Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng TNHH MTV dầu khí toàn cầu (GPBank) và một số đơn vị liên quan.
Ba bị can Phùng Ngọc Khánh, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP M&C (gọi tắt Công ty M&C); Nguyễn Trọng Hiếu, Giám đốc Công ty đầu tư và phát triển năng lượng Việt Lào, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển điện lực Sài Gòn; và Kim Văn Bộ, nguyên Phó giám đốc Công ty điện lực Sài Gòn, bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ba bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ thuộc GPBank bị khởi tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, gồm: Tạ Bá Long, nguyên Chủ tịch HĐQT GPBank; Đỗ Trung Thành, nguyên Phó tổng giám đốc GPBank; và Lương Hồng Thái, nguyên Phó giám đốc GPBank - chi nhánh TP.HCM.
Theo kết quả điều tra ban đầu, dự án Cao ốc Sài Gòn M&C do Công ty Sài Gòn One làm chủ đầu tư, có công năng xây dựng cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cho thuê; chưa được phép bán và Công ty Sài Gòn One chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về quyền sử dụng đất với nhà nước. HĐQT Công ty Sài Gòn One đã ra chủ trương phân chia cho các cổ đông quyền mua diện tích sàn căn hộ tại dự án này nhằm tăng vốn điều lệ để trả nợ vay ngân hàng và kinh phí tiếp tục đầu tư thực hiện dự án; chưa có quyết định phân chia cụ thể.
Lợi dụng chủ trương này, Phùng Ngọc Khánh, cổ đông của Công ty Sài Gòn One, đã cấu kết với Nguyễn Trọng Hiếu để Hiếu ủy quyền cho Kim Văn Bộ ký và lập khống hồ sơ việc mua bán, thanh toán 6 căn hộ thuộc dự án Cao ốc Sài Gòn M&C; đồng thời Khánh nâng khống giá trị 255.000 cổ phần Công ty M&C để làm tài sản thế chấp vay 305 tỉ đồng của GPBank.
Ngày 12.9.2011, Kim Văn Bộ ký giấy đề nghị vay 305 tỉ đồng gửi GPBank với mục đích mua 6 căn hộ nêu trên cho chuyên gia nước ngoài làm việc tại TP.HCM. Tài sản đảm bảo cho hợp đồng vay vốn cũng chính là 6 căn hộ, cộng thêm 255.000 cổ phần Công ty M&C của Phùng Ngọc Khánh và của Công ty CP đầu tư Khải Minh (cũng của Khánh). Các bị can đã lập khống báo cáo tài chính Công ty điện lực Sài Gòn có doanh thu hàng trăm tỉ đồng vào năm 2010 và 2011, trong khi thực tế là 0 đồng.
Sau khi được GPBank giải ngân, nhóm Phùng Ngọc Khánh đã sử dụng vào mục đích cá nhân.
CQĐT xác định, trong vụ án này, Khánh và Hiếu đóng vai trò chủ mưu; Bộ giữ vai trò giúp sức, trực tiếp thực hiện hành vi tội phạm theo chỉ đạo của Hiếu. Các bị can thuộc GPBank ký phê duyệt cho vay khi khách hàng chưa đủ điều kiện; gây thiệt hại cho GPBank hơn 674 tỉ đồng gồm gốc và lãi.
