Mở rộng vụ án thất thoát hơn 330 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố 4 cựu lãnh đạo, cán bộ nhà băng này để điều tra hành vi Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Các bị can gồm: Ngô Văn Huổi (40 tuổi, cựu phó giám đốc ngân hàng kiêm Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng); Nguyễn Văn Công (43 tuổi, cựu phó giám đốc); Phan Thị Hồng Vân (38 tuổi, cựu cán bộ pháp chế) và Trịnh Bích Nga (35 tuổi, cựu Trưởng phòng Kinh doanh).
Thời điểm xảy ra vụ án, 4 bị can này còn là Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch thuộc Ngân hàng Phương Nam của ông Trầm Bê.
Ngày 27/8, VKSND Tối cao cho biết đã phê chuẩn các quyết định của cơ quan điều tra.
Cơ quan tố tụng xác định tháng 4/2008, Dương Thanh Cường (cựu Tổng giám đốc Công ty Bình Phát) mang 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Bình Chánh, TP.HCM, làm tài sản thế chấp để vay tiền của Ngân hàng Phương Nam.
Được nhà băng chấp thuận, Công ty Bình Phát đã ký 3 hợp đồng tín dụng để vay ngân hàng gần 270 tỷ đồng và 18.000 lượng vàng SJC.
Sau đó, Dương Thanh Cường mất khả năng trả nợ nên đã làm thủ tục gán nợ số giấy tờ này. Tổng số nợ gốc và tiền lãi là hơn 81 tỷ và 9.200 lượng vàng SJC (tương đương trên 330 tỷ đồng).
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định 23 chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Cường không đủ điều kiện thế chấp để vay vốn. Việc thế chấp trái quy định đó đã gây thiệt hại cho Ngân hàng Phương Nam hơn 330 tỷ.
Cơ quan điều tra cáo buộc ông Huổi cùng 3 đồng phạm đã tham gia ký biên bản họp Hội đồng tín dụng Sở giao dịch, hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp cho Công ty Bình Phát của Dương Thanh Cường vay 130 tỷ đồng và 5.000 lượng vàng SJC.
Tháng 8/2018, khi xét xử đại án Phạm Công Danh - Trầm Bê xảy ra tại VNCB, TAND TP.HCM tuyên Trầm Bê 4 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Tháng 12/2018, khi đang thụ án tù, Trầm Bê tiếp tục bị khởi tố thêm hành vi Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng để điều tra mở rộng vụ án Dương Thanh Cường.
Trong khi đó, Dương Thanh Cường đang thụ án tù chung thân do thực hiện hàng loạt phi vụ lừa đảo ngân hàng.
