Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, năm 2010, Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu có chủ trương sử dụng tiền thu từ bán vé để mở các sổ tiết kiệm lấy tiền lãi chi hỗ trợ cho các đại lý và giao cho Trần Thanh Hậu quản lý.
Theo đó, Trần Thanh Hậu biết Quách Lạc có nhu cầu vay tiền để đầu tư kinh doanh nên 3 bị cáo bàn nhau dùng 2 sổ tiết kiệm của Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu làm giả tài sản thế chấp, làm thủ tục vay thấu chi, lấy tiền cho Quách Lạc vay lại. Đổi lại, bị cáo Quách Lạc có trách nhiệm trả tiền lãi suất thấu chi và trả cho Trần Thanh Hậu với lãi suất chênh lệch từ 1,5% - 2%/tháng.
Cuối năm 2013, Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm nên 3 bị cáo tiếp tục bàn nhau lập các chứng từ khống, xác nhận số dư khống trên tài khoản của Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu. Đến cuối năm 2014, Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu làm thủ tục tất toán mới phát hiện sự việc nên trình báo công an.
Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện bị cáo Hậu còn tự ý trích 50 tỷ đồng trên tài khoản thanh toán của Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu để mở 4 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, qua đó hưởng lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.
Ngoài hành vi đồng phạm với Trần Thanh Hậu trong vụ tham ô hơn 70 tỷ đồng của Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, bị cáo Quách Lạc còn có hành vi lợi dụng chức vụ, giả mạo chữ ký khách hàng để lập hồ sơ vay thấu chi, tất toán sổ tiết kiệm, chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng của Navibank chi nhánh Bạc Liêu. Bị cáo Trần Thanh Hoa được xác định là đồng phạm giúp sức cho bị cáo Lạc và Hậu chiếm đoạt số tiền trên.
Chiều 5/3, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt 3 bị cáo gồm: Quách Lạc, 62 tuổi, nguyên Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt (Navibank) chi nhánh Bạc Liêu tù chung thân; Trần Thanh Hoa, 38 tuổi; nguyên Phó giám đốc Navibank chi nhánh Bạc Liêu 15 năm tù và Trần Thanh Hậu, 45 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu 26 năm tù.
Hội đồng xét xử tuyên buộc 2 bị cáo Quách Lạc và Trần Thanh Hậu có trách nhiệm trả cho Navibank chi nhánh Bạc Liêu số tiền hơn 70 tỷ đồng kèm tiền lãi suất phát sinh; buộc bị cáo Quách Lạc trả cho Navibank chi nhánh Bạc Liêu số trên hơn 44 tỷ đồng; buộc Trần Thanh Hậu nộp gần 2 tỷ đồng để xung vào công quỹ Nhà nước.
Cả 3 bị cáo cùng bị tuyên về 2 tội: “sử dụng trái phép tài sản” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
