Chiều 13/11, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục ngày thứ 2 làm việc trong phiên xử sơ thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ trên mạng internet. Tại tòa, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ tiếp tục công bố cáo trạng truy tố 92 bị cáo, theo VOV.
Đến 16h cùng ngày, đại diện Viện KSND tỉnh Phú Thọ thực hành quyền công tố đã công bố xong bản cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, ở phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Phát triển an ninh công nghệ cao- CNC và Phan Sào Nam (39, ở phường Phú Hữu, quận 9, TP Hồ Chí Minh) là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online cùng đồng phạm, bị truy tố về các tội: đánh bạc, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo cáo trạng, với chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc - Công ty VTC online, có trình độ và am hiểu về công nghệ thông tin, nhưng vì mục đích cá nhân, đã tiếp nhận đề nghị của Hoàng Thành Trung - Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Intecom, về việc tìm đối tác phát hành phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club mà Trung có sẵn.
Sau đó, Phan Sào Nam kết nối với Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐTV Công ty CNC là công ty bình phong của Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, thống nhất việc Công ty CNC làm nhiệm vụ phát hành game lên mạng và ký hợp đồng hợp tác; tiếp đó, Nam ký hợp đồng với Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet.
 Bị cáo Phan Sào Nam. Ảnh: VOV |
Phan Sào Nam cũng đã chỉ đạo các thành viên trong công ty thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài Rikvip/Tip.Club; chỉ đạo đối soát, tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến; thu lời bất chính số tiền gần 1500 tỷ đồng. Sau khi có thu lời bất chính, Nam chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, mua bất động sản để hợp thức số tiền do phạm tội Tổ chức đánh bạc mà có, trong đó có Phan Thu Hương-dì ruột Nam, nhận khoảng 236 tỷ để gửi tiết kiệm và kinh doanh nhà đất.
Quá trình điều tra, Phan Sào Nam đã thừa nhận hành vi phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”, đồng thời tích cực cùng với người thân nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính.
Trả lời Hội đồng xét xử, Huy khai, bị cáo lên Internet đánh cắp tài khoản Facebook của bà Nhữ Thanh Hằng (64 tuổi, ở Hà Nội). Sau khi chiếm quyền sử dụng, Huy giả danh bà Hằng nhắn tin cho một người thân của bị hại để nhờ mua hộ 110 thẻ cào Viettel và Mobifone. Sau đó, Huy đã chiếm đoạt số thẻ cào trị giá 55 triệu.
Sau đó, Huy nạp vào 5 tài khoản của mình trong game bài Tip.Club để đổi lấy 54 triệu Rik (tiền ảo sử dụng trong game). Số tiền còn lại, Huy liên hệ với các đầu mối để bán số tiền ảo Rik thành tiền thật, được hơn 40 triệu đồng (với giá quy đổi 750.000 đồng/1 triệu Rik). Từ đó, Huy dùng tiền thật tiếp tục mua Rik của các đại lý để đánh bạc trực tuyến và thua hết.
Sau khi bắt Huy, cơ quan điều tra phát hiện Tip.Club là game bài đổi thưởng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng. Trong phần xét hỏi, bị cáo Huy thừa nhận hành vi sai phạm của mình như cáo trạng truy tố và mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Chủ toạ phiên toà cho biết, Toà án đã nhận được đơn của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Duy.
Trả lời thẩm vấn tiếp theo, bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (36 tuổi, ở Hà Nội), Phó Giám đốc Trung tâm thanh toán trò chơi trực tuyến, Công ty CNC. Tuấn bị truy tố về hai tội: tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Trả lời Hội đồng xét xử, Tuấn khai, khoảng tháng 4/2016, bị cáo được giao nhiệm vụ tìm đối tác và xây dựng cổng thanh toán cho game bài Rikvip để theo dõi, đối soát sản lượng doanh thu tổ chức đánh bạc.
Tuấn đã trao đổi với người của Công ty Home Direct và đề nghị sử dụng cổng thanh toán của công ty này để kết nối trực tiếp vào cổng game bài Rikvip để chạy sản lượng. Sau đó, Công ty Home Direct sẽ giúp Công ty CNC xây dựng cổng thanh toán riêng. Đổi lại, Công ty CNC sẽ trích lại 0,7% doanh thu cho Công ty Home Direct.
Về hành vi đánh bạc, Tuấn khai, bị cáo tham gia đánh bạc và phát sinh giao dịch mua bán Rik trên hệ thống game bài Rikvip- Tip.Club từ tháng 4/2016 đến tháng 8/2017 với tên đăng nhập là “Bkv 1102”, tên hiển thị là “Tuanbeo1”. Về mua bán Rik, Tuấn giao với nhiều đại lý khác nhau, nhưng chủ yếu với đại lý tổng Skyline và đại lý cấp 1 với tổng giao dịch mua, bán hơn 435 tỷ Rik, tương đương hơn 360 tỷ đồng.
Chỉ tính riêng ngày 8/8/2017, Tuấn đã tham gia trên 90 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi Tài-Xỉu, trong đó có 33 phiên đặt cược từ hơn 60 nghìn Rik, tương đương 50 triệu đồng. Phiên chơi bạc đặt cược cao nhất, Tuấn được trả thưởng hơn 380 nghìn Rik, tương đương hơn 320 triệu đồng.
Bị cáo Lê Anh Dũng (25 tuổi, quê Thanh Hoá, sống tại TP Đà Nẵng, là đại lý cấp 1 của hệ thống game bài Rikvip-Tip.Club) bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc khai, trong thời gian từ tháng 8/2015 đến tháng 8/2017, bị cáo đã có tổng giao dịch mua bán gần 3,6 tỷ Rik, tương đương gần 3 tỷ đồng.
Hơn 3 tỷ đồng cũng là số tiền bất chính mà bị cáo Dũng đã hưởng lợi từ việc mua bán game bài trên hệ thống trực tuyến. “Để phục vụ cho việc mua bán game bài Rik, bị cáo đã lập một số điểm mua bán, rồi thuê người tham gia trong một số hoạt động mua, bán và cho mượn thông tin cá nhân để lập một số tài khoản ngân hàng”, Dũng khai.
Sau phần thẩm vấn bị cáo Lê Anh Dũng, Chủ toạ thông báo tạm nghỉ, sáng 14/11, phiên toà tiếp tục.
Tổng hợp
