Các đối tượng gồm: Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Ngọc Xuyến, Trần Hiến Minh, Trần Ngọc Hưng, Trần Uy Quyền, Vũ Thanh Hà, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Đồng thời, Cơ quan CSĐT đã thực hiện Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 5 bị can trên địa bàn Gia Kiệm và 1 bị can tại phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
“Vụ việc đã ồn ào từ năm trước, nhiều người dân đã gửi tín dụng ở đây nhưng họ không chi trả nên ngày nào cũng có người đến khóc lóc, chửi bới nhau. Nhiều tháng nay cơ sở tín dụng luôn đóng cửa cho đến khi công an xuất hiện trưa nay” một người dân ở đối diện với cơ sở Quỷ tín dụng nhấn dân Gia Kiệm nói.
Trước đó Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã điều tra và khởi tố để điều tra nhiều quỹ tín dụng không chi trả tiền cho người gửi. Gần đây, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa ra xét xử vụ chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Tiến (huyện Trảng Bom) và tuyên phạt ông Nguyễn Tiến Lãm (42 tuổi ngụ tại TP.Biên Hòa) 15 năm tù giam, phải bồi thường 126 tỷ đồng tiền chiếm đoạt.
