Theo đó, lực lượng Công an đã khám xét 16 điểm kinh doanh xăng dầu thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dầu khí Thanh Bình (Công ty Thanh Bình), Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xăng dầu Tài Lộc và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại sản xuất Quốc Khánh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Phước.
Công ty Thanh Bình có trụ sở tại 679 Nguyễn Kiệm, Phường 3, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; trụ sở đăng ký của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xăng dầu Tài Lộc tại địa chỉ 29/4, đường Hà Huy Giáp khu phố 1, phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh (nhưng đã trả mặt bằng).
Công an khám xét trạm dừng chân tại Bình Phước thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại sản xuất Quốc Khánh ở thôn 2, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng. Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ nhiều tài liệu, hóa đơn, chứng từ liên quan đến đường dây sản xuất, mua bán xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu. Toàn bộ tài liệu đã được niêm phong để phục vụ công tác điều tra.
Lực lượng Công an đã lấy mẫu xăng tại các điểm kinh doanh xăng dầu để kiểm nghiệm chất lượng.
Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công an tỉnh cho biết, vụ án đang điều tra mở rộng.
Trước đó, vào đêm 6/2/2021, Công an Đồng Nai đã chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đồng loạt khám xét khẩn cấp nơi ở, kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc của các nghi can ở nhiều tỉnh, thành. Lực lượng chức năng bắt quả tang nghi can khi đang vận chuyển, mua bán, “sang mạn” tàu để pha chế, bơm hút, vận chuyển xăng nhập lậu với số lượng lớn tại ụ nổi trên sông Hậu thuộc địa bàn xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 40 đối tượng trong chuyên án để điều tra về các hành vi "buôn lậu", "sản xuất, buôn bán hàng giả", "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước", "nhận hối lộ", "đưa hối lộ". Tang vật thu giữ gồm: Gần 2,7 triệu lít xăng giả, hai tàu biển trọng tải 1.500 tấn, 4 sà lan trọng tải từ 400 đến 1.000 tấn, 6 xe bồn, 4 thùng hóa chất tạo màu cùng hơn 100 tỷ đồng. Chỉ tính từ tháng 8/2020 đến khi bị bắt giữ, đường dây này đã cung cấp ra thị trường khoảng 200 triệu lít xăng giả, xăng kém chất lượng.
