Trước đó, ngày 14/5/2018, Huy đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên xử phạt 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hai bản án, bị cáo Huy phải chịu hình phạt chung là 30 năm tù.
Tại phiên tòa, Huy thừa nhận hành vi phạm tội và thú nhận do không có nghề nghiệp, cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, từ tháng 10/2016 đến tháng 4/2017, Huy thuê 5 căn hộ chung cư ở Hà Nội. Trong những lần thuê này, Huy đều được chủ căn hộ cung cấp cho bản photo của hợp đồng mua bán căn hộ. Huy dựa vào đó, mua một máy scan và dùng máy tính xách tay làm giả hồ sơ của căn hộ gồm: Hợp đồng mua bán căn hộ, biên bản bàn giao căn hộ, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của Huy và đơn đề nghị xác nhận chủ sở hữu căn hộ là Huy.
Sau đó, Huy mời người mua đến các căn hộ này, nói dối đó là tài sản của mình nên muốn bán hoặc thế chấp để vay tiền. Hai bên cùng mang hồ sơ ra văn phòng công chứng làm thủ tục song không công chứng viên nào phát hiện ra các hồ sơ trên là giả.
Tổng cộng, sau 5 vụ lừa đảo, Huy chiếm đoạt bất chính 16 tỷ đồng và chưa bồi thường cho các bị hại.
Trong số 5 vụ này, tháng 11/2016, Huy thuê căn hộ ở Tòa nhà Golden West (tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) với giá 12 triệu đồng/tháng. Khi thuê nhà, Huy có được xem bản photo hợp đồng mua bán căn hộ. Bị cáo lấy thông tin để làm giả bộ hồ sơ của căn hộ trên rồi đem thế chấp để vay ông Hoàng Kim Đ. (sinh năm 1960, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 2 tỷ đồng. Huy giao cho ông Đ. chìa khóa cửa, hẹn 2 tháng sau sẽ chuộc lại căn hộ. Đến thời hạn cam kết, ông Đ. không thấy Huy trả nợ nên thông qua người quen để làm thủ tục sang tên căn hộ, phát hiện toàn bộ giấy tờ là giả mạo.
Trước đó, năm 2019, Huy bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm nhưng sau đó bản án bị hủy để tiến hành điều tra lại, nhằm làm rõ hành vi của một số công chứng viên. Kết quả điều tra lại xác định, các công chứng viên không có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
