Vụ rò rỉ Hồ sơ Panama: Quốc gia nào hưởng lợi nhất?

Giáo sư tài chính Ronen Palan tại Đại học City University London mới đây đã có cuộc trả lời trên Sputnik về động cơ đằng sau vụ rò rỉ Hồ sơ Panama.
Vụ rò rỉ Hồ sơ Panama: Quốc gia nào hưởng lợi nhất?

Chủ nhật tuần trước, báo Đức Sueddeutsche Zeitung đã tiết lộ một lượng lớn tài liệu liên quan đến hoạt động trốn thuế và các hành vi phạm tội khác của những người nổi tiếng, các chính trị gia và các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới.

Tài liệu rò rỉ được xác định là của công ty luật Mossack Fonseca, do một cá nhân giấu tên bí mật tiết lộ ra bên ngoài.

Vụ rò rỉ Hồ sơ Panama: Quốc gia nào hưởng lợi nhất? ảnh 1

Trụ sở công ty luật Mosack Fonseca ở Panama.

Những khách hàng của công ty này đáng chú ý bao gồm Thủ tướng Ukraine Petro Poroshenko, anh rể Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cha của Thủ tướng Anh David Cameroon và người bạn thân của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo ông Palan, đây là lần đầu tiên có thông tin tiết lộ cụ thể cách thức những hoạt động “rửa tiền”, trốn thuế của những người nổi tiếng với quy mô lớn chưa từng có được công bố. “Những bằng chứng này thực tế không hề khiến tôi bất ngờ”, ông Palan nói.

Trong khi việc tạo tài khoản trữ tiền ở nước ngoài không phải là hành vi vi phạm pháp luật, hành động này tạo cơ hội cho các mục đích như trốn thuế. “Những tài liệu rò rỉ từ Hồ sơ Panama đã hé lộ nhiều hành vi tội ác”.

“Tôi cũng nghe nói đến lời đồn đại rằng Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đứng sau vụ việc”, ông Palan nói. “Đó có lẽ là lý do vì sao người Mỹ vẫn chưa có tên trong bản danh sách”.

Giáo sư tài chính tại Đại học City University London nhận định, việc sử dụng các tài khoản ở Panama là điều hết sức nguy hiểm đối với công dân hoặc các công ty Mỹ. Hoa Kỳ và Panama đã đạt được những nhiều thỏa thuận song phương, đặc biệt trong vấn đề cung cấp thông tin.

Ông Palan cũng lưu ý rằng, không chỉ có công dân Mỹ mà cả công dân châu Âu cũng vắng mặt trong bản danh sách này. Có thể cơ quan tình báo Mỹ chỉ muốn tập trung nhắm đến Nga.

Những thông tin rò rỉ rõ ràng có chủ ý nhằm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin, phác hoạt những thông tin vô căn cứ cho rằng chính phủ Nga liên quan đến tham nhũng.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định, phần lớn các tài liệu rò rỉ không có mối liên hệ nào với ông Putin. Hồ sơ Panama cũng giống như nhiều tin đồn khác, không cần đến phản hồi chính thức từ Moscow.

Đăng Nguyễn

Tranh truyện Hàng Trống - tinh hoa đất Kinh Kỳ
Tranh truyện Hàng Trống - tinh hoa đất Kinh Kỳ
(Ngày Nay) - Những bức tranh dân gian Hàng Trống với nội dung thể hiện các tích truyện dân gian, được các nghệ nhân khắc họa cầu kỳ, tinh xảo, toát lên nét sinh động, ý nhị, trở thành nét tinh hóa văn hóa của vùng đất Kinh Kỳ.
Lượng khách quốc tế tăng, du lịch Hà Nội lấy lại đà tăng trưởng
Lượng khách quốc tế tăng, du lịch Hà Nội lấy lại đà tăng trưởng
(Ngày Nay) - Theo Sở Du lịch Hà Nội, quý I/2024, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 6,54 triệu lượt khách, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách du lịch quốc tế ước đạt 1,4 triệu lượt khách, tăng 40%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 25.487 tỷ đồng, tăng 17,8%.
Trùm tiền ảo bị kết án 25 năm tù
Trùm tiền ảo bị kết án 25 năm tù
(Ngày Nay) - Ngày 28/3, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX Sam Bankman-Fried đã bị kết án 25 tù vì tội lừa đảo khách hàng và các nhà đầu tư trên nền tảng giao dịch tiền ảo này.
Cửa Lò sẵn sàng cho mùa du lịch biển
Cửa Lò sẵn sàng cho mùa du lịch biển
(Ngày Nay) - Trước thềm mùa du lịch biển, thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng chỉ trang đô thị, nâng cấp cơ sở hạ tầng.
Cần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa thép nhập khẩu và thép trong nước
Cần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa thép nhập khẩu và thép trong nước
(Ngày Nay) - Nếu áp thuế chống bán phá giá đối với thép cán nóng (HRC) nhập khẩu sẽ khiến nguồn cung ngày càng khan hiếm và vô hình chung sẽ tạo ra thế độc quyền cho doanh nghiệp sản xuất trong nước. Khi đó, các doanh nghiệp trong ngành tôn mạ và ống thép sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng và trên hết là người tiêu dùng cũng sẽ phải sử dụng thép nội giá cao.