Dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né huy động vốn trái phép, có dấu hiệu rửa tiền?

(Ngày Nay) - Kết luận số 867/KL-SXD của Sở  Xây dựng tỉnh Bình  Thuận đã chỉ ra hàng loạt các sai phạm xảy ra tại dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né. Thông tin cho thấy, chủ đầu tư dự án này chưa được cấp phép và có dấu hiệu huy động vốn trái phép.
Dự án dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né vướng rất nhiều sai phạm
Dự án dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né vướng rất nhiều sai phạm

Theo kết luận của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận, chủ đầu tư dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né báo cáo chưa thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng. Tuy nhiên, quá trình thanh tra cho thấy, chủ đầu tư và đơn vị phân phối thực hiện việc giao dịch, mua bán, chuyển nhượng bất động sản thông qua các hình thức ký kết hợp đồng vay, văn bản thỏa thuận, bản đăng ký nguyện vọng chưa thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản và chưa ký hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản với tổ chức, cá nhân nào.

Sở Xây dựng đã có Công văn số 1639/SXD-QLN&PTĐT ngày 10 tháng 6 năm 2019 về việc chấn chỉnh việc giao dịch, mua bán và chuyển nhượng bất động sản tại dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né.

Nội dung thanh tra nêu rõ, qua đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân, cụ thể là đơn của bà Lê Uyên Phương, địa chỉ : 84 Lê Hồng Phong, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thì Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam có giao dịch với Công ty cổ phần dịch vụ và Đầu tư bất động sản Cland; đơn của bà Phạm Thị Thanh Quí, địa chỉ : KDC 3, đội 6, thôn Mỹ Trang, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi thì Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam có giao dịch với Công ty cổ phần bất động sản Khải Hoàn Land. 

Dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né huy động vốn trái phép, có dấu hiệu rửa tiền? ảnh 1

Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận chỉ ra hàng loạt các sai phạm tại dự án dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né

Tại thời điểm thanh tra, xung quanh dự án chủ đầu tư vẫn còn lắp dựng các bảng quảng cáo về việc bán căn hộ condotel. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản (Công ty cổ phần dịch vụ và Đầu tư bất động sản Cland, Công ty cổ phần bất động sản Khải Hoàn Land) chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng theo quy định.

Cùng với đó, Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ về Sở Xây dựng theo quy định. 

Tại Giấy chứng nhận đầu tư số 5315082110 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận chứng nhận lần đầu ngày 19/9/2019 thì mục tiêu dự án của Tập đoàn APEC là xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng ven biển Mũi Né gồm hệ thống phòng nghỉ dưỡng, spa, bể bơi, cây xanh và các tiện ích khác. 

Căn cứ theo nội dung này, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận kết luận, dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né không phải là dự án xây dựng nhà ở thương mại, việc huy động vốn tại dự án này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Nhà ở, việc mua bán căn hộ không đúng theo nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng quy định tại khoản 1, Điều 19 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

Cùng với đó, nội dung thanh tra cũng chỉ rõ, tại dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né chưa chấp hành nghiêm các quy định của Luật phòng chống rửa tiền năm 2012. Cụ thể,  Công ty cổ phần dịch vụ và Đầu tư bất động sản Cland, Công ty cổ phần bất động sản Khải Hoàn Land (đơn vị phân phối dự án) chưa thực hiện các quy định về phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 và Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014.

Phía Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận kết luận, trong quá trình thực hiện dự án Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, Phòng, chống rửa tiền

Ngày Nay sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Đức hạ dự báo tăng trưởng GDP trong năm 2022
Đức hạ dự báo tăng trưởng GDP trong năm 2022
Chính phủ Đức đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2022, cho rằng sự gia tăng đột biến số ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron xuất hiện là nguyên nhân kìm hãm sự phục hồi của quốc gia công nghiệp hàng đầu châu Âu này.
Xuân về tản mạn & ước ao ngoài khung cửa
Xuân về tản mạn & ước ao ngoài khung cửa
(Ngày Nay) - Bước ra ngoài khung cửa ngôi nhà thân thuộc là một thế giới rộng lớn hơn. Nhưng với nhiều người con xa xứ, mỗi dịp Xuân về là lúc ta lại nghĩ suy, ước ao những điều bình dị...
Dạo chơi Hà Nội bằng... công nghệ
Dạo chơi Hà Nội bằng... công nghệ
(Ngày Nay) - Do tác động của dịch bệnh COVID-19, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành du lịch nhằm giới thiệu tới du khách các giá trị di sản văn hóa trở thành giải pháp cần thiết trước mắt. Đây cũng là “nước cờ” lâu dài mà tất cả các bảo tàng, khu di tích lịch sử cần phải áp dụng trong tình hình mới.
Chuyến tàu mùa xuân Đến các điểm văn hóa dọc tuyến Cát Linh - Hà Đông
Chuyến tàu mùa xuân Đến các điểm văn hóa dọc tuyến Cát Linh - Hà Đông
(Ngày Nay) - Cuối năm 2021, đường sắt Cát Linh-Hà Đông chính thức đi vào hoạt động tại thủ đô, đánh dấu tròn 10 năm đợi chờ của người dân Hà Nội. Con đường trên không dài 13km được mong đợi sẽ mở ra một cánh cửa mới cho du lịch Thủ đô, kết nối những địa điểm văn hóa dọc suốt tuyến đường. Năm nay, du khách Thủ đô đã có thêm một trải nghiệm đầy mới mẻ, đi cao hơn và xa hơn để ngắm mùa xuân về khắp phố phường.
Mexico đang nóng lên nhanh hơn so với toàn cầu
Mexico đang nóng lên nhanh hơn so với toàn cầu
Các chuyên gia thuộc Đại học Tự trị Quốc gia Mexico (UNAM) mới đây đã cảnh báo nhiệt độ trung bình ở quốc gia này sẽ tăng 1,5ºC trong vòng chưa đầy 5 năm, đồng nghĩa với việc Mexico đang nóng lên với tốc độ cao hơn nhiều so với thế giới.
GS Katalin Kariko – Chủ nhân giải thưởng VinFuture bên cạnh tác phẩm của nghệ sĩ Đỗ Hiệp
Chương trình workshop & trưng bày nghệ thuật Tương lai của Thời gian
Từ ngày 21/01 đến hết ngày 15/02/2022, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) và Đại học VinUni phối hợp tổ chức chương trình trưng bày nghệ thuật Tương lai của Thời gian – Future of Time. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện bên lề của Lễ trao giải VinFuture lần thứ Nhất.