Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành cáo trạng truy tố ra trước Tòa án nhân dân tỉnh để xét xử bị can Nguyễn Chí Uy, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang (Công ty Sông Đà Nha Trang), cùng cấp dưới là Đào Trung Dũng - nguyên kế toán trưởng của doanh nghiệp này về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.
Cáo trạng nêu rõ: Dự án khu dân cư Cồn Tân Lập là tiểu dự án nằm trong Dự án tổng thể “Chỉnh trang đô thị, xây dựng kè và đường dọc bờ sông Cái - thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa" thuộc Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2006-2010 nhằm cải thiện tình trạng vệ sinh môi trường khu vực sông Cái và thay đổi bộ mặt thành phố Nha Trang.
Ngày 1/10/2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao dự án khu dân cư Cồn Tân Lập tại phường Xương Huân, thành phố Nha Trang cho chủ đầu tư là liên danh giữa Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long (địa chỉ: Khu Đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) và Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang có địa chỉ tại phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, trong đó Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang làm đại diện liên danh.
Trong quá trình thực hiện dự án, từ năm 2015-2017, Nguyễn Chí Uy cùng Đào Trung Dũng đã dùng thủ đoạn gian dối, lừa bán các lô đất không nằm trong thiết kế quy hoạch của dự án.
Cụ thể, Nguyễn Chí Uy đã tự ý sửa thiết kế, điều chỉnh hai lô đất ký hiệu CX-07 và CX-08 thuộc dự án khu dân cư Cồn Tân Lập đã được quy hoạch làm công viên cây xanh để phân chia thành 5 lô đất có mục đích sử dụng là nhà ở liên kề, đổi tên ký hiệu thành LK3C có ký hiệu lần lượt là LK3C-01, LK3C-02, LK3C-03, LK3C-04, LK3C-05.
Uy trực tiếp gặp và thống nhất việc mua bán với khách hàng rồi giao Đào Trung Dũng soạn thảo các hợp đồng mua bản dưới hình thức hợp đồng góp vốn đầu tư để lập chứng từ thu tiền của khách hàng.
Bằng thủ đoạn gian dối, tự ý sửa thiết kế, điều chỉnh và bán các lô đất không nằm trong thiết kế quy hoạch của dự án khu dân cư Cồn Tân Lập, từ tháng 11/2016 đến tháng 4/2017, Nguyễn Chí Uy đã ký hợp đồng góp vốn với khách hàng, có lô đất ký hợp đồng với cả hai khách hàng.
Qua đó, Đào Trung Dũng lập các chứng từ thu tiền với tổng số tiền trên 27 tỷ đồng của 5 khách hàng.
Ngoài ra, từ tháng 5/2015 đến tháng 12/2016, Nguyễn Chí Uy, Đào Trung Dũng còn thực hiện thủ đoạn bán cùng một lô đất cho hai khách hàng khác nhau đối với các lô đất có ký hiệu: LK1B-17, LK1B-16, BT02-04 để chiếm đoạt tiền của khách hàng mua sau với tổng số tiền trên 7,5 tỷ đồng.
Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Nguyễn Chí Uy chỉ đạo Đào Trung Dũng sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt của các bị hại để chi trả cho việc sử dụng của cá nhân và hoạt động khác của Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang.
Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Chí Uy, Đào Trung Dũng đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả.
Bị can Nguyễn Chí Uy bị bắt tạm giam từ ngày 24/12/2019, Đào Trung Dũng bị bắt tạm giam từ ngày 24/7/2020.
Cả hai đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh, chờ ngày đưa ra xét xử.
