Ngày 9/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Ánh Sáng (57 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV) và 4 cán bộ dưới quyền khác, báo Zing.vn đưa tin.
Theo nguồn tin của báo Tuổi trẻ, ông Sáng bị bắt để điều tra hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo khoản 4 điều 206 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Đồng thời cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 thuộc cấp của ông Sáng gồm: Ngô Duy Chính (giám đốc BIDV chi nhánh Thăng Long), Nguyễn Xuân Giáp (phó giám đốc chi nhánh Hà Thành), Phạm Hồng Quang (trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp I, BIDV chi nhánh Hà Thành), Nguyễn Thanh Nam (cán bộ BIDV chi nhánh Hà Thành).
Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đoàn Trung Dũng - giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch Trung Dũng - về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trong đêm 9/1, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can này. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.
Kết quả điều tra ban đầu xác định hành vi sai phạm của ông Sáng xảy ra trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và đề xuất phê duyệt, ký hồ sơ đồng ý cấp tín dụng cho Công ty CP chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà) vay vốn. BIDV đã giải ngân cho vay với các điều kiện ưu đãi sai quy định, vi phạm quy định của ngân hàng, gây thiệt hại cho ngân hàng này 890 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra xác định ông Sáng có vai trò giúp sức tích cực cho ông Trần Bắc Hà - nguyên chủ tịch HĐQT BIDV - trong việc thực hiện hành vi sai phạm, gây thiệt hại nghiêm trọng cho BIDV.
Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam ông Trần Bắc Hà cùng Trần Lục Lang (cựu phó tổng giám đốc BIDV), Kiều Đình Hòa (cựu giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh) để điều tra về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Riêng bà Lê Thị Vân Anh - cựu trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Hà Tĩnh - bị khởi tố cho tại ngoại để điều tra về cùng tội danh.
Tổng hợp
