Theo đó, 8 đối tượng bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đề nghị truy tố gồm: Nguyễn Thị Khéo (SN 1983, ngụ thị xã Tân Châu, An Giang, Phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phần mềm có địa chỉ tại quận 7, TP.HCM), Trương Văn Diệu (anh cô cậu ruột với Khéo) và Nguyễn Văn Sang (em ruột Khéo) bị đề nghị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”. Vũ Văn Trâm (SN 1973, ngụ quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội), Lê Trung Hải (SN 1980, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM), Nguyễn Thị Vĩ Cầm (SN 1986, ngụ Đồng Tháp), Huỳnh Đức Sơn Hà (SN 1989, ngụ quận 2, TP.HCM) và Nguyễn Ngọc Nhung (SN 1966, ngụ quận 9, TP.HCM) bị đề nghị truy tố về tội “Đánh bạc”.
Theo kết luận điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, băng nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép này hoạt động qua mạng Internet, với hình thức cá độ bóng đá trên trang web “ibet789.com”. Đường dây này hoạt động tại nhiều địa bàn như: An Giang, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và các địa phương khác với quy mô lớn, có nhiều đối tượng tham gia, số tiền cá cược và chung chi thắng thua của các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc đều thông qua giao dịch bằng các tài khoản cá nhân tại nhiều ngân hàng khác nhau. Ngoài ra, các đối tượng này còn tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh bài trên trang web “12macau.com” với quy mô “khủng”.
Cụ thể, trang web “ibet789.com” và “12macau.com” được tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet, với các hình thức như: Cá độ bóng đá, chơi đánh bài, xóc đĩa v.v... máy chủ đặt ở nước ngoài (Campuchia) và giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. Để tổ chức đánh bạc tại Việt Nam, các đối tượng tổ chức đánh bạc của trang web “ibet789.com” và “12macau.com” là người nước ngoài câu móc, thuê mướn một số đối tượng là người Việt Nam trong nước đứng làm đại diện quảng bá giới thiệu, hướng dẫn phương thức đánh bạc trên trang web nhằm dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia đánh bạc. Chúng cấu kết tuyển chọn các đối tượng đứng tên mở nhiều tài khoản Việt nam đồng tại các ngân hàng làm tài khoản đại diện cho trang web “ibet789.com” và “12macau.com” để nhận tiền từ những người tham gia đánh bạc. Đường dây này chuyển trả tiền cho những người thắng cược, trung chuyển tiền đến các tài khoản đại diện khác của 02 trang web này nhằm đưa tiền thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc ra nước ngoài.
Để tham gia đánh bạc trên trang web “ibet789.com” và “12macau.com”, người chơi truy cập trang web chọn loại hình đánh bạc và liên hệ với nhà cái để được hướng dẫn cách chơi. Tiếp theo, nhà cái cung cấp tài khoản ngân hàng đại diện trang web và yêu cầu cho người chơi mở tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch nộp tiền đánh bạc, nhận tiền thắng cược. Người chơi sau khi thông qua hệ thống ngân hàng ở địa phương (như: dịch vụ ngân hàng Online, ATM, chuyển khoản, giao dịch tại ngân hàng) nộp chuyển tiền vào tài khoản đại diện của trang web xong thì liên lạc với nhà cái xác nhận thông tin cá nhân và số tài khoản chuyển tiền. Lúc này, nhà cái cung cấp cho người chơi là tài khoản thành viên có tên đăng nhập cùng mật khẩu để thực hiện đánh bạc.
Trong tài khoản thành viên của người chơi, nhà cái có tạo sẵn một tài khoản tiền ảo (gọi bằng điểm) được quy đổi tương ứng với số tiền người chơi đã nộp để thực hiện đặt cược và tích lũy tiền thắng cược, tiền ảo (điểm) được nhà cái quy đổi ra tiền thật theo tỷ lệ 01 điểm = 01 đô la Mỹ (USD) = 22.000 Việt nam đồng (trước 3/2017) và 25.000 Việt nam đồng (3/2017 trở về sau).
Sau một thời gian dài theo dõi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã thực hiện Lệnh bắt khẩn cấp, khám xét khẩn cấp chỗ ở và chỗ làm việc đối với 04 đối tượng. Kết quả, đã bắt được 03 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc gồm: Nguyễn Thị Khéo, Trương Văn Diệu và Nguyễn Văn Sang; 01 đối tượng có hành vi đánh bạc là Vũ Văn Trâm. Khám xét khẩn cấp phát hiện, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, như: Đầu CPU máy vi tính, điện thoại di động, thẻ ATM và nhiều hóa đơn, chứng từ, giấy tờ thể hiện giao dịch với ngân hàng v.v…
Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”; Quyết định khởi tố bị can đối với: Nguyễn Thị Khéo, Trương Văn Diệu và Nguyễn Văn Sang về tội “Tổ chức đánh bạc”; Quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Văn Trâm về tội “Đánh bạc” để tiến hành điều tra, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can. Mở rộng điều tra vụ án, ngày 04/01/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố bị can đối với: Lê Trung Hải, Nguyễn Thị Vĩ Cầm, Huỳnh Đức Sơn Hà và Nguyễn Ngọc Nhung về tội “Đánh bạc”. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 08 bị can, trong đó có 03 bị can bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và 05 bị can bị khởi tố về tội “Đánh bạc”.
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang hoàn tất cáo trạng để truy tố Nguyễn Thị Khéo và các đồng phạm về hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” theo đề nghị của Cơ quan cảnh sát điều tra.
Theo Bảo Vệ Pháp Luật
