Ngày 7/4, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Hữu Phúc (SN 1991) và Nguyễn Tiến Tuấn (SN 1996, cùng trú Hà Nội) để điều tra hành vi liên quan đến cho vay nặng lãi.
 Đối tượng Nguyễn Hữu Phúc và Nguyễn Tiến Tuấn tại cơ quan công an |
Trước đó, qua công tác trinh sát, Đội Cảnh sát hình sự- CAQ Hải Châu phát hiện từ tháng 01/2019 có nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vay nặng lãi thường xuyên xuất hiện trên địa bàn quận Hải Châu nên đã nhanh chóng báo cáo Trưởng Công an quận và được chỉ đạo tiến hành theo dõi mọi di biến động, thu thập hồ sơ, tải liệu của các đối tượng này. Đến 18h05 ngày 04/4/2019 khi các đối tượng đang nhận tiền trả nợ từ con nợ tại 48 Lê Đình Dương, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng thì bị bắt giữ để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.
 Một số tang vật công an thu giữ |
Khám xét nhà trọ của Tuấn và Phúc tại phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà), công an thu giữ nhiều tang vật, bằng chứng có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi gồm: Nhiều giấy tờ thế chấp liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi; 79 triệu đồng, 4 gậy sắt và bình xịt trên ôtô của đối tượng.
Tại cơ quan CSĐT, Tuấn và Phúc khai nhận: Từ Hà Nội vào địa bàn thành phố Đà Nẵng hoạt động cho vay nặng lãi từ tháng 03/2018 và đã cư trú trên nhiều địa chỉ khác nhau trên địa bàn quận Sơn Trà, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Hải Châu… Để lôi kéo người có nhu cầu vay tiền, nhóm này lập trang web riêng "vaytiendanang.top" và đưa ra các hình thức cho vay kèm theo số điện thoại của các đối tượng, con nợ muốn vay tiền thì liên lạc qua số điện thoại của các đối tượng thỏa thuận. Sau khi khi thỏa thuận đối tượng sẽ đến kiểm tra thực tế nhà ở, cửa hàng, công ty… và giữ lại hoặc chụp ảnh các giấy tờ có giá trị để làm căn cứ đòi nợ. Khi giao tiền sẽ thỏa thuận trả tiền bằng nhiều hình thức như: trả tiền góp theo ngày, lãi đứng (2 hoặc 5 ngày trả một lần) hoặc các đối tượng sẽ lấy tiền lãi trước. Hàng ngày, đối tượng sẽ chủ động liên lạc lạc qua điện thoại và thông báo địa điểm để các con nợ đến trả tiền. Từ tháng 3-2018, liên minh tín dụng đen của Tuấn – Phúc đã cho hơn 60 lượt người trên địa bàn TP. Đà Nẵng vay tiền, với tổng số tiền vay trên 2 tỉ đồng. Mức lãi suất từ 15% - 20%/1 tháng.
Hiện Công an quận Hải Châu đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây tín dụng đen của Phúc và Tuấn…
