Tinh vi trò lừa đảo lấy đô la thật tráo bằng đô la... âm phủ

Để tránh bị phát hiện khi kiểm quỹ tiền mặt hàng ngày, Thủy đã mua tiền USD "âm phủ" tại cửa hàng vàng mã rồi lén lút xếp lẫn vào các cọc USD và EUR thật trong két.
Tinh vi trò lừa đảo lấy đô la thật tráo bằng đô la... âm phủ
Tinh vi trò lừa đảo lấy đô la thật tráo bằng đô la... âm phủ - anh 1

Ảnh minh họa.

Ngày 4/7, TAND TP Hải Phòng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Đỗ Thị Thu Thủy, sinh 1971, ở số 2/37 Đặng Kim Nở, phường Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng (nguyên trưởng quỹ kho tiền của Ngân hàng Thương mại cổ phần xăng dầu Petrolimex (PG Bank) chi nhánh Hải Phòng) về tội "trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, trước đó Đỗ Thị Thu Thủy được lãnh đạo ngân hàng tín nhiệm bầu giữ chức trưởng kho quỹ tiền gửi của ngân hàng và cầm chìa khóa két. Lóa mắt trước số tiền quá lớn được giao cho quản lý, Thủy đã nổi máu tham, dùng thủ đoạn tinh vi để trộm cắp ngoại tệ chi tiêu cá nhân. Và từ tháng 7 đến tháng 10/2013, Thủy đã lợi dụng sơ hở, chiếm đoạt lượng ngoại tệ lớn.

Trong quá trình làm việc, thấy các nhân viên cùng có trách nhiệm quản lý kho quỹ với mình hàng ngày chỉ kiểm đếm số cọc đã niêm phong và kiểm số tiền lẻ chứ không kiểm tra chi tiết mỗi cọc. Do vậy Thủy đã bí mật rút lõi một lượng lớn ngoại tệ.

Để tránh bị phát hiện khi kiểm quỹ tiền mặt hàng ngày, Thủy đã mua tiền USD "âm phủ" tại cửa hàng vàng mã rồi lén lút xếp lẫn vào các cọc USD và EUR thật trong két.

Ngoài ra, Thủy còn sửa cả số liệu số dư USD và EUR trên báo cáo khi kiểm tra quỹ tiền mặt. Vì vậy chỉ trong 3 tháng, Thủy đã mở két trộm cắp ngoại tệ gần 20 lần mà lãnh đạo ngân hàng PG Bank Hải Phòng không hề hay biết.

Vụ việc chỉ bị bại lộ khi ngày 24/10/2013, ngân hàng tiến hành kiểm tra quỹ tiền mặt thì phát hiện trong quỹ ngoại tệ thiếu gần 249.000USD và 19.500 EUR so với sổ sách do Thủy - trưởng quỹ kho tín dụng quản lý.

Đối chiếu với số dư tiền mặt trên hệ thống máy tính quản lý của ngân hàng, thì thực tế quỹ tiền mặt thiếu tới 308.700USD và 39.500EUR (tương đương 7,6 tỷ đồng). Biết không thể trốn tội, Thủy đã ra đầu thú tại cơ quan công an.

Trước cơ quan điều tra, cũng như tại phiên tòa, bị cáo Thủy đã thừa nhận hành vi trộm cắp số tiền hơn 308.000 USD và 39.500 EUR. Số tiền đó thị đã dùng để chơi lô đề hết, chỉ còn lại 3.000 USD và 500 EUR. Tuy nhiên, mặc dù Thủy khai đã đánh đề của một phụ nữ ở phường Cát Dài nhưng người này chỉ thừa nhận bán xổ số nhà nước chứ không bán lô đề và cũng không biết Thủy là ai nên chưa đủ chứng cứ để xác định bị cáo Thủy phạm tội Đánh bạc.

Về dân sự, đại diện cho phía ngân hàng là ông Lê Vũ Hoàng, sinh 1980, Phó giám đốc PG Bank chi nhánh Hải Phòng đã yêu cầu bị cáo Đỗ Thị Thu Thủy bồi thường toàn bộ số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt của ngân hàng.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thủy tù chung thân về tội “Trộm cắp tài sản”.

Ông Ngô Đông Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Ông Ngô Đông Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
(Ngày Nay) - Chiều 22/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Miễn vé tham quan Thành nhà Hồ trong Ngày Di sản văn hóa Việt Nam
Miễn vé tham quan Thành nhà Hồ trong Ngày Di sản văn hóa Việt Nam
(Ngày Nay) - Ngày 22/11, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) cho biết, nhân kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2024), Trung tâm sẽ miễn vé cho du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm tại di sản Thành nhà Hồ.
Kháng thuốc tăng nguy cơ lây lan bệnh, bệnh nặng và tử vong
Kháng thuốc tăng nguy cơ lây lan bệnh, bệnh nặng và tử vong
(Ngày Nay) - Ngày 22/11, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các đối tác quốc tế tổ chức mít tinh hưởng ứng “Tuần lễ Thế giới nâng cao nhận thức về kháng thuốc” từ ngày 18-24/11/2024 và Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động phòng, chống kháng thuốc lĩnh vực y tế giai đoạn 2024 – 2025.
Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hồ An Phong.
Hội nghị triển khai Chỉ thị 30/CT-TTg: Bước ngoặt quan trọng cho ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam
(Ngày Nay) - Ngày 21 và 22/11/2024, Bộ VH,TT&DL đã tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 29/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Hội nghị được kỳ vọng trở thành bước đột phá, đặt nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của ngành công nghiệp văn hóa. Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cũng cử đại diện tham dự hội nghị nhằm học hỏi kinh nghiệm thực tiễn để thúc đẩy công nghiệp văn hóa gắn liền với hợp tác toàn cầu.
Bước tiến đột phá trong dự án xây dựng Bản đồ Tế bào con người
Bước tiến đột phá trong dự án xây dựng Bản đồ Tế bào con người
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học quốc tế ngày 20/11 đã công bố bản thiết kế đầu tiên về sự phát triển của hệ xương người, đánh dấu bước tiến quan trọng trong dự án Bản đồ Tế bào con người (Human Cell Atlas), một nỗ lực lớn nhằm tạo ra bản đồ sinh học chi tiết của mọi loại tế bào trong cơ thể người.
Gia Lai : Ngôi cổ tự duy nhất được phong sắc tứ
Gia Lai : Ngôi cổ tự duy nhất được phong sắc tứ
(Ngày Nay) - Gia Lai hiện có hàng trăm ngôi chùa, trong đó có nhiều chùa đã qua trăm năm lịch sử. Nhưng chỉ duy nhất chùa Tân An (đường Nguyễn Thiếp, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) được sự công nhận và ban tặng của hoàng gia nhà Nguyễn, gọi là sắc tứ.
Sắp xếp đơn vị hành chính của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Sắp xếp đơn vị hành chính của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(Ngày Nay) - Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: An Giang, Đồng Tháp, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Sơn La, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Trà Vinh, Vĩnh Phúc, giai đoạn 2023 – 2025.
Đặc sắc chương trình giao lưu "Sắc màu di sản"
Đặc sắc chương trình giao lưu "Sắc màu di sản"
(Ngày Nay) - Tối 21/11, tại hồ Nguyên Phi Ỷ Lan (thành phố Bắc Ninh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức Chương trình nghệ thuật dân ca trên thuyền và giao lưu các miền di sản chủ đề "Sắc màu di sản".
Phật dạy 5 điều thân kính với làng xóm
Phật dạy 5 điều thân kính với làng xóm
(Ngày Nay) - Mối quan hệ làng xóm cũng có những nhiêu khê và phức tạp, nếu không khéo thì từ thâm tình lại hóa ra giận ghét, thậm chí là oán thù. Cho nên Đức Phật rất tinh tế khi dạy phải thân kính với bà con.