Tag "Hồ sơ Panama"

(Ngày Nay) - Ngày 8/4, tòa án hình sự Panama bắt đầu tiến hành xét xử 27 bị cáo với tội danh rửa tiền liên quan vụ bê bối trốn thuế được gọi là vụ "Hồ sơ Panama".

(Ngày Nay) - Ngày 3/4 năm 2016, Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế đã bắt đầu công bố một cuộc điều tra có thể trở thành lời hiệu triệu để vạch trần tình trạng bí mật tài chính và tham nhũng chính trị: Hồ sơ Panama.

(Ngày Nay) - Một kho dữ liệu lên tới 2,94 terabyte đã tiết lộ bí mật tài chính của giới thượng lưu, tinh hoa chính trị từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là những người đã lợi dụng các "thiên đường thuế" và lỗ hổng tài chính để giao dịch tài sản bí mật, trốn thuế,... Những cái tên trong danh sách bao gồm hơn 330 chính trị gia và 130 tỷ phú, cũng như những người nổi tiếng, những kẻ lừa đảo, buôn bán ma túy, các thành viên hoàng gia và lãnh đạo các nhóm tôn giáo trên khắp thế giới.

Vụ việc ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty SSI xuất hiện trong hồ sơ Panama đã được SSI lên tiếng, giải thích.

Ông Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Cục chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cho biết sẽ căn cứ vào diễn biến thông tin vụ việc để xin chỉ đạo cụ thể.

Việt Nam có khoảng 189 cá nhân, 19 công ty hải ngoại và 23 công ty trung gian trong danh sách "Hồ sơ Panama", theo Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ).

Điện Kremlin đã gửi lời xin lỗi tới báo Sueddeutsche Zeitung sau khi ông Putin nói nhầm rằng cơ quan báo chí này thuộc về một tập đoàn Mỹ.

Không đơn thuần chỉ là phơi bày những bê bối tài chính "đen", Hồ sơ Panama đang lật ngược "tảng băng chìm" để diễn giải những phần sâu nhất mà thế giới này đang che giấu.

Bạn thân Tổng thống Nga Vladmir Putin, nghệ sĩ cello Sergei Roldugin nói rằng số tiền 2 tỷ USD nêu trong vụ Hồ sơ Panama nhằm quyên góp tài trợ vì nghệ thuật.

Nguồn tài liệu khổng lồ của Hồ sơ Panama được gửi đến tòa soạn Süddeutsche Zeitung bởi một người bí ẩn tự xưng là John Doe.

Bị tình nghi “rửa tiền”, trốn thuế... Hoa hậu Thế giới Aishwarya Rai, cựu mẫu Heather Mills… “dính chàm” vụ hồ sơ Panama.

Điện Kremlin cho hay, Tổng thống Nga Putin đã nhận được những lời xin lỗi từ các quan chức cao cấp Mỹ giấu tên về vụ Hồ sơ Panama.

Trong số này có cả cháu rể của Mao Trạch Đông là Trần Đông Thăng người đã thành lập Công ty Keen Best International Limited tại quần đảo Virgin từ năm 2011.

Theo "Tài liệu Panama, Ngô Kỳ Long nhiều năm thông qua hai công ty Horizon Sky Technology Limited và ETToday Entertainment trốn thuế và rửa tiền.

Thủ tướng Anh David Cameron thừa nhận từng nắm cổ phần trong quỹ đầu tư nước ngoài của cha mình tại Panama nhưng đã bán chúng đi trước khi lên nắm quyền.

Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên lên tiếng về vụ Hồ sơ Panama, nói rằng truyền thông phương Tây đã xuyên tạc sự thật, nhằm gây bất ổn nội bộ bên trong nước Nga, theo RT.

Công ty luật Mossack Fonseca đã giúp Triều Tiên lách khỏi lệnh trừng phạt quốc tế và giúp quốc gia này bán vũ khí và tiếp tục phát triển hạt nhân.

Giáo sư tài chính Ronen Palan tại Đại học City University London mới đây đã có cuộc trả lời trên Sputnik về động cơ đằng sau vụ rò rỉ Hồ sơ Panama.