Do thời hạn điều tra đã hết, nhưng không thể kết luận hết các hành vi phạm tội, nên ngày 10/1/2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra các Quyết định 04, 06, 07 tách các hành vi trên để tiếp tục điều ra làm rõ sau.
Ở giai đoạn I, bị can Phấn bị truy tố liên quan khoản thiệt hại cho NH Đại Tín hơn 6.362 tỷ đồng. Hành vi của bị can Phấn và đồng phạm về tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Số tiền trên được cơ quan điều tra làm rõ qua 2 hành vi trái pháp luật gồm: Nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc bán cho NH Đại Tín, chiếm đoạt hơn 1.105 tỷ đồng; và hạch toán thu, chi khống, để bị can Phấn sử dụng tiền trái pháp luật, gây thiệt hại hơn 5.256 tỷ đồng của NH Đại Tín (sau đó là NH VNCB nay là NH CB). 3 hành vi còn lại gây thiệt hại hơn 5.643 tỉ đồng của NH Đại Tín chờ kết quả xét xử giai đoạn II vụ án Phạm Công Danh, để làm rõ xử lý sau.
Tháng 2/2012, Hà Văn Thắm khi đó là Chủ tịch OceanBank đặt vấn đề mua lại NH Đại Tín, bà Phấn đã cử người đại diện ký hợp đồng bán lại toàn bộ cổ phần NH Đại Tín cho ông Thắm với giá trị 4,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi cho người vào điều hành, ông Thắm đã nhận thấy tình trạng nghiêm trọng tại nhà băng này, và ông Thắm môi giới Phạm Công Danh mua lại NH Đại Tín từ bà Phấn. Tháng 10/2012, Hợp đồng chuyển giao NH Đại Tín cho Tập đoàn Thiên Thanh của ông Danh được thực hiện, và đổi tên thành VNCB.
Cuối năm 2012, VNCB bị liệt kê vào danh sách 9 NH yếu kém và bị kiểm soát, lỗ lũy kế 8.765 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 5.711 tỉ đồng. Đến cuối năm 2013, con số lỗ lũy kế lên 11.348 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 8.293 tỉ đồng. Đến cuối năm 2014, phần vốn chủ sở hữu âm tới hơn 24.000 tỉ đồng và lỗ lũy kế 27.000 tỉ đồng. Ngày 2/2/2015, VNCB là NH đầu tiên bị NH Nhà nước mua lại bắt buộc toàn bộ cổ phần với giá 0 đồng.
Từ tháng 3/2017, bị can Phấn bị khởi tố đến nay Cơ quan CSĐT đã nhiều lần đến bệnh viện để xác định tình trạng bị can, tiến hành hỏi cung, nhưng bà Phấn luôn ở trong tình trạng khó tiếp xúc, gọi ú ớ không trả lời. Tuy nhiên, tháng 9/2017, liên quan tới đại án NH Đại Dương của Hà Văn Thắm, bà Phấn bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 17 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, hiện nay bà Phấn đang kháng cáo và gần đây nhất là giấy ủy quyền dự tòa vụ Phạm Công Danh tại TAND TP HCM.
Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, bị can Phấn vẫn ký các đơn tố cáo, đơn kiến nghị và cả đơn kháng cáo trong vụ án NH Đại Dương, nên cần xem xét, đánh giá thái độ không hợp tác của bị can Phấn trong quá trình xét xử để quyết định hình phạt.
Từ tháng 3/2017, bị can Phấn bị khởi tố đến nay Cơ quan CSĐT đã nhiều lần đến bệnh viện để xác định tình trạng bị can, tiến hành hỏi cung, nhưng bà Phấn luôn ở trong tình trạng khó tiếp xúc, gọi ú ớ không trả lời.
Tuy nhiên, tháng 9/2017, liên quan tới đại án NH Đại Dương của Hà Văn Thắm, bà Phấn bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 17 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, hiện nay bà Phấn đang kháng cáo và gần đây nhất là giấy ủy quyền dự tòa vụ Phạm Công Danh tại TAND TP HCM.
Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, bị can Phấn vẫn ký các đơn tố cáo, đơn kiến nghị và cả đơn kháng cáo trong vụ án NH Đại Dương, nên cần xem xét, đánh giá thái độ không hợp tác của bị can Phấn trong quá trình xét xử để quyết định hình phạt
Theo Thanh Tra
