Tinh vi trò lừa đảo lấy đô la thật tráo bằng đô la... âm phủ

Để tránh bị phát hiện khi kiểm quỹ tiền mặt hàng ngày, Thủy đã mua tiền USD "âm phủ" tại cửa hàng vàng mã rồi lén lút xếp lẫn vào các cọc USD và EUR thật trong két.
Tinh vi trò lừa đảo lấy đô la thật tráo bằng đô la... âm phủ
Tinh vi trò lừa đảo lấy đô la thật tráo bằng đô la... âm phủ - anh 1

Ảnh minh họa.

Ngày 4/7, TAND TP Hải Phòng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Đỗ Thị Thu Thủy, sinh 1971, ở số 2/37 Đặng Kim Nở, phường Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng (nguyên trưởng quỹ kho tiền của Ngân hàng Thương mại cổ phần xăng dầu Petrolimex (PG Bank) chi nhánh Hải Phòng) về tội "trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, trước đó Đỗ Thị Thu Thủy được lãnh đạo ngân hàng tín nhiệm bầu giữ chức trưởng kho quỹ tiền gửi của ngân hàng và cầm chìa khóa két. Lóa mắt trước số tiền quá lớn được giao cho quản lý, Thủy đã nổi máu tham, dùng thủ đoạn tinh vi để trộm cắp ngoại tệ chi tiêu cá nhân. Và từ tháng 7 đến tháng 10/2013, Thủy đã lợi dụng sơ hở, chiếm đoạt lượng ngoại tệ lớn.

Trong quá trình làm việc, thấy các nhân viên cùng có trách nhiệm quản lý kho quỹ với mình hàng ngày chỉ kiểm đếm số cọc đã niêm phong và kiểm số tiền lẻ chứ không kiểm tra chi tiết mỗi cọc. Do vậy Thủy đã bí mật rút lõi một lượng lớn ngoại tệ.

Để tránh bị phát hiện khi kiểm quỹ tiền mặt hàng ngày, Thủy đã mua tiền USD "âm phủ" tại cửa hàng vàng mã rồi lén lút xếp lẫn vào các cọc USD và EUR thật trong két.

Ngoài ra, Thủy còn sửa cả số liệu số dư USD và EUR trên báo cáo khi kiểm tra quỹ tiền mặt. Vì vậy chỉ trong 3 tháng, Thủy đã mở két trộm cắp ngoại tệ gần 20 lần mà lãnh đạo ngân hàng PG Bank Hải Phòng không hề hay biết.

Vụ việc chỉ bị bại lộ khi ngày 24/10/2013, ngân hàng tiến hành kiểm tra quỹ tiền mặt thì phát hiện trong quỹ ngoại tệ thiếu gần 249.000USD và 19.500 EUR so với sổ sách do Thủy - trưởng quỹ kho tín dụng quản lý.

Đối chiếu với số dư tiền mặt trên hệ thống máy tính quản lý của ngân hàng, thì thực tế quỹ tiền mặt thiếu tới 308.700USD và 39.500EUR (tương đương 7,6 tỷ đồng). Biết không thể trốn tội, Thủy đã ra đầu thú tại cơ quan công an.

Trước cơ quan điều tra, cũng như tại phiên tòa, bị cáo Thủy đã thừa nhận hành vi trộm cắp số tiền hơn 308.000 USD và 39.500 EUR. Số tiền đó thị đã dùng để chơi lô đề hết, chỉ còn lại 3.000 USD và 500 EUR. Tuy nhiên, mặc dù Thủy khai đã đánh đề của một phụ nữ ở phường Cát Dài nhưng người này chỉ thừa nhận bán xổ số nhà nước chứ không bán lô đề và cũng không biết Thủy là ai nên chưa đủ chứng cứ để xác định bị cáo Thủy phạm tội Đánh bạc.

Về dân sự, đại diện cho phía ngân hàng là ông Lê Vũ Hoàng, sinh 1980, Phó giám đốc PG Bank chi nhánh Hải Phòng đã yêu cầu bị cáo Đỗ Thị Thu Thủy bồi thường toàn bộ số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt của ngân hàng.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thủy tù chung thân về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bình luận
Ninh Thuận kỳ vọng vào du lịch đồng quê.
Ninh Thuận kêu gọi "hiến kế" chính sách đột phá cho du lịch
(Ngày Nay) - Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Văn Hòa, Sở sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển du lịch như: Chính sách thu hút đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm về du lịch; đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ du lịch mới; nâng cấp các cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch… cùng với tăng cường liên kết hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố trong khu vực và cả nước.
BTC chương trình với nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm mang đến những kỷ niệm đẹp cho các bạn học sinh Ảnh: BTC.
Điểm nhấn thú vị trong ngày hội tư vấn tuyển sinh Diễn Châu 3 Open Day
(Ngày Nay) - Tiếp nối 14 mùa tổ chức thành công rực rỡ, Diễn Châu 3 Open Day 2025 đã chính thức khởi động trở lại với chủ đề “Dream Catcher”. Với tinh thần nhiệt huyết cùng những giá trị thiết thực, chương trình nhận được sự hưởng ứng và quan tâm đông đảo từ phía học sinh cũng như các bậc phụ huynh.
Google đối diện rắc rối pháp lý mới
Google đối diện rắc rối pháp lý mới
(Ngày Nay) -  Ngày 6/1, Google cho biết công ty con này của Alphabet đang phải đối mặt với khiếu nại thứ hai từ tổ chức đại diện quyền lợi cho người lao động Mỹ.