Tin từ Ngân hàng cổ phần Quân đội Việt Nam (MB) xác nhận: Nhóm đối tượng liên qua đến việc nhập 24.900 thẻ cào giả của Mobifone vừa bị cơ quan điều tra phát hiện cũng đã thế chấp 300.000 thẻ cào khác để vay vốn tại ngân hàng này.
 |
| Thẻ cào nhập lậu từ Trung Quốc là thẻ giả, không có khả năng nạp tiền vào tài khoản cho các thuê bao MobiFone. |
Theo đó, số thẻ Mobifone này bao gồm nhiều mệnh giá khác nhau nghi được làm giả với mục đích để lừa đảo các tổ chức tín dụng. Đặc biệt nhóm đối tượng này đã có giao dịch với ngân hàng Quân đội trong nhiều năm qua và luôn tỏ ra là khách hàng đáng tin cậy. Họ không phải là tổ chức cá nhân tự ý đi làm việc này mà là đại lí chính của hệ thống Mobifone ở một thành phố lớn.
Về khoản thế chấp để vay số tiền hàng chục tỉ đồng, ngoài thẻ cào ra còn có một số tài khoản khác. Ngân hàng này cho biết đang tiến hành đánh giá làm rõ các giá trị tài sản liên quan tới vụ việc và phối hợp với cơ quan chức năng để kiên quyết xử lý mọi sai phạm theo đúng quy định.
Như tin đã đưa, ngày 24/6, Công an tỉnh Quảng Ninh đã có kết luận điều tra về 24.900 thẻ cào bị bắt giữ hồi từ đầu năm nay. Các thẻ này có mệnh giá 100.000 đồng, ghi tên Mobifone, nhưng thực chất đã bị làm giả ở Trung Quốc rồi vận chuyển sang Việt Nam để tiêu thụ chiếm đoạt tài sản của người dân.
Theo cơ quan điều tra, ngoài gần 25 nghìn thẻ bị bắt giữ này, một số lượng lớn thẻ giả khác đã được vận chuyển trót lọt vào tiêu thụ ở Việt Nam. Các đối tượng đã sử dụng số thẻ này làm tài sản thế chấp, vay 35 tỷ đồng tại Ngân hàng cổ phần Quân đội chi nhánh Hải Dương để chia nhau thụ thưởng. Để không bị phát giác nhóm đối tượng trà này đã trộn thẻ giả vào thẻ thật để tiêu thụ.
Hiện vẫn chưa có đánh giá về sự thiệt hại do các đối tượng này gây ra. Hành vi của một đại lí Mobifone đang được cơ quan công an và các ngành chức năng tích cực làm rõ. Tuy nhiên đây cũng là bài học kinh nghiệm cho các nhà mạng lẫn các tổ chức tín dụng trong việc quản lý đại lý, kiểm định tài sản thế chấp.
