HĐXX kết luận việc VKS truy tố bị cáo Nguyễn Đức Kiên là có căn cứ, đúng người đúng tội. Nguyễn Đức Kiên Là người chủ mưu, trực tiếp thực hiện nhưng không thành khẩn nhận tội. Đối với Đặng Ngọc Lan (vợ 'bầu' Kiên) và Nguyễn Thuý Hương (em gái “bầu” Kiên) là người giúp sức tích cực đối với Nguyễn Đức Kiên. HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, theo cáo trạng, các hoạt động của Công ty B&B (do bà Đặng Ngọc Lan làm Tổng GĐ) đã giúp Nguyễn Đức Kiên trốn 25 tỉ đồng đủ yếu tố cấu thành tội Trốn thuế, quy định tại Điều 161 Bộ Luật hình sự, bà Lan đóng vai trò đồng phạm giúp sức.
Tuy nhiên, trước tòa, bà Lan cho rằng mình không biết gì về hoạt động của công ty và không tham gia điều hành Công ty B&B. Do bà tin tưởng chồng nên khi ông đưa giấy tờ gì bà cũng đều ký.
 |
| Bà Đặng Ngọc Lan - vợ bầu Kiên |
Bà Nguyễn Thúy Hương - em gái Kiên, là người ký hợp đồng theo chỉ đạo của Nguyễn Đức Kiên, không biết và không tham gia vào việc kinh doanh, hưởng lợi cá nhân nên cơ quan CSĐT đã quyết định không xử lý hình sự đối với Nguyên Thúy Hương. Bà Hương cũng cho hay, khi nhận 68 tỷ đồng do B&B chuyển tiền lãi cho, bà đã chuyển vào tài khoản cá nhân ông Kiên. Bà giải thích đây là cho anh trai vay, không có hợp đồng.
Bầu Kiên cũng thừa nhận rằng, vì vợ đang trong thời gian sinh con, em gái mới chuyển từ nghề giáo viên sang kinh doanh nên ông là người điều hành tất cả mọi việc.
Viện kiểm sát cho rằng, Công ty B&B đã vi phạm pháp luật khi chuyển tiền cho bà Hương và không kê khai để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Sau khi nhận tiền, bà Hương lại chuyển cho anh trai - thực chất là hành vi trốn thuế.
TAND TP.Hà Nội cũng đã tuyên bố khởi tố vụ án "kinh doanh trái phép tại ngân hàng ACB và Vietbank" và khởi tố vụ án "đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với Huỳnh Thị Huyền Như của Huỳnh Thị Bảo Ngọc (Phó phòng quản lý quỹ Ngân hàng ACB).
(Hoàng Nguyên - TH)
