Lập sàn giao dịch ngoại hối 'ảo', nhiều đối tượng nhận án phạt tù

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Trong các ngày từ 23 - 25/10, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm 5 bị cáo lập sàn giao dịch ngoại hối “ảo”, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Tòa đã tuyên án phạt 5 bị cáo gồm: Phạm Thị Thái (sinh năm 1985, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 8 năm tù; Vũ Đình Hùng (sinh năm 1983, ở quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) 7 năm 6 tháng tù; Tống Văn Thắng (sinh năm 1988, ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Phạm Mạnh Hùng (sinh năm 1985, ở Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) cùng bị tuyên phạt 7 năm tù; Nguyễn Ngọc Lương (sinh năm 1991, ở Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) lĩnh 5 năm tù về cùng tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 290, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Trong số 5 bị cáo, Tống Văn Thắng là cựu cán bộ Công an, đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân từ ngày 9/11/2022.

Vụ án bắt nguồn từ tháng 3/2018, nhóm Vũ Đình Hùng, Mạnh Hùng và Nguyễn Ngọc Lương tạo lập sàn giao dịch Rforex, giống với mạng dành riêng cho sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế. Theo phân công, Vũ Đình Hùng chịu trách nhiệm kỹ thuật, hoàn thiện các chức năng, giao dịch phần mềm. Mạnh Hùng tìm kiếm khách hàng và thanh toán các chi phí phát sinh. Lương được thuê để viết mã code với tiền công 20 triệu đồng.

Thực hiện hành vi phạm tội, Vũ Đình Hùng mua tên miền Rforex.com, thuê máy chủ đặt tại Mỹ, làm hồ sơ đứng tên đại diện Công ty Rforex LTD (địa chỉ ở London, Anh) để làm thủ tục thuê phần mềm Mta Trader 5 (MT5) nhằm cho khách hàng tin tưởng đang giao dịch trên sàn quốc tế.

Đặc biệt, chủ sàn quản lý các tài khoản admin có thể can thiệp vào toàn bộ dữ liệu tài khoản khách hàng, tự thay đổi tên, mật khẩu, điều chỉnh số tiền nạp vào tài khoản, giao dịch ngẫu nhiên các lệnh dẫn đến “cháy” tài khoản, chặn kết nối đường truyền… Thực tế, sàn Rforex không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Tiền của khách hàng được chuyển đến ví điện tử do chủ sàn quản lý. Tuy nhiên, khách hàng chỉ nhìn thấy tài khoản của mình được cộng tiền USD khiến họ lầm tưởng rằng giao dịch trên sàn quốc tế.

Sau khi tạo lập thành công website, khoảng tháng 3/2018, sàn Rforex được đưa vào hoạt động. Nhóm này thống nhất tỷ lệ ăn chia là 60%, còn 40% là chia cho đại lý (gọi tắt là IB) để phát triển khách hàng, trong đó Phạm Thị Thái là một đại lý. Thái lấy tên Anna, thuê trụ sở, đăng thông tin tuyển dụng nhân viên và đào tạo để lôi kéo khách hàng tham gia sàn Rforex thông qua danh nghĩa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Five Tech Media.

Thái quy định mức hoa hồng nhân viên được hưởng từ 1-5%/số tiền khách hàng nạp vào. Đến tháng 7/2018, Thái chính thức tham gia cùng nhóm của Hùng với vai trò quản trị sàn. Tống Văn Thắng (có mối quan hệ tình cảm với Thái) cung cấp thông tin danh sách khách hàng để Thái mời chào người tham gia.

Trong số khách hàng của Thái có chị Hoàng Thúy Q. (sinh năm 1973, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Lăng Thị N. (sinh năm 1991, ở quận Long Biên, Hà Nội). Chị Q. vốn là đồng nghiệp của Thắng. Tháng 4/2020, Thắng giới thiệu với chị Q. về sàn Rforex uy tín, bản thân Thắng có tham gia kinh doanh lợi nhuận cao. Thắng cho chị Q. xem tài khoản của mình có số dư trên 52.000 USD khiến chị Q. tin tưởng lập tài khoản chơi forex. Sau đó, từ ngày 16/4/2020 đến ngày 9/11/2020, chị Q. đã nạp hơn 8,2 tỷ đồng vào tài khoản trên để chơi forex.

Thái và Thắng bàn bạc với nhau dùng tài khoản quản trị để tắt truy cập khiến tài khoản của chị Q. bị ngừng giao dịch. Mạnh Hùng, Đình Hùng dùng quyền quản trị, sử dụng 86 lệnh khiến chị Q. bị “cháy” tài khoản. Số tiền chị Q. bị chiếm đoạt là hơn 7,8 tỷ đồng. Khi chị Q. hỏi, Thái đổ lỗi hệ thống do ảnh hưởng bởi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, sau đó Thái cắt đứt liên lạc với chị Q.

Với cách thức tương tự, tháng 6/2019, chị N. cũng tham gia sàn Rforex và nộp hơn 394 triệu đồng vào tài khoản. Nhưng chỉ chưa đầy 1 tháng, chị N. không truy cập được tài khoản.

Vũ Đình Hùng, Mạnh Hùng, Lương cùng một số cá nhân khác còn tạo lập, vận hành sàn forex trên các website khác như Vistaforex.com, Exswiss.com, Yailbrokien.com, Fmarkets.com… Cơ quan điều tra đã tìm khách hàng bị chiếm đoạt tiền trên các sàn giao dịch trên nhưng đến nay chưa xác định được bị hại./.

Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình...
Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình...
(Ngày Nay) - Tròn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam cùng với toàn dân đã lập nên những chiến công vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Quân đội Ukraine thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng
Quân đội Ukraine thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng
(Ngày Nay) - Vào một buổi chiều giá lạnh gần đây tại thành phố Kovel, miền Tây Ukraine, một người đàn ông tóc bạc, mặc quân phục chuẩn bị lên tàu. Vài phút sau, tàu rời ga trong một hành trình dài về phía Đông đất nước, hướng đến tiền tuyến trong cuộc chiến với Nga.
Ảnh minh hoạ.
Nga phát triển phương pháp mới chống bệnh huyết khối
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học thuộc Đại học Vật lý và Công nghệ Moskva và Trung tâm Khoa học Lâm sàng Liên bang về Y học Hóa lý mang tên Lopukhin trực thuộc Cơ quan Y Sinh Liên bang của Nga đã phát triển một phương pháp mới để phân tích các hoạt chất sinh học có tác dụng trong việc tìm kiếm thuốc chống đông máu - những chất ngăn chặn hình thành cục máu đông.
“Việt Nam là bạn…”
“Việt Nam là bạn…”
(Ngày Nay) - Không chỉ bảo vệ vững chắc Tổ quốc, Quân đội nhân dân Việt Nam còn cử lực lượng tham gia hoạt động Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc tại các quốc gia và khu vực đói nghèo, có xung đột vũ trang tại Châu Phi. Cùng với đó, bộ đội ta cũng từng lên đường hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất… Tại sao phải cử bộ đội đi lo những chuyện “thiên hạ”? Đó có phải là những việc làm phù phiếm và viển vông?
Tìm hiểu vaccine ngừa ung thư của Nga
Tìm hiểu vaccine ngừa ung thư của Nga
(Ngày Nay) - Nga vừa thông báo tuyển tình nguyện viên để thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa ung thư mới có tên là Enteromix. Vaccine do Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về X quang của Bộ Y tế và Viện Y sinh Engelhardt thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga hợp tác điều chế, được Nga tuyên bố là bước đột phá trong cuộc chiến chống ung thư.