Bắc Hà, chuyển hồ sơ tới TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử theo thẩm quyền.
Ông Trần Bắc Hà
Ông Trần Bắc Hà

Trước đó, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng lần 1, chuyển hồ sơ vụ án này tới TAND TP Hà Nội để xét xử.

Nhưng sau khi nghiên cứu, Tòa đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ những vấn đề liên quan đến vụ án dân sự giữa BIDV và Công ty Trung Dũng.

Theo cáo trạng lần này, từ năm 2011- 2016, lợi dụng chức trách được giao, ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV) đã chỉ đạo cấp dưới cho vay trái quy định, gây thất thoát 1.664 tỷ đồng.

Công ty Bình Hà là công ty mới thành lập, chưa có bất cứ hoạt động kinh tế phát sinh, thuộc doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn của BIDV.

Vốn tự có và tài sản bảo đảm của công ty này không đủ điều kiện để cấp tín dụng theo chính sách tín dụng của BIDV..., nhưng theo chỉ đạo của ông Hà, BIDV đã thẩm định, đề xuất và phê duyệt cho Công ty Bình Hà vay vốn.

Quá trình giải ngân, BIDV đã không kiểm soát dòng tiền có được sau kinh doanh, để các cổ đông Công ty Bình Hà dùng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân của BIDV.

Tổng dư nợ của Công ty Bình Hà tại BIDV không có khả năng thu hồi là hơn 799 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, dù thẩm định, đánh giá tình hình tài chính của Công ty Trung Dũng gặp khó khăn, chỉ tiêu tài chính phản ánh khả năng thanh toán chưa đảm bảo..., nhưng tháng 8/2011, các bị can trong vụ án đã cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn 700 tỷ đồng cho công ty này.

Do áp lực từ sự chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà, các bị can là cấp dưới của ông Hà đã quyết định giải ngân cho Công ty Trung Dũng vay 26 khoản, trong đó có 20 khoản giải ngân không đáp ứng đúng tỷ lệ tài sản đảm bảo.

Đối với 26 khoản vay trên, các bị can đã không kiểm soát được tiền bán hàng của doanh nghiệp để thu nợ, không kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của Công ty Trung Dũng đối với các khoản giải ngân để mua phôi thép, dẫn đến còn dư nợ lớn.

Hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng của các bị can trong việc cho Công ty Trung Dũng vay gây thiệt hại cho BIDV 865 tỷ đồng.

Trong vụ án này, ông Trần Bắc Hà được xác định là chủ mưu, cầm đầu về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Tháng 7/2019, ông Trần Bắc Hà tử vong trong trại giam vì bệnh hiểm nghèo nên CQĐT đã đình chỉ bị can.  

Theo Vietnamnet
TIN LIÊN QUAN
Nghị quyết về sắp xếp tinh gọn bộ máy cần hiệu lực thực thi ngay
Nghị quyết về sắp xếp tinh gọn bộ máy cần hiệu lực thực thi ngay
(Ngày Nay) -  Ngày 13/2, tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự án: Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đên sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước.
Vì sao cần tiêm vaccine phòng cúm?
Vì sao cần tiêm vaccine phòng cúm?
(Ngày Nay) -  Bác sĩ lý giải tác dụng của tiêm vaccine phòng cúm, các đối tượng nên tiêm ngay và lý do nên tiêm nhắc lại hàng năm.
Tiếp xúc thường xuyên với nhựa có thể dẫn đến gia tăng nguy cơ suy tim sung huyết. Ảnh: Marie LaFauc
Ăn từ hộp nhựa đựng thức ăn có thể làm tăng nguy cơ suy tim
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới cho thấy việc ăn từ hộp nhựa dùng một lần có thể làm tăng đáng kể nguy cơ suy tim sung huyết. Các nhà nghiên cứu nghi ngờ nguyên nhân chính là sự thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột, gây viêm nhiễm và làm tổn thương hệ tuần hoàn.
Những lễ hội làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân
Những lễ hội làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân
(Ngày Nay) -  Ngày 12/2, nhiều hoạt động văn hoá ý nghĩa đã được các địa phương Lào Cai, Thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang tổ chức nhằm tôn vinh tinh thần yêu nước, hướng nhân dân đến những điều tốt đẹp, góp phần quảng bá du lịch địa phương.
Lạc vào quá khứ ở Ô Trấn
Lạc vào quá khứ ở Ô Trấn
(Ngày Nay) - Trung Quốc, với chiều dài hơn 5.000 năm lịch sử, đến nay vẫn gìn giữ được hàng nghìn cổ trấn với vẻ đẹp thơ mộng, hữu tình. Ô Trấn, một thị trấn cổ có tuổi đời hơn 1.300 năm ở tỉnh Chiết Giang, được mệnh danh là Giang Nam đệ nhất mỹ cảnh, nơi được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, như đưa du khách lạc vào trang sách cổ.
Hy Lạp tiếp tục ban bố tình trạng khẩn cấp do động đất
Hy Lạp tiếp tục ban bố tình trạng khẩn cấp do động đất
(Ngày Nay) - Ngày 12/2, Cơ quan Bảo vệ dân sự Hy Lạp đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với Amorgos. Đây là hòn đảo thứ hai của Hy Lạp phải áp đặt tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh khu vực phía Nam Biển Aegean vẫn phải hứng chịu hàng nghìn trận động đất có độ lớn trung bình khiến hàng nghìn người phải rời đảo Santorini lân cận.