Cựu TGĐ Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình bị đề nghị 20 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) -  Hành vi của Trần Phương Bình - cựu Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng Đông Á (DAB) và 7 bị cáo gây thiệt hại cho DAB tổng cộng hơn 5.518 tỷ đồng.
Bị cáo Trần Phương Bình hầu tòa trong vụ án thứ 4 về vi phạm quy định cho vay tại Ngân hàng Đông Á. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Bị cáo Trần Phương Bình hầu tòa trong vụ án thứ 4 về vi phạm quy định cho vay tại Ngân hàng Đông Á. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Ngày 15/3, tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DAB), đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại tòa đã luận tội về đề nghị mức án đối với 8 bị cáo.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, cáo trạng số 1630 truy tố bị cáo Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB) về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo Điều 179 Bộ luật Hình sự 1999 với vai trò chủ mưu là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Từ năm 2007 đến năm 2013, bị cáo Trần Phương Bình biết rõ 5 công ty Ngôi Sao, Liên Phát, Phát Vạn Hưng, Biển Bạc và Minh Quân không có khả năng tài chính để chi trả hoạt động kinh doanh và trả nợ cho DAB nhưng vẫn đồng ý và cho Phùng Ngọc Khánh dùng các pháp nhân không đủ điều kiện trên vay vốn của DAB, sử dụng tiền vay để trả nợ DAB.

Hành vi phạm tội của bị cáo Trần Phương Bình và 7 bị cáo trong vụ án này đã gây thiệt hại cho DAB tổng cộng hơn 5.518 tỷ đồng, cả gốc và lãi.

Trần Phương Bình chỉ đạo các nhân viên dưới quyền, không thẩm định hồ sơ vay và tài sản đảm bảo, lập tờ trình đề nghị phê duyệt cho 5 công ty của Phùng Ngọc Khánh vay 1.680 tỷ đồng, trong đó cho Công ty Ngôi Sao vay 400 tỷ đồng, Công ty Liên Phát vay 400 tỷ đồng, Công ty Phát Vạn Hưng vay 410 tỷ đồng, Công ty Biển Bạc vay 380 tỷ đồng, Công ty Minh Quân vay 90 tỷ đồng; bảo lãnh thanh toán trái phiếu của Công ty cổ phần M&C lập hồ sơ, định giá tài sản đảm bảo trái quy định 146 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Bình đã thừa nhận hành vi phạm tội. Liên quan đến các khoản vay, bị cáo Bình và Phùng Ngọc Khánh đều trực tiếp bàn bạc, thỏa thuận với nhau.

Ngay tại thời điểm thực hiện các khoản vay, bị cáo đã biết là sai nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới thực hiện các khoản vay để đảo nợ các khoản nợ trước. Bản chất các khoản vay nhằm mục đích kéo dài thời gian trả nợ cho Công ty M&C vì công ty này không có khả năng thanh toán nợ đến hạn.

Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình 20 năm tù; tổng hợp hình phạt với Bản án 310/2019-HSPT ngày 7/6/2019 và Bản án 41/2022-HSPT ngày 14/1/2022 của Toà án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, buộc bị án phải chấp hành mức hình phạt tù chung thân.

Bị cáo Phùng Ngọc Khánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C đã có hành vi bàn bạc với Trần Phương Bình trong việc tạo lập hồ sơ tín dụng không đúng quy định để vay tiền Ngân hàng DAB, dùng pháp nhân nhiều công ty không đủ điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật đứng tên vay 7 khoản với mục đích trả nợ cho các khoản vay của các công ty trong nhóm và trả nợ gốc, lãi, trái phiếu cho Ngân hàng An Bình.

Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt Phùng Ngọc Khánh 18-19 năm tù; tổng hợp hình phạt với Bản án 515/2021/HSPT của Toà án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hà Nội và Bản án 41/2022/HSPT của Toà án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, buộc bị án phải chấp hành mức hình phạt 30 năm tù.

Đối với bị cáo Nguyễn Đức Tài, cựu Giám đốc DAB Sở Giao dịch, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt 8-10 năm tù; tổng hợp hình phạt với 2 bản án của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, buộc bị án phải chấp hành mức hình phạt 28-30 năm tù.

Đối với bị cáo Nguyễn Chí Công, cựu Phó Trưởng phòng tín dụng DAB Sở Giao dịch, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt 6-8 năm tù; tổng hợp hình phạt với 2 bản án của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh buộc bị án phải chấp hành mức hình phạt 10-12 năm tù.

Ông Ngô Đông Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Ông Ngô Đông Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
(Ngày Nay) - Chiều 22/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Miễn vé tham quan Thành nhà Hồ trong Ngày Di sản văn hóa Việt Nam
Miễn vé tham quan Thành nhà Hồ trong Ngày Di sản văn hóa Việt Nam
(Ngày Nay) - Ngày 22/11, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) cho biết, nhân kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2024), Trung tâm sẽ miễn vé cho du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm tại di sản Thành nhà Hồ.
Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hồ An Phong.
Hội nghị triển khai Chỉ thị 30/CT-TTg: Bước ngoặt quan trọng cho ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam
(Ngày Nay) - Ngày 21 và 22/11/2024, Bộ VH,TT&DL đã tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 29/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Hội nghị được kỳ vọng trở thành bước đột phá, đặt nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của ngành công nghiệp văn hóa. Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cũng cử đại diện tham dự hội nghị nhằm học hỏi kinh nghiệm thực tiễn để thúc đẩy công nghiệp văn hóa gắn liền với hợp tác toàn cầu.
Bước tiến đột phá trong dự án xây dựng Bản đồ Tế bào con người
Bước tiến đột phá trong dự án xây dựng Bản đồ Tế bào con người
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học quốc tế ngày 20/11 đã công bố bản thiết kế đầu tiên về sự phát triển của hệ xương người, đánh dấu bước tiến quan trọng trong dự án Bản đồ Tế bào con người (Human Cell Atlas), một nỗ lực lớn nhằm tạo ra bản đồ sinh học chi tiết của mọi loại tế bào trong cơ thể người.
Gia Lai : Ngôi cổ tự duy nhất được phong sắc tứ
Gia Lai : Ngôi cổ tự duy nhất được phong sắc tứ
(Ngày Nay) - Gia Lai hiện có hàng trăm ngôi chùa, trong đó có nhiều chùa đã qua trăm năm lịch sử. Nhưng chỉ duy nhất chùa Tân An (đường Nguyễn Thiếp, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) được sự công nhận và ban tặng của hoàng gia nhà Nguyễn, gọi là sắc tứ.
Sắp xếp đơn vị hành chính của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Sắp xếp đơn vị hành chính của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(Ngày Nay) - Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: An Giang, Đồng Tháp, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Sơn La, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Trà Vinh, Vĩnh Phúc, giai đoạn 2023 – 2025.
Đặc sắc chương trình giao lưu "Sắc màu di sản"
Đặc sắc chương trình giao lưu "Sắc màu di sản"
(Ngày Nay) - Tối 21/11, tại hồ Nguyên Phi Ỷ Lan (thành phố Bắc Ninh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức Chương trình nghệ thuật dân ca trên thuyền và giao lưu các miền di sản chủ đề "Sắc màu di sản".
Phật dạy 5 điều thân kính với làng xóm
Phật dạy 5 điều thân kính với làng xóm
(Ngày Nay) - Mối quan hệ làng xóm cũng có những nhiêu khê và phức tạp, nếu không khéo thì từ thâm tình lại hóa ra giận ghét, thậm chí là oán thù. Cho nên Đức Phật rất tinh tế khi dạy phải thân kính với bà con.
Học cách trân quý từng phút giây còn sống
Học cách trân quý từng phút giây còn sống
(Ngày Nay) - Khi tôi nghe thấy tin có người nào đó vừa mất đi, tin ấy với tôi như tiếng chuông thức tỉnh. Tiếng chuông đó là một lời nhắc nhở sâu sắc về sự mong manh của kiếp người.