Vào ngày 28/12/2015 vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang đã truy tố các đối tượng: Lâm Văn Giao (SN 1966) nguyên Chi cục trưởng, Nguyễn Văn Trung (SN 1958) công tác Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và nguyên cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc gia Giang Thành (huyện Giang Thành): Võ Văn Toàn (SN 1969) nguyên Chi cục trưởng và các bị can là cán bộ tại 2 cơ quan này bao gồm: Bùi Thanh Vũ (SN 1975), Nguyễn Đông Thắng (SN 1968), Lê Văn Lương (SN 1956), Võ Văn Hiếu (SN 1963), Lâm Văn Xầm (SN 1969), Lê Văn Dũng (SN 1958), và Hoàng Văn Chung (SN 1969) về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
 |
Trước đó, vào ngày 6/10/2015, TAND tỉnh Kiên Giang cũng đã tuyên phạt một số bị cáo về hành vi “lừa dảo chiếm đoạt tài sản”. Cụ thể, bị cáo Huỳnh Văn Trong (SN 1957, ngụ ấp Xà Xía, xã Mỹ Đức, huyện Hà Tiên, Kiên Giang) 18 năm tù; Trần Hữu Thọ (SN 1968) chung thân và con gái là Trần Thị Mỹ Chi (SN 1990) 6 năm tù giam, con rể Võ Thanh Tuyến (SN 1985, cùng ngụ ấp Cống Cả, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, Kiên Giang) 8 năm tù giam; Lâm Tấn Phát (SN 1980) 14 năm tù cùng vợ là Phạm Thị Thanh Thủy (SN 1979 cùng ngụ số 235, đường Cao Văn Lầu, phường 2, quận 6, TP.HCM) 7 năm tù, Lưu Văn Toàn Thắng (SN 1980, ngụ thị trấn Tịnh Biên, An Giang) 8 năm tù giam và Võ Phê Rô (SN 1975, ngụ ấp Tân Thạnh, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) 2 năm 1 tháng 16 ngày.
 |
Bị cáo Trần Hữu Thọ (SN 1968) lĩnh án tù chung thân
Phương thức phạm tội của các bị cáo là mua bán hóa đơn thuế GTGT. Từ thời điểm năm 2010 đến tháng 7/2013, các bị cáo đã thành lập nhiều doanh nghiệp và công ty thương mại nhằm ký hợp đồng ngoại thương với đối tác Campuchia. Từ đó diễn ra nhiều hoạt động mua bán, xuất khống hóa đơn hàng hóa và lập hồ sơ hoàn thuế GTGT nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của Nhà nước số tiền lên tới gần 110 tỷ đồng.
Sau quá trình điều tra, công an tỉnh Kiên Giang đã phát hiện có sự tham gia tiếp tay của cán bộ 2 cửa khẩu Hà Tiên và Giang Thành. Để có được sự tham gia che dấu của các cán bộ hải quan này, bị cáo Thọ đã tạo lòng tin từ những lần giao dịch đầu tiên, sau đó y có mời các cán bộ đi ăn nhậu, tiệc tùng nhiều lần để làm quen. Từ đó về sau hàng hóa của Thọ xuất sang Campuchia đều được miễn kiểm tra.
Chính thời gian này là lúc Thọ ghi khống hàng hóa, số hàng trên xe tải chở qua cửa khẩu chỉ chiếm 30% lượng hàng thật ghi trên tờ khai hải quan, việc làm này giúp y được hoàn thuế khá lớn. Không những thế, khi sang đến Campuchia, số hàng hóa này không được bán cho đúng đối tượng trên lời khai mà Thọ bán lẻ cho các hộ giáp biên.
Chính hành động thiếu trách nhiệm của các cán bộ hải quan đã tiếp tay tạo cơ hội cho các đối tượng chiếm đoạt tiền hoàn thuế, từ đó gây thất thoát ngân sách Nhà nước.
Cụ thể, ông Lâm Văn Giao gây thất thoát 18 tỷ đồng, ông Võ Văn Toàn gây thiệt hại gần 75 tỷ đồng. Các cán bộ khác thì ký xác nhận cho số hàng của Thọ gồm Bùi Thanh Vũ ký 282 tờ với số tiền thiệt hại là 11,5 tỷ đồng, Lâm Văn Xầm ký xác nhận 265 tờ gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Một số cấn bộ khác ký xác nhận gần 900 tờ tạo cơ hội cho bị cáo chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng.
Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giàng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ và xử lý sai phạm.
Lê Khánh
