Ngày 21/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ra các quyết định khởi tố bị can, bắt các ông Từ Thành Nghĩa (56 tuổi, cựu tổng giám đốc Liên doanh Dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro, VSP); Võ Quang Huy (57 tuổi, cựu chánh Kế toán Liên doanh VSP); Đinh Văn Ngọc (45 tuổi, cựu tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn - BSR) và Nguyễn Tuấn Hùng (47 tuổi, Trưởng ban Tài chính Tổng công ty Thăm dò và khai thác Dầu khí - PVEP).
Bốn cựu cán bộ, lãnh đạo bị tình nghi có dấu hiệu phạm tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo điều 355 Bộ luật Hình sự.
Việc ra các quyết khởi tố, bắt tạm giam nằm trong diễn biến Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46, Bộ Công an) làm rõ ba vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tổng công ty Thăm dò và khai thác Dầu khí (PVEP); Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Liên doanh Dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Cùng ngày, VKSND Tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên.
Trước đó tháng 9/2017, mở rộng điều tra giai đoạn II vụ án tại ngân hàng OceanBank, C46 đã khởi tố ba vụ án hình sự. Theo cáo buộc, thực hiện chủ trương của Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank Hà Văn Thắm, từ năm 2010 đến tháng 11/2014, OceanBank đã chi tiền lãi ngoài hơn 1.576 tỷ đồng. Trong số các đơn vị nhận có ba công ty trên và việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất có dấu hiệu thỏa thuận nhằm để ngoài sổ sách giữa lãnh đạo ba công ty với lãnh đạo OceanBank.
