Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 41 bị can về các tội danh nêu trên. Trong đó, Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo"), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về 3 tội: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.
Ngoài ra, có 9 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ", trong đó có bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc); Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc); Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc); Nguyễn Văn Khước (cựu Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc); Cao Khoa (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi); Lê Viết Chữ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi).
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Văn Vọng; hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ là Ngô Đức Vượng và Nguyễn Doãn Khánh bị đề nghị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Cùng bị đề nghị truy tố tội danh trên còn có cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Phùng Quang Hùng, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Hà Hòa Bình.
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Văn Hậu và các bị can khác bị cáo buộc đã có hành vi vi phạm pháp luật trong một số dự án, gói thầu tại 4 địa phương.
Hối lộ các cựu cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc 45,4 tỷ đồng và 2,32 triệu USD
Tại tỉnh Vĩnh Phúc, cơ quan điều tra đã làm rõ các hành vi vi phạm xảy ra tại dự án Chợ đầu mối; dự án Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Vĩnh Phúc; dự án Đê tả sông Hồng và dự án đường nội thị thị trấn Vĩnh Tường; các dự án bất động sản Khu đô thị Tứ Trưng, Khu trung tâm thương mại và Nhà ở Phúc Sơn giai đoạn 1, 2.
Theo lời khai của Hậu "Pháo", khoảng cuối năm 2016, Hậu gặp Hoàng Thị Thuý Lan, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tại phòng làm việc của Lan và được gợi ý tạo điều kiện tham gia thực hiện một số dự án bất động sản của các công ty khác bị chậm tiến độ, quá hạn như dự án Chợ đầu mối.
Nguyễn Văn Hậu trao đổi việc sẽ mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thăng Long đang là chủ đầu tư để tiếp tục thực hiện dự án.
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Văn Hậu gặp gỡ, thỏa thuận, đưa tiền cho Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc để các đối tượng này vì vụ lợi đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chỉ đạo, can thiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Thăng Long của Nguyễn Văn Hậu được làm Chủ đầu tư, điều chỉnh, giao đất thực hiện Dự án Chợ đầu mối và các dự án khác trái quy định pháp luật.
Qua đó, Nguyễn Văn Hậu đã đưa tổng số 45,4 tỷ đồng và 2,32 triệu USD, trong đó: Hoàng Thị Thúy Lan nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD; Lê Duy Thành nhận 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD; Phạm Hoàng Anh nhận 400 triệu đồng và 20.000 USD. Ngoài ra, từ năm 2022 đến tháng 1/2024, Nguyễn Văn Hậu còn đưa Phạm Hoàng Anh 4 lần với tổng số tiền là 5 tỷ đồng và 500.000 USD.
Ngoài ra, Nguyễn Văn Hậu gặp gỡ, thỏa thuận, đưa tiền cho Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc; Hoàng Văn Nhiệm, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất; Chu Quốc Hải, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc để các đối tượng này vì vụ lợi đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chỉ đạo, can thiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho cho Công ty Thăng Long trong việc liên tục điều chỉnh giá trị định giá đất giảm từ giá trị định giá đúng với thực tế là hơn 708 tỷ đồng thành hơn 507 tỷ đồng trái quy định pháp luật. Nguyễn Văn Hậu đã đưa tổng số 4,55 tỷ đồng và 40.000 USD, trong đó: Nguyễn Văn Khước nhận 3 tỷ đồng và 20.000 USD; Hoàng Văn Nhiệm nhận 1,45 tỷ đồng; Chu Quốc Hải nhận 100 triệu đồng và 20.000 USD.
Chi tiền để trúng 2 dự án tại Quảng Ngãi
Ở tỉnh Quảng Ngãi, cơ quan điều tra xác định Hậu "Pháo" và các bị can khác đã Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại 2 gói thầu thuộc dự án Đường bờ Nam sông Trà Khúc và dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1.
Với dự án Đường bờ Nam sông Trà Khúc, theo kết luận điều tra, Nguyễn Văn Hậu gặp gỡ, thỏa thuận, đưa tiền cho Cao Khoa, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Viết Chữ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Văn Minh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi để các đối tượng này lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn mặc dù không đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm thi công nhưng vẫn trúng thầu thi công gói thầu số 12 dự án Đường bờ Nam sông Trà Khúc trái quy định tại Điều 12 Luật Đấu thầu năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Trong quá trình đấu thầu và thi công, Đặng Văn Minh đã nhận 22 tỷ đồng và 200.000 USD từ Nguyễn Văn Hậu, trong đó Minh hưởng lợi cá nhân 10 tỷ đồng; Cao Khoa nhận 20.000 USD trực tiếp từ Hậu trước khi đấu thầu và 6 tỷ đồng thông qua Đặng Văn Minh; Lê Viết Chữ nhận 6 tỷ đồng thông qua Đặng Văn Minh.
Cũng trong dự án này, Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Đỗ Hữu Vinh, Tổng Giám đốc; Phạm Ngọc Cương, Phó Tổng Giám đốc và Phan Văn Vị, Kế toán trưởng Tập đoàn Phúc Sơn đã có hành vi gian dối, thông đồng với Hà Hoàng Việt Phương, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Lê Quốc Đạt, Trưởng phòng Quản lý đầu tư, Phạm Ngọc Thủy, Trưởng phòng Kỹ thuật và chất lượng thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi để được tiết lộ thông tin, dự toán gói thầu nhằm hợp thức Hồ sơ dự thầu,...; được các đối tượng tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi hợp thức việc đánh giá, phê duyệt cho Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu thi công gói thầu trái quy định pháp luật. Sau đó, trong quá trình thi công, Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện hành vi bán thầu, hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại tài sản Nhà nước số tiền hơn 93 tỷ đồng.
Tại gói thầu số 10 dự án Quốc lộ 1 qua tỉnh Quảng Ngãi, theo kết luận điều tra, Nguyễn Văn Hậu thông đồng, móc ngoặc, thỏa thuận và đưa tiền cho Đặng Văn Minh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi để Minh lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn mặc dù không đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm thi công nhưng vẫn trúng thầu thi công gói thầu số 10 dự án Quốc lộ 1 qua tỉnh Quảng Ngãi trái quy định tại Điều 12 Luật Đấu thầu năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong quá trình đấu thầu và thi công, Nguyễn Văn Hậu đã đưa Đặng Văn Minh tổng số tiền 600 triệu đồng và 40.000 USD.
Cũng tại dự án này, Nguyễn Văn Hậu; Đỗ Hữu Vinh, Tổng Giám đốc; Phạm Ngọc Cương, Phó Tổng Giám đốc; Phan Văn Vị, Kế toán trưởng Tập đoàn Phúc Sơn đã có hành vi gian dối, thông đồng với Lê Quốc Đạt, Trưởng phòng Quản lý đầu tư, Phạm Ngọc Thủy, Trưởng phòng Kỹ thuật và chất lượng thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi để được tiết lộ thông tin dự toán gói thầu nhằm hợp thức Hồ sơ dự thầu; nhờ Nguyễn Minh Ân, Phó Giám đốc Công ty Kiểm toán Vạn An-Hà Nội; Đỗ Ngọc Hóa, Giám đốc Công ty Kiểm toán APEC ký hợp thức Báo cáo kiểm toán khống nhằm hợp thức năng lực tài chính; được các cá nhân tại Sở Giao thông vận tải hợp thức việc đánh giá, phê duyệt cho Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu thi công gói thầu trái quy định pháp luật. Sau đó, trong quá trình thi công, Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện hành vi bán thầu, hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại tài sản Nhà nước số tiền hơn 12,6 tỷ đồng.
Hai cựu lãnh đạo Phú Thọ tạo kiều kiện cho Hậu “Pháo” trúng dự án
Tại tỉnh Phú Thọ, Bộ Công an phát hiện các gói thầu của dự án Trung tâm lễ hội và dự án Phòng, chống cháy rừng liên quan đến Nguyễn Văn Hậu và một số bị can khác.
Căn cứ kết quả điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết luận: Nguyễn Văn Hậu; Phạm Ngọc Cương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn đã có hành vi gian lận, thông đồng, móc ngoặc với Nguyễn Tiến Khôi, Giám đốc Khu di tích; Lưu Quang Huy, Trưởng ban Quản lý dự án Khu di tích lịch sử Đền Hùng... để được tiết lộ thông tin, dự toán gói thầu nhằm hợp thức Hồ sơ dự thầu và được các cá nhân tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng đánh giá, thẩm định, phê duyệt cho Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu trái quy định pháp luật. Sau đó, Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện chuyển nhượng thầu, hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền hơn 33 tỷ đồng (gồm gói thầu Đường trục hành lễ, gói thầu Bãi đỗ xe số 2 và gói thầu nhà làm việc, nhà đón tiếp). Qua việc tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn được trúng thầu trái quy định, Nguyễn Tiến Khôi hưởng lợi cá nhân 300 triệu đồng; Lưu Quang Huy hưởng lợi cá nhân 1,36 tỷ đồng.
Cũng theo kết luận điều tra, Ngô Đức Vượng, cựu Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Doãn Khánh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện theo đề nghị của Nguyễn Văn Hậu, chỉ đạo, tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn mặc dù không đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm thi công nhưng vẫn trúng thầu thi công các gói thầu Bãi đỗ xe số 2, Đường trục hành lễ, Nhà làm việc, nhà đón tiếp Dự án Trung tâm lễ hội theo hình thức chỉ định thầu trái quy định pháp luật. Qua đó, Ngô Đức Vượng hưởng lợi cá nhân 500 triệu đồng, Nguyễn Doãn Khánh hưởng lợi cá nhân 1,5 tỷ đồng.
Cựu Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít nhận từ Nguyễn Văn Hậu 75,6 tỷ đồng
Trong kết luận điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định bị can Đặng Trung Hoành (cựu Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) nhận số tiền từ Nguyễn Văn Hậu lên đến 75,6 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra, năm 2017 "lãnh đạo cấp trên thăm và làm việc với Huyện ủy Mang Thít". Cuộc làm việc này có bị can Đặng Trung Hoành và Nguyễn Văn Hậu cùng tham gia. Tại buổi gặp mặt, Nguyễn Văn Hậu đề nghị hỗ trợ kinh phí để giúp địa phương xây dựng hạ tầng nông thôn, an sinh xã hội trong khi ngân sách chưa đáp ứng được.
Do Đặng Trung Hoành có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo cấp trên nên được Hậu và Huyện ủy Mang Thít thống nhất làm đầu mối thực hiện. Trong thời gian từ 2017 đến 2024, bị can Hoành đã nhiều lần đề nghị và được Hậu chi tổng số tiền 75,6 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra, việc Nguyễn Văn Hậu chi cho Đặng Trung Hoành số tiền trên là do Hoành giúp Hậu báo cáo lãnh đạo cấp trên biết công sức của Hậu trong việc đóng góp cho địa phương về công tác an sinh xã hội, qua đó tác động đến lãnh đạo ủng hộ, tạo điều kiện trong công việc kinh doanh của Hậu.
