Phiên xử dự kiến do thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân làm chủ tọa. Đại diện cơ quan công tố tại phiên tòa, dự kiến có các ông: Đào Thịnh Cường (Phó Viện trưởng VKSND Hà Nội), Nguyễn Minh Đồng (kiểm sát viên cao cấp), Nguyễn Mạnh Thường (kiểm sát viên cao cấp). Theo kế hoạch, VKSND Hà Nội còn bố trí hai kiểm sát viên dự khuyết tham gia phiên tòa.
Ông Thăng có bốn luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Ông Trịnh Xuân Thanh (cựu chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam - PVC)có bảy luật sư.
Trong vụ án xảy ra tại PVC, ông Thăng và 11 người bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999).
Ông Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận (cựu tổng giám đốc PVC) bị truy tố về hai tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và và Tham ô tài sản (điều 278). 8 người còn lại bị truy tố theo điều 278.
Theo cáo buộc, tháng 10/2007, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) được Bộ Công thương giao làm đầu mối đầu tư dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 và xây dựng cơ sở hạ tầng. Tháng 12/2007, ông Thăng với cương vị Chủ tịch HĐQT PVN đã đưa ông Thanh từ Tổng Công ty Sông Hồng về làm Tổng giám đốc PVC, sau là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
Ông Thăng đồng thời tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho PVC hoạt động như bố trí việc làm, tạo nguồn vốn…, kể cả việc chấp thuận miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tiền tạm ứng đối với các công trình/dự án được tập đoàn chỉ định cho PVC thực hiện.
Ngày 18/6/2010, ông Thăng đã thay mặt HĐQT PVN ký Nghị quyết đồng ý chủ trương giao PVC thực hiện gói thầu EPC dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 theo hình thức chỉ định thầu. Ông Thăng đã chỉ định PVC thực hiện gói thầu EPC của dự án và chỉ đạo các cá nhân, đơn vị cấp dưới thực hiện việc ký hợp đồng số 33 trái quy định.
Sau đó, ông Thăng chỉ đạo PVN căn cứ hợp đồng này tạm ứng hơn 6.6 triệu USD và hơn 1.300 tỷ đồng cho PVC. Cơ quan chức năng cho rằng, việc tạm ứng số tiền này là trái với quy định của Nghị định Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.
Ông Phùng Đình Thực với vai trò là Tổng giám đốc PVN bị cáo buộc đã cùng ông Thăng có hành vi sai phạm trong việc chỉ đạo PVPower ký hợp đồng EPC số 33 với PVC trái quy định, sau đó chỉ đạo cấp dưới tại PVN và Ban quản lý dự án căn cứ hợp đồng này cấp tạm ứng 6,6 triệu USD và trên 1.300 tỷ đồng cho PVC để ông Trịnh Xuân Thanh cùng đồng phạm sử dụng hơn 1.100 tỷ đồng không đúng mục đích.
Đến ngày 22/11/2017, số tiền mới thu hồi được gần 1.100 tỷ đồng, PVN còn thiệt hại hơn 119 tỷ đồng.
Về tội Tham ô tài sản, ông Thanh được xác định là người đề ra chủ trương, chỉ đạo cấp dưới lập khống chứng từ thi công bốn hạng mục Dự án Vũng Áng. Cáo trạng xác định, trong thời gian lãnh đạo PVC, ông Thanh thống nhất với ông Vũ Đức Thuận và một số thành viên Ban lãnh đạo công ty yêu cầu các đơn vị thành viên rút tiền quỹ chuyển về văn phòng để chi tiêu. Khi cần tiền, các ông Thanh, Thuận trực tiếp yêu cầu và nhận từ các đơn vị thành viên.
Theo cáo buộc, ông Thanh và Thuận đã yêu cầu Ban điều hành dự án Vũng Áng (Quảng Trạch) chuyển tiền để các thành viên PVC sử dụng. Tổng số tiền các bị can đã chỉ đạo rút là hơn 13 tỷ đồng từ Ban điều hành dự án. Ông Thanh bị cáo buộc cùng hai đồng phạm khác sử dụng gần bảy tỷ đồng trong số tiền này. Riêng ông Thanh hưởng bốn tỷ đồng, ông Thuận 800 triệu đồng.
22 người bị truy tố gồm:
1. Tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999).
- Ông Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch HĐQT PVN.
- Ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch HĐQT PVC.
- Ông Vũ Đức Thuận, nguyên TGĐ PVC.
- Ông Nguyễn Mạnh Tiến, nguyên phó tổng giám đốc PVC.
- Ông Phạm Tiến Đạt, nguyên kế toán trưởng PVC.
- Ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên phó tổng giám đốc PVN.
- Ông Lê Đình Mậu, nguyên phó trưởng ban kế toán, kiểm toán PVN.
- Ông Nguyễn Ngọc Quý, nguyên phó chủ tịch HĐQT PVC.
- Ông Vũ Hồng Chương, nguyên trưởng ban QLDA Điện lực dầu khí Thái Bình 2 thuộc PVN.
- Ông Ninh Văn Quỳnh, nguyên kế toán trưởng kiêm trưởng ban tài chính kế toán và kiểm toán PVN.
- Ông Trần Văn Nguyên, kế toán trưởng Ban QLDA Điện lực dầu khí Thái Bình 2, thuộc PVN.
- Ông Nguyễn Quốc Khánh, nguyên phó tổng giám đốc PVN.
- Ông Phùng Đình Thực, nguyên tổng giám đốc PVN.
- Ông Trương Quốc Dũng, nguyên phó tổng giám đốc PVN.
2. Tội Tham ô tài sản
- Ông Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch HĐQT PVC.
- Ông Vũ Đức Thuận, nguyên tổng giám đốc PVC
- Ông Lương Văn Hòa, nguyên giám đốc Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch thuộc PVC.
- Ông Nguyễn Lý Hải, nguyên trưởng phòng kỹ thuật, Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch.
- Ông Lê Xuân Khánh, nguyên trưởng Phòng Kinh tế - kế hoạch Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch.
- Ông Nguyễn Thành Quỳnh, nguyên giám đốc kỹ thuật công nghệ, Tổng công ty CP Miền Trung - Công ty CP Đà Nẵng.
- Bà Lê Thị Anh Hoa, nguyên giám đốc Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa.
- Ông Bùi Mạnh Hiển, nguyên chánh văn phòng PVC.
- Ông Nguyễn Anh Minh, nguyên phó tổng giám đốc PVC.
- Ông Nguyễn Đức Hưng, nguyên trưởng phòng Tài chính, kế toán Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch.
