Ông Phan Văn Vĩnh (cựu tổng cục trưởng, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) và ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50, Bộ Công an) cùng 90 bị can bị đưa ra xét xử về sáu tội danh tại cả Bộ luật Hình sự 1999 và 2015, bao gồm: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ, Tổ chức đáh bạc, Đánh bạc, Rửa tiền, Mua bán trái phép hoá đơn, Lợi dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản.
Ông Vĩnh và Hóa phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 2, Điều 356, Bộ Luật hình sự 2015 với khung hình phạt từ năm đến 10 năm tù.
Hai chủ mưu Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam bị cáo buộc Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.
HĐXX dự kiến mời 73 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, 14 người làm chứng và ba điều tra viên của Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ).
Tối 11/11, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang (bào chữa cho ông Vĩnh) cho biết sức khoẻ của thân chủ ổn định, sẵn sàng tham gia phiên khai mạc. Tuy nhiên, ông Vĩnh vẫn cần đội ngũ y tế túc trực tại tòa bởi "tuổi cao, nhiều bệnh, không thể nói trước điều gì". Bà Trang mong phiên tòa diễn ra công khai, minh bạch, công bằng.
Luật sư Hoàng Hướng (bào chữa cho Phan Sào Nam) cho rằng tội Tổ chức đánh bạc không phải là tội đặc biệt nghiêm trọng nên mong thân chủ mình được xem xét mức phạt một cách nhân văn. Ông tin tưởng cơ quan tố tụng sẽ có những đánh giá đúng mức.
Luật sư Nguyễn Văn Chiến cũng cho biết, sức khỏe, tinh thần của thân chủ ông là Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, cựu chủ tịch CNC) không có gì bất thường. Đánh giá đây là phiên tòa lớn với những bị cáo từng là lãnh đạo ở nhiều cơ quan, luật sư Chiến mong HĐXX điều hành theo tinh thần cải cách tư pháp và đặc biệt thực hiện nguyên tắc tranh tụng theo Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.
Đường dây đánh bạc chục nghìn tỷ bị phát hiện từ vụ lừa đảo 55 triệuđồng
Theo nhà chức trách, vụ án vỡ lở từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một con bạc qua mạng xã hội Facebook. Cụ thể, giữa tháng 5/2017, Lê Văn Huy (21 tuổi, quê Quảng Trị) bí tiền chơi bạc bèn lên mạng internet tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản của người khác nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Huy tìm thấy tài khoản của một phụ nữ ở tỉnh Phú Thọ và chiếm quyền, lừa bạn của cô này mua 110 thẻ cào với số tiền 55 triệu đồng. Số thẻ này Huy dùng để chơi bạc trực tuyến ở trang web Rikvip/Tip.Club và cho bạn chơi cùng.
Khi hành vi lừa đảo của Huy bị phát giác, từ lời khai của bị can này, cơ quan điều tra phát hiện đường dây đánh bạc qua mạng internet phủ sóng ở nhiều tỉnh, thành.
Theo cơ quan tố tụng, ngày 30/9/2011, Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC). Ngày 10/10/2011, Dương và ông Hóa ký bản ghi nhớ về việc CNC hưởng 80% lợi nhuận, C50 nhận 20%. Tuy nhiên, C50 không góp vốn cũng như không cử cán bộ tham gia vào công ty này mà để Dương tự quyết.
Ngày 3/5/2012, Dương gửi văn bản báo cáo với ông Vĩnh và Hóa về hiện trạng hoạt động cờ bạc trực tuyến tại Việt Nam, đề nghị lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát và C50 "tạo điều kiện để CNC làm việc với đối tác... phát hành các trò chơi cờ bạc trên Internet, tạo nguồn thu để thực hiện nhiệm vụ".
Đầu năm 2016, ông Hóa trao đổi với ông Vĩnh hình thành ý tưởng xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng và giao cho CNC thực hiện. Tuy nhiên để có điều kiện thực hiện, CNC cần tập trung xây dựng hệ thống mạng xã hội, cổng thanh toán trực tuyến để thu thập thông tin, nắm bắt tình hình tội phạm và có nguồn thu để lấy kinh phí xây dựng hệ thống phòng thủ.
Với tinh thần trên, Dương tiếp tục đề xuất để CNC triển khai mô hình cổng các trò chơi trực tuyến, thí điểm cho phép người dùng chuyển đổi một phần tài khoản ảo sang thẻ ảo và ví điện tử của CNC. Thời điểm này, Dương đã ký hợp đồng với Công ty VTC Online của Phan Sào Nam về việc kinh doanh chơi game trực tuyến.
Ông Vĩnh biết hai công ty này liên kết vận hành game bài Rik.Vip với hình thức đánh bạc trá hình, song không báo cáo lãnh đạo, không chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh để xử lý...
Theo cơ quan công tố, CNC tổ chức đánh bạc trên mạng Internet thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng nhưng không có một khoản tiền nào từ hoạt động cờ bạc này được đầu tư cho hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng mà chỉ có một khoản rất nhỏ. CNC chỉ chuyển cho C50 số tiền 700 triệu đồng và một bộ phần mềm diệt virut.
Sau 27 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài mang các tên gọi RikVip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen, đường dây của Dương, Nam đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ để đổi tiền ảo ra tiền thật. Họ xây dựng hệ thống gồm 25 đại lý cấp một, gần 6.000 đại lý cấp hai để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại. Mạng lưới đã lôi kéo được gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc trực tuyến. Tổng doanh thu bất chính lên tới gần 10.000 tỷ đồng.
