Theo Zing.vn đưa tin, Phòng 10 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46, Bộ Công an) vừa quyết định khởi tố bị can, tạm giam ông Phạm Quyết Thắng (43 tuổi, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí Toàn cầu GP Bank) để điều tra hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị khởi tố cùng tội danh còn có 3 bị can là ông Nguyễn Anh Dung – nguyên Kế toán trưởng GP Bank, Nguyễn Ngọc Nam - Giám đốc Công ty TNHH - CN Sao Bắc (Công ty Sao Bắc) và Hoàng Công Hợp - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐTXD Thành Trung (Công ty Thành Trung).
 |
Một văn phòng giao dịch của GP Bank. Ảnh: Zing.vn
Hồi tháng 7/2015, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam 2 bị can là Tạ Bá Long - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Đoàn Văn An - nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị GP Bank cùng về tội danh trên.
Theo thông tin từ Bộ công an, trong vụ án này, Long và An giữ vai trò chủ mưu. Những bị can còn lại được cho là đồng phạm giúp sức.
Theo đó, giữa năm 2011, hai ông Long và An đã bàn nhau để Long đại diện ngân hàng ký thỏa thuận đặt cọc, mua 58% tòa nhà Capital Tower với Hoàng Công Hợp - Chủ tịch Công ty Thành Trung, nhằm lấy tiền trả nợ trái p hiếu cho công ty Tài chính Điện Lực EVN FC).
Sau đó, Long tiếp tục ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Trung tâm thương mại văn phòng nhà ở An Khánh Sao Bắc GP Bank với Nguyễn Ngọc Nam - Giám đốc Công ty Sao Bắc. Theo điều tra, cả hai công ty này đều là “sân sau” của Long và An.
Ông Thắng được chỉ đạo làm thủ tục rút 3.900 tỷ đồng của GP Bank, chuyển vào tài khoản của hai công ty Thành Trung và Sao Bắc. Số tiền này được Long và An dùng để trả nợ trái phiếu cho EVN FC, hiện số tiền đó không có khả năng thu hồi.
Hành vi của các bị can đã vi phạm Luật kế toán 2013, Luật các tổ chức tín dụng và Quy định của GP Bank trong đầu tư bất động sản. Theo các nhà chức trách, với những vi phạm này, các bị can hoàn toàn đủ yếu tố cấu thành tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế, gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng của ngân hàng, cụ thể là hơn 5.500 tỷ đồng (gốc là 3.900 tỷ, lãi 1.600 tỷ).
A.M (t/h)
