Thu lại gần 1.000 tỷ đồng
Ngày 13/11, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ tiếp tục công bố cáo trạng tại phiên tòa xét xử 92 bị cáo trong vụ án đánh bạc trên mạng, thu lời bất chính hơn 9.853 tỷ đồng.
Theo người giữ quyền công tố, đường dây đánh bạc được xây dựng, điều hành của các bị cáo Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch Cty CNC (Cty bình phong của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao C50) và Phan Sào Nam - GĐ Cty CP VTC truyền thông trực tuyến.
Các bị cáo cũng nhận sự giúp đỡ, bao che từ bị cáo Phan Văn Vĩnh - nguyên Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng Cục cảnh sát và Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng C50.
Cơ quan truy tố xác định, qua hoạt động đánh bạc trên mạng, bị cáo Phan Sào Nam đã thu lời bất chính hơn 1.475 tỷ đồng. Để che dấu hành vi phạm tội, ông Nam chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian.
Cụ thể, Phan Sào Nam chuyển cho bị cáo Phan Thu Hương hơn 236 tỷ đồng để gửi tiết kiệm và mua bất động sản; gửi tiết kiệm 50 tỷ đồng; đầu tư 92 tỷ đồng vào một số Cty; nhờ người thân gửi tiết kiệm hơn 384 tỷ đồng.
Bị cáo cũng nhờ người quen ở Quảng Ninh cất giữ 146 tỷ đồng cùng số lượng vàng, USD trị giá 142 tỷ đồng; nhờ người mua 15 căn hộ; chuyển 3,5 triệu USD vào ngân hàng Bank of Singapore...
Sau khi vụ án được phát giác, Phan Sào Nam đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và rửa tiền đồng thời tích cực vận động người thân nộp lại số tiền thu lời bất chính. Hiện tại, cơ quan điều tra đang tạm giữ 821 tỷ đồng; phong tỏa các tài khoản trị giá gần 80 tỷ đồng; kê biên 2 căn nhà giá 12,4 tỷ đồng và phong tỏa 13 hợp đồng mua nhà trị giá gần 140 tỷ đòng; tạm giữ 5 xe ô tô.
Đầu tư BOT
Với Nguyễn Văn Dương, cơ quan điều tra xác định bị cáo đã thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng từ việc tổ chức các game đánh bạc và cũng tiến hành rửa tiền nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Ngay khi có một số tiền “nhỏ” từ hành vi đánh bạc, ông Dương góp vốn vào Cty CP đầu tư UDIC đồng thời mượn tên người khác mở doanh nghiệp; ký khống các hợp đồng để quay vòng dòng tiền, nâng khống giá trị góp vốn vào UDIC.
 Bị cáo Nguyễn Văn Dương. |
Theo cáo trạng, để đủ điều kiện tham gia dự án đường cao tốc BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, năm 2015, Nguyễn Văn Dương đã thống nhất tăng vốn điều lệ của UDIC từ 36 lên 500 tỷ đồng. Tuy vậy, bị cáo không thực góp, chỉ ký khống các hợp đồng rồi quay vòng liên tục dòng tiền khiến số vốn trên giấy tờ của UDIC lên tới hơn 929 tỷ đồng trong đó ông Dương chiếm 99,5% tương đương hơn 893 tỷ đồng.
Khi có rất nhiều tiền từ việc đánh bạc, bị cáo Dương nộp tiền vào UDIC nhằm thế chỗ số vốn góp khống nói đồng thời biến chúng thành “tiền sạch”. Tổng cộng, trong số 893 tỷ đồng của bị cáo tại UDIC, có 576 tỷ đồng tiền thực kiếm được từ hoạt động đánh bạc; 316 tỷ đồng là giá trị nộp khống.
Trong thời gian này, Cty UDIC chuyển gần 330 tỷ đồng để góp vốn vào Cty BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. Tháng 4/2017, Nguyễn Văn Dương bán lại cổ phần tại Cty UDIC và chuyển giao dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn cho Cty xây dựng cầu đường Sài Gòn với đúng giá gần 330 tỷ đồng.
Số tiền này, ông Dương gửi tiết kiệm một phần và dùng mua 2 tầng tại tòa nhà Icon 4 (Hà Nội). Khi bị bắt để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc, Nguyễn Văn Dương đã tự nguyện và được người nhà bán giúp bất động sản này, giao hơn 61 tỷ đồng cho cơ quan điều tra.
