Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Hà Văn Thắm (44 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương - OceanBank) cùng 16 người về các tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Ông Thắm bị cáo buộc trong quá trình điều hành OceanBank đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc cho Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Trung Dung vay 500 tỷ đồng khi không đảm bảo điều kiện vay vốn, không có tài sản đảm bảo... Hậu quả, khoản tiền lớn này đã không thể thu hồi được.
Theo cơ quan điều tra, ông Thắm chỉ đạo chủ trương chi tiền ngoài lãi suất huy động với khách hàng gửi tiền tại OceanBank, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn tới gần 990 tỷ đồng. Trong số này, ông Thắm cùng Phó tổng giám đốc Nguyễn Xuân Sơn vì muốn huy động vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nên ra chủ trương ưu ái lãi suất với khách hàng thuộc tập đoàn này, làm OceanBank bị thiệt hại gần 550 tỷ đồng.
Ông Thắm còn bị cáo buộc cùng ông Sơn vì động cơ cá nhân đã đề ra chủ trương "thu phí" của khách hàng vay vốn và khách hàng mua ngoại tệ thông qua Công ty BSC (do ông Thắm chỉ đạo điều hành) trái với quy định của nhà nước, dẫn đến thiệt hại cho OceanBank và khách hàng gần 71 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cho rằng thực chất khoản này là thu chênh lệch giữa lãi suất thỏa thuận với lãi suất quy định trong các hợp đồng tín dụng với khách hàng vay vốn; thu chênh lệch tỷ giá giữa tỷ giá ngoại tệ bán ra do OceanBank niêm yết với tỷ giá ngoại tệ thỏa thuận với khách hàng.
Kết luận điều tra nhận định quá trình điều hành OceanBank, bằng việc lập công ty sân sau, bị can Thắm đã dùng nhiều thủ đoạn để rút tiền của ngân hàng sử dụng vào mục đích cá nhân, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng, không có khả năng thu hồi...
Đây được đánh giá là vụ án gây thiệt hại đặc biệt lớn, thời gian phạm tội kéo dài từ năm 2011 đến 2014, ông Thắm là người chủ mưu, có thủ đoạn tinh vi cùng sự tiếp tay của nhiều người. Hậu quả của vụ án đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện chính sách tài chính - tiền tệ.
Ngoài 17 bị can trong vụ án này, với những người là giám đốc của 49 chi nhánh, phòng giao dịch trong hệ thống OceanBank tiếp nhận chủ trương từ Hội sở về việc chi tiền ngoài lãi suất huy động cho khách hàng gửi tiền là có dấu hiệu phạm tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Do thời hạn điều tra đã hết, nhiều người liên quan, nhà chức trách sẽ tiếp tục phân loại và đề xuất xử lý trong giai đoạn điều tra bổ sung.
Với khách hàng nhận các khoản tiền gửi ngoài lãi suất (không thể hiện trong sổ tiết kiệm hoặc hợp đồng tiền gửi) xuất phát từ hành vi vi phạm pháp luật của ông Thắm và các bị can, cơ quan điều tra tiếp tục phân loại và đề nghị tách thành vụ án khác để đảm bảo khách quan, toàn diện. Trong số này có nhóm khách hàng thuộc Tập đoàn Dầu khí cùng một số tổ chức kinh tế lớn có dấu hiệu móc ngoặc với lãnh đạo, nhân viên OceanBank để hưởng lợi bất chính.
Với 8 khách hàng vay vốn bị xác định gây thiệt hại hơn 2.600 tỷ đồng (cả gốc, nợ lãi và tiền phạt), cơ quan điều tra tiếp tục xác minh trong giai đoạn 2 của vụ án.
Vụ án xảy ra tại OceanBank được Thường trực Ban chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng đưa vào danh sách 6 đại án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, chỉ đạo đưa ra xét xử sơ thẩm trong cuối năm 2016 và quý I/2017.
1. Ông Hà Văn Thắm bị đề nghị truy tố về 3 tội: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
2. Ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên tổng giám đốc, bị đề nghị truy tố về tội: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Bà Nguyễn Minh Thu, nguyên tổng giám đốc, bị đề nghị truy tố về tội: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
4. Ông Nguyễn Văn Hoàn, nguyên phó tổng giám đốc, bị đề nghị truy tố về tội: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
5. Bà Lê Thị Thu Thủy, nguyên phó tổng giám đốc, bị đề nghị truy tố về tội: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
6. Ông Nguyễn Xuân Thắng, nguyên phó giám đốc Khối khách hàng, bị đề nghị truy tố về tội: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
7. Ông Phạm Hoàng Giang, nguyên tổng giám đốc Công ty BSC Việt Nam, bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
8. Bà Vũ Thị Thùy Dương, nguyên giám đốc Khối Kế toán, bị đề nghị truy tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
9. Bà Nguyễn Hoài Nam, nguyên giám đốc Khối nguồn vốn, bị đề nghị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
10. Bà Nguyễn Thị Thu Ba, nguyên giám đốc Khối ngân hàng Bán lẻ, bị đề nghị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
11. Bà Đỗ Đại Khôi Trang, nguyên giám đốc Khối khách hàng cá nhân, bị đề nghị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
12. Ông Nguyễn Quốc Chiến, nguyên giám đốc chi nhánh Vũng Tàu, bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
13. Ông Lê Tuấn Anh, nguyên giám đốc chi nhánh Thăng Long, bị đề nghị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
14. Ông Nguyễn Minh Đạo, nguyên giám đốc chi nhánh Hà Nội, bị đề nghị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
15. Ông Ngô Hải Nam, nguyên giám đốc chi nhánh Quảng Ninh, bị đề nghị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
16. Ông Lê Quỳnh An, nguyên giám đốc chi nhánh Vinh, bị đề nghị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
17. Hoàng Bích Vân, nguyên giám đốc chi nhánh TP HCM, bị đề nghị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
