Hôm nay (16/12), TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của ông Phạm Thanh Tân (58 tuổi, cựu tổng giám đốc Agribank), Phạm Thị Bích Lương (50 tuổi, cựu giám đốc Agribank Nam Hà Nội) cùng 11 cán bộ ngân hàng. Trong đó, bà Lương kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND Hà Nội. Một số bị cáo nguyên là cán bộ Agribank, hải quan chống án kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt.
Về phần dân sự, Agribank có đơn đề nghị tòa buộc các công ty CP Lifepro Việt Nam, Công ty CP Vietmade liên đới bồi thường. Theo Agribank, các công ty này được thành lập hợp pháp theo quy định pháp luật, vì vậy các cổ đông, thành viên góp vốn, sáng lập phải có trách nhiệm bồi thường.
Theo bản án sơ thẩm, Công ty cổ phần Enzo Việt (sau này đổi thành Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam) do các thương nhân người nước ngoài làm chủ đã "bắt tay" với Công ty cổ phần Lifepro Việt Nam, Công ty cổ phần Vietmade (do Lê Minh Hiếu làm chủ tịch HĐQT) dựng lên nhiều thương vụ làm ăn khống để vay tiền của Agribank Nam Hà Nội từ năm 2007 đến 2011, tổng cộng 50 triệu USD…
Hai công ty do ông Hiếu làm chủ tịch HĐQT đã đứng ra ký hợp đồng liên kết nhập khẩu phụ liệu may mặc cho dự án của Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam. Tuy nhiên, các hồ sơ vay vốn mua máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu và chuyển nhượng 6 thương hiệu thời trang... đều được tạo lập khống để vay tiền của Agribank Nam Hà Nội.
5 người nước ngoài gồm Ahmed El Fehdi (quốc tịch Canada), Yang Yong (quốc tịch Trung Quốc), Boubker El Fehdi (quốc tịch Canada), Driss Bouchama (quốc tịch Canada) và Manuela Polga (quốc tịch Italy) quản lý Liên doanh Lifepro Việt Nam bị quy kết trong thương vụ này đã chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện 5 người này đã trốn khỏi Việt Nam. Cơ quan điều tra đã khởi tố họ về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tách riêng hồ sơ xử lý sau.
Bản án xác định, xảy ra việc chiếm đoạt trên do một số cán bộ Agribank đã lập hồ sơ đề nghị nâng quyền phán quyết cho vay đối với công ty liên doanh Lifepro Việt Nam không có căn cứ, thẩm định hồ sơ và bỏ qua các điều kiện giải ngân, cho vay. Bà Lương là người chỉ đạo và trực tiếp tham gia vào toàn bộ quá trình cho vay sai quy định dẫn đến thiệt hại tiền vốn của Agribank Nam Hà Nội.
Với chức vụ tổng giam đốc, việc để thất thoát nghìn tỷ của Agribank, ông Tân, ông Hoàng Anh Tuấn (nguyên Uỷ viên HĐQT) được xác định thiếu trách nhiệm. Cụ thể, ông thiếu trách nhiệm trong việc ký tờ trình đề nghị nâng quyền phán quyết cho Agribank Nam Hà Nội cho vay đối với công ty CP Lifepro Việt Nam liên kết nhập khẩu nguyên liệu phục vụ dự án Dệt - nhuộm - may của công ty CP Enzo Việt. Ngoài ra, ông Tân còn thiếu trách nhiệm khi ký trình HĐQT ban hành nghị quyết và thiếu kiểm tra, giám sát cấp dưới thực hiện...
Tòa xác định, tổng thiệt hại của Agribank trừ các khoản khác hiện còn hơn 2.400 tỷ đồng. Các bị can người nước ngoài có trách nhiệm bồi thường, tuy nhiên những bị can này đang bỏ trốn nên trách nhiệm bồi thường phải do các bị cáo liên đới phải trả. Trong khi đó, với sai phạm của mình bà Lương bị buộc phải bồi thường hơn 1.600 tỷ đồng, ông Tân 24 tỷ, ông Hiếu hơn 110 tỷ đồng.
Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt ông Tân 22 năm tù hai tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Phạm Thị Bích Lương bị phạt tổng cộng 30 năm về tội Vi phạm quy định về cho vay, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bà Lương bị liên đới bồi thường hơn 1.600 tỷ đồng. Cùng tội danh, bị cáo Chử Thị Kim Hiền (58 tuổi, cựu phó giám đốc Agribank Nam Hà Nội) bị phạt 30 năm tù, buộc bồi thường hơn 400 tỷ đồng.
Ở nhóm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Hoàng Anh Tuấn lĩnh 6 năm tù; Kiều Trọng Tuyến (63 tuổi, nguyên phó tổng giám đốc Agribank) nhận 4 năm tù; 8 bị cáo nguyên cán bộ Agribank nhận từ 2 đến 16 năm tù; 4 bị cáo cán bộ chi cục hải quan Hà Tây cùng nhận 30 tháng tù; Lê Minh Hiếu bị phạt 15 năm về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn.
Dự kiến phiên phúc thẩm diễn ra từ 16/12 đến 25/12.
