Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố bị can Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank) về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, theo Điều 206 - Bộ luật Hình sự năm 2015.
Liên quan đến vụ án, Viện KSND Tối cao cũng truy tố bị can Nguyễn Hoàng Long - nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 - Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo cáo trạng, năm 2012, do cần tiền trả nợ cho các khoản vay đến hạn, chi phí cho hoạt động doanh nghiệp, bị can Nguyễn Hoàng Long đã thế chấp tài sản là quyền sử dụng lô đất tại tại phố Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội và ở xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội để OceanBank cấp hạn mức tín dụng cho Công ty Megastar 100 tỷ đồng.
Sau đó, Long tiếp tục thế chấp tài sản hình thành trong tương lai là Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính (không đủ giá trị pháp lý) để xin OceanBank nâng hạn mức tín dụng và được Hà Văn Thắm ký quyết định cấp hạn mức tín dụng lên thành 250 tỷ đồng.
Sau khi được cấp hạn mức tín dụng, ông chủ Megastar - Nguyễn Hoàng Long đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập hợp đồng và hóa đơn khống để OceanBank giải ngân cho vay 224,391 tỷ đồng. Số tiền này được Long sử dụng vào mục đích cá nhân và trả nợ.
Đến thời điểm trước khi vụ án bị phát lộ, Nguyễn Hoàng Long đã hoàn trả Oceanbank một phần tiền, còn lại chiếm đoạt hơn 91 tỷ đồng.
Cựu Chủ tịch Oceanbank - Hà Văn Thắm đang thi hành Bản án hình sự phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Hà Nội với mức án chung thân về các tội: Tham ô tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Còn Nguyễn Hoàng Long cũng đang thi hành Bản án hình sự phúc thẩm số 380/2017/HSPT ngày 14/6/2017 của TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phạt 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
