Trước đó, trong hai ngày 10-9-2016 và 12-9-2016, hai công ty này cùng mở tờ khai hải quan cho lô hàng nhập khẩu chứa trong container tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I (Cục Hải quan TP.HCM)
Hàng hóa theo khai báo gồm: bếp âu 4 họng, bếp chiên bề mặt bằng ga, máy đóng gói chân không, thiết bị giữ nóng thức ăn bằng đèn, máy là quần áo, máy sấy quần áo tự động. Tất cả đều là hàng mới 100%, trị giá là 11.970 USD (226,452 triệu đồng). Cả hai tờ khai đều được hệ thống phân “luồng đỏ” và cả hai công ty đều không đến làm thủ tục Hải quan theo quy định
Trong quá trình làm thủ tục, xét thấy cùng một lô hàng thuộc một vận đơn nhưng có đến hai tờ khai đứng tên hai công ty khác nhau có dấu hiệu vi phạm nên Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra thực tế lô hàng, đồng thời giám định chất lượng hàng hóa.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định tổng giá trị lô hàng là trên 2,3 tỷ đồng. Trong đó, có 16 hàng hóa đã qua sử dụng, là mặt hàng cấm nhập khẩu trị giá 613 triệu đồng; 46 mặt hàng mới 100% là hàng điện tử, điện lạnh, lò nướng,…trị giá 1,689 tỷ đồng.
Căn cứ kết quả điều tra, xác minh có cơ sở xác định việc cố ý không khai, nhập khẩu hàng cấm, trị giá hàng hóa trên 2,3 tỷ đồng của Công ty Giải Trí Vui và Công ty M.I.C có dấu hiệu của tội buôn lậu quy định tại Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) nên Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao chuyển vụ án sang Cơ quan điều tra để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.
