Đồng thời, cơ quan điều tra chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao, đề nghị truy tố bị can Hứa Thị Phấn - nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) và nguyên Chủtịch HĐQT Cty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ; Ngô Kim Huệ - nguyên Phó TGĐ TrustBank, GĐ Cty TNHH Phú Mỹ (Cty Phú Mỹ); Bùi Thị Kim Loan - kế toán Cty Phú Mỹ cùng về hai tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái…”.
Bị can Lâm Kim Dũng - nguyên GĐ Cty TNHH Địa ốc Lam Giang (Cty Lam Giang) bị đề nghị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm…”. Còn 24 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Cố ý làm trái…”.
Thâu tóm Ngân hàng Đại Tín
Theo kết luận điều tra, từ tháng 6/2010, vốn điều lệ của Ngân hàng Đại Tín (NH Đại Tín) là 3.000 tỷ đồng, vốn pháp định 1.000 tỷ đồng. Bị can Hứa Thị Phấn cùng Cty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ và 14 người thân đứng tên giúp (gọi tắt là nhóm Phú Mỹ) tham gia mua hơn 254 triệu cổ phần Ngân hàng Đại Tín, tương đương hơn 2.500 tỷ đồng (gần 85% vốn điều lệ) và giữ chức vụ cố vấn cao cấp HĐQT ngân hàng này. Cơ quan CSĐT xác định, bà Phấn đã lợi dụng việc là cổ đông lớn của ngân hàng để nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của Đại Tín.
Bà này thâu tóm toàn bộ HĐQT, ban điều hành và cán bộ nhân viên 2 chi nhánh Sài Gòn, Lam Giang; lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vi phạm nhiều quy định để rút ruột, chiếm đoạt và sử dụng hơn 12.000 tỷ đồng thông qua 5 hành vi.
 Ngân hàng Đại Tín. |
Các hành vi vi phạm trên là nguyên nhân chính dẫn đến tình hình tài chính của Đại Tín rất xấu và bị NHNN xếp loại yếu kém. Đây cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến sự cố đổ vỡ của Ngân hàng Xây dựng VN (VNCB) sau này, khi nhóm cổ đông Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh nhận quyền chuyển giao và nghĩa vụ liên quan đến Đại Tín để thực hiện tái cơ cấu…
Chỉ đạo cấp dưới thu - chi khống nghìn tỷ
Theo kết luận điều tra, nhóm Phú Mỹ khi nắm giữ gần 85% cổ phần TrustBank, bị can Phấn đã thông qua Cty riêng của mình và những người thân, quen, nhân viên dưới quyền đứng mua 26 bất động sản với tổng giá trị gần 3.590 tỷ đồng (tương đương 119% vốn điều lệ TrustBank) để rút ruột, chiếm đoạt…
Trong 26 bất động sản trên, cơ quan điều tra đã làm rõ việc bị can Hứa Thị Phấn nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch để chiếm đoạt và gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hơn 1.105 tỷ đồng.
Về hành vi “Cố ý làm trái…”, bị can Phấn đã lợi dụng ảnh hưởng của mình, thông qua Bùi Thị Kim Loan (kế toán của Cty Phú Mỹ, giúp việc cho Phấn) chỉ đạo một số cán bộ, nhân viên Đại Tín chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang thu – chi khống để hoàn thiện thủ tục, giúp bị can Phấn thu khống, sử dụng bất hợp pháp số tiền hơn 5.256 tỷ đồng.
Như vậy, đến nay Cơ quan CSĐT đã làm rõ và kết luận hành vi của Hứa Thị Phấn cùng các đồng phạm đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Đại Tín hơn 6.362 tỷ đồng chưa tính khoản 5.643 tỷ đồng thiệt hại do 3 hành vi khác của bị can Phấn được tách ra điều tra tại giai đoạn 2 của vụ án.
Theo Tiền Phong
