Sáng 18/9/2026, tại Nhà khách Quốc hội (165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM), Hội nghị “Phổ biến, hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý” sẽ diễn ra.
Hội nghị do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương tổ chức, với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam và các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý.
Thông tin từ Bộ Công thương, Hội nghị tập trung phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền (PCRT), tài trợ khủng bố (TTKB) và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (TTPBVKHDHL), nhằm nâng cao nhận thức về các rủi ro liên quan đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý.
Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu sẽ được cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền; khuôn khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền; nghĩa vụ của đối tượng báo cáo, trong đó có nghĩa vụ báo cáo giao dịch đáng ngờ và các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền.
Đối với công tác phòng, chống tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, chương trình tập trung vào các quy định về nghĩa vụ của đối tượng báo cáo, biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu và báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Bên cạnh các nội dung phổ biến, hướng dẫn, hội nghị dành thời gian để các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý trao đổi trực tiếp với báo cáo viên và cơ quan quản lý nhà nước về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định liên quan.
Các chuyên đề tại hội nghị được trình bày bởi đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước, Cục An ninh nội địa - Bộ Công an và Binh chủng Hóa học - Cơ quan thường trực 81/Bộ Quốc phòng, tương ứng với các nội dung về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
