Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định: Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN; Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng PVN, hiện là Phó Tổng giám đốc PVN; Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên PVN đã có hành vi Cố ý làm trái gây thiệt hại 800 tỷ đồng trong việc PVN góp vốn điều lệ vào OceanBank.
Ngày 31/8/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can 05 đối tượng về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, được quy định tại Điều 165 - Bộ luật hình sự đối với: Nguyễn Xuân Sơn, Ninh Văn Quỳnh, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm và Vũ Khánh Trường; ra Lệnh bắt bị can để tạm giam 02 đối tượng: Ninh Văn Quỳnh và Nguyễn Xuân Thắng; ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 02 đối tượng: Nguyễn Thanh Liêm và Vũ Khánh Trường; và khám xét nơi ở, nơi làm việc các đối tượng nêu trên. Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.
Ngày 01/9/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt:
I. Quyết định khởi tố bị can đối với:
1. Họ tên: Nguyễn Xuân Sơn, sinh năm 1962, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN.
II. Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt, khám xét đối với:
1. Họ tên: Ninh Văn Quỳnh, sinh năm 1958, nguyên Kế toán trưởng, hiện nay là Phó Tổng giám đốc PVN.
2. Họ tên: Nguyễn Xuân Thắng, sinh năm 1955, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên PVN.
III. Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Lệnh khám xét đối với:
1. Họ tên: Nguyễn Thanh Liêm, sinh năm 1955, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên PVN.
2. Họ tên: Vũ Khánh Trường, sinh năm 1954, nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị PVN.
Quá trình thực hiện các thủ tục tố tụng đối với những đối tượng nêu trên được thực hiện đúng quy định tại Điều 80 và Điều 143 Bộ luật Tố tụng hình sự. Các bị can bị bắt tạm giam đã được dẫn giải về Trại tạm giam Bộ Công an.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ, mở rộng triệt để các đối tượng và đồng phạm liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật./.
