Ngân hàng lớn nhất Thụy Điển Swedbank dính tới bê bối rửa tiền

 Cuộc điều tra diễn ra sau khi một chương trình truyền hình Thụy Điển khẳng định đã nhìn thấy những tài liệu cho thấy nhiều giao dịch khả nghi từ ngân hàng Swedbank tới các quốc gia Baltic.
Logo của ngân hàng Swedbank tại Vilnius, Lithuania. (Nguồn: Reuters)
Logo của ngân hàng Swedbank tại Vilnius, Lithuania. (Nguồn: Reuters)

Ngày 21/2, ngân hàng lớn nhất Thụy Điển Swedbank thông báo mở cuộc điều tra các cáo buộc liên quan tới hoạt động rửa tiền tại các nước thuộc khu vực Baltic, trong vụ bê bối mà ngân hàng Danske Bank ở quốc gia láng giềng Đan Mạch đang là tâm điểm bị điều tra.

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi một chương trình truyền hình Thụy Điển khẳng định đã nhìn thấy những tài liệu cho thấy nhiều giao dịch khả nghi giúp chuyển ít nhất 40 tỷ kronor (hơn 4 tỷ USD) từ các tài khoản ngân hàng của Swedbank tới các quốc gia Baltic.

Hầu hết các giao dịch khả nghi diễn ra từ năm 2007 tới 2015. Trong số này, có những khoản ban đầu được gửi qua Danske Bank.

Swedbank thông báo đã chỉ định công ty kiểm toán Ernst and Young phân tích các tài liệu và phụ trách điều tra bên ngoài. Giới chức quản lý hoạt động tài chính tại Thụy Điển và Estonia cũng cho biết sẽ điều tra cả những cáo buộc nhằm vào ngân hàng Swedbank.

Ngay sau thông báo này, cổ phiếu của Swedbank lập tức giảm 9% giá trị trên thị trường chứng khoán Stockholm, khiến mã chứng khoán của ngân hàng này giảm hơn 20% giá trị chỉ trong vòng hai ngày.

Người phát ngôn của Swedbank Gabriel Francke Rodau thừa nhận rửa tiền là loại hình tội phạm nguy hiểm và là một trong những thách thức khó khăn nhất mà ngành ngân hàng đang phải đối mặt.

Các cơ quan điều tra ở Copenhagen (Đan Mạch), Brussels (Bỉ), London (Anh) và Mỹ đang điều tra các giao dịch với tổng trị giá khoảng 200 tỷ euro (226 tỷ USD) khả nghi chuyển qua chi nhánh Danske Bank tại Estonia trong khoảng thời gian từ năm 2007 tới 2015.

Các giao dịch này có liên quan tới khoảng 15.000 khách hàng ngoại quốc.

Hồi tháng 12/2018, giới chức Estonia đã tạm giữ 10 cựu nhân viên của Danske Bank tình nghi lợi dụng các khách hàng ngoại quốc để che giấu hoạt động rửa tiền./.

Theo Vietnamplus
Nghi thức khai trống tại lễ hội Xuân Ngọa Vân năm 2025.
Khám phá những nét văn hóa đặc sắc lễ hội đầu Xuân
(Ngày Nay) - Đầu Xuân Ất Tỵ, nhiều lễ hội tại các địa phương đã khai hội phục vụ du khách tham quan, chiêm bái, cùng nguyện cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, nhà nhà an lành, hạnh phúc.
Suối Yến (Quần thể di tích Quốc gia đặc biệt Hương Sơn - chùa Hương, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) tấp nập dòng thuyền chở khách trẩy hội vui Xuân.
Tạo sức bật cho du lịch Việt Nam đạt mục tiêu của năm 2025
(Ngày Nay) - Tháng 1/2025, nhiều địa phương trong cả nước đạt doanh thu nghìn tỷ đồng từ hoạt động du lịch. Thống kê từ 25/1- 2/2/2025, ngành Du lịch cả nước ước đón và phục vụ 12,5 triệu lượt khách nội địa, tăng khoảng 19% so với cùng kỳ năm 2024.
Du khách cùng hàng vạn người theo đạo Cao Đài tham dự Đại lễ Đức Chí Tôn năm Ất Tỵ 2025.
Tây Ninh: Hàng vạn người tham dự Đại lễ Đức Chí Tôn năm Ất Tỵ 2025
(Ngày Nay) - Tối 5/2, Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tổ chức Đại lễ vía Đức Chí Tôn năm Ất Tỵ 2025. Đây là một trong những hoạt động thường niên quan trọng nhất của đạo Cao Đài, nhằm ôn lại truyền thống, nhắc nhở người theo đạo Cao Đài và người dân vùng đạo luôn nhớ ơn các đấng sinh thành, bày tỏ lòng sùng kính đối với đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế và cầu cho mưa thuận, gió hòa, quốc thái dân an, mọi người, mọi nhà được ấm no, hạnh phúc.
Trung bình mỗi ngày Tết, đền Ông Hoàng Mười đón từ 15.000 - 25.000 lượt khách đến chiêm bái.
Xứ Nghệ khởi sắc du lịch đầu Xuân
(Ngày Nay) - Những ngày đầu năm mới Ất Tỵ 2025, ngành Du lịch Nghệ An đã đón những tín hiệu tích cực với lượng khách tăng cao, chất lượng dịch vụ đảm bảo, đa dạng các sản phẩm độc đáo, hấp dẫn. Qua đó, tạo đà tăng trưởng bứt phá, hoàn thành mục tiêu đón 6,1 triệu lượt du khách năm 2025, trong đó có 130.000 lượt khách quốc tế, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 11.800 tỷ đồng.